会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日上午9点召开[3] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月16日[5] 会议议案 - 审议总议案及8项非累积、3项累积投票提案[6][7] - 累积投票提案分别应选9名董事、5名独立董事、2名股东代表监事[6][7] 投票方式 - 现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次有效为准[10] - 深交所交易系统投票2025年5月23日9:15—9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统2025年5月23日9:15至15:00[24] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20 - 22日9:00至15:00，也可会前30分钟现场登记[11] - 登记地点为烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室[12] 其他 - 有关议案2025年4月18日在指定报刊和网站公告披露[8] - 网络投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”[20]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月3日发出，4月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 决议事项 - 全票通过《2024年度报告》等多项议案[5][6][7][9][10][15] 财务情况 - 毕马威华振对2024年度财报出具无保留意见[11] - 2024年支出合理，财务状况良好，资产质量优良[11]

利润分配 - 2024年度拟每10股派4元，共派现268,729,560元[6] 审计安排 - 2025年聘请毕马威华振，审计费205万元[17] 投资计划 - 2025年固定资产投资4622.8万元，含新建项目及工程欠款[20] 议案表决 - 18项议案获通过，部分提交股东大会[3][4][5][6][10][11][12][13][14][15][17][20][21][22][23][25][26][27] 会议信息 - 2025年4月16日在上海浦东文华东方酒店举行会议[2] - 4月3日通知相关人员会议及议案[2]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润305,210,999元[2] - 2024年度母公司报表净利润485,266,316元[2] - 2024年末合并年末未分配利润9,232,928,370元[4] - 2024年末母公司年末未分配利润9,825,895,684元[4] - 2024年度合并综合收益总额305,210,999元[4] - 2024年度母公司综合收益总额485,266,316元[4] 利润分配 - 2024年分配2023年度股利合并和母公司均为345,911,947元[4] - 拟每10股派4元（含税），现金红利共268,729,560元[4] - 公司章程规定利润分配比例[4] - 独立董事同意2024年度利润分配预案提交审议[6]

回购计划 - 拟回购资金总额不超1亿元，约合1.08亿港元[1][11] - 拟回购股份1000 - 1500万股，占总股本1.49% - 2.23%，占B股4.72% - 7.08%[1][7] - 拟回购价格不超11.50港元/股，未超决议前30日均价150%[1][10] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产等分别为125.2亿、56.1亿、106.2亿、17.98亿元[15] - 以1亿上限测算，回购资金占总资产等比重分别为0.80%、1.78%、0.94%、5.56%[15] 人员动态 - 总经理孙健2024年11月4日买入30000股B股[17] - 副总经理彭斌2025年2月10日减持24100股A股[17] - 总经理助理孔庆昆等在2024年11 - 12月减持A股[17] 风险与规定 - 本次回购存在股价超上限等风险[3][25] - 董事等回购期无明确增减持计划，大股东6个月无减持计划[2] - 回购完成后注销股份并减资，通知债权人并开立专用账户[18][22] - 首次回购等需按规定公告[23]

财务审计 - 审计烟台张裕2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 烟台张裕于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错及推测未来有效性风险[5]

财务审计 - 毕马威华振对烟台张裕2024年度财报于2025年4月16日签发无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 2024年期初关联资金往来余额945,473,472元[11] - 2024年度关联资金往来累计发生62,017,435元[11] - 2024年度关联资金偿还累计236,143,338元[11] - 2024年末关联资金往来余额871,347,569元[11] 公司往来与项目 - 烟台张裕与台神马包装2024年贸易累计71,486,92元，偿还71,374,34元，期末余额112,57元[11] - 张裕葡萄酒研发制造项目建设款期初456,000,000元，2024年偿还80,000,000元，期末376,000,000元[11] - 张裕先锋国际酒业投资款期初10,000,000元，2024年偿还20,000,000元，期末90,000,000元[11] - 张裕卡斯特酒庄投资款期初51,000,000元，2024年偿还40,000,000元，期末11,000,000元[11] - 裕锋品牌管理贸易往来期初2,925,045元，2024年累计2,974,117元，偿还4,899,162元[11]

财务审计 - 审计报告涵盖烟台张裕2024年报表，认为财务报表按准则编制，公允反映状况[2][3] - 关键审计事项包括确认经销商销售收入[9] 财务数据 - 2024年末合并资产总计125.20亿元，较2023年末下降6.12%[23] - 2024年末合并负债总计17.48亿元，较2023年末下降25.49%[26] - 2024年末合并股东权益总计107.73亿元，较2023年末下降2.00%[29] - 2024年合并报表营业收入为32.77亿元，2023年为43.85亿元[47] - 2024年合并报表净利润为3.14亿元，2023年为5.26亿元[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元，2023年为11.73亿元[70] 会计政策 - 公司销售收入主要源于经销商销售，以产品签收确认收入[187] - 发出存货按加权平均法计量，存货按成本与可变现净值孰低计量[138][140] - 固定资产后续支出符合条件资本化，日常维护计当期损益[151] 股东权益 - 2024年综合收益总额使股东权益增加287,129,362元[82] - 2024年限制性股票激励计划使股东权益增加22,203,875元[87] - 2024年回购股份使股东权益减少178,084,318元[87] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数671,823,900股[94] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期12个月[98]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产125.20474218亿元等[11] - 以回购资金上限1亿测算，占比各指标比重分别为0.80%等[11] 回购方案 - 2025年4月18日审议通过回购B股股份方案[5] - 回购资金总额不超1亿，价格不高于港币11.5元/股[12] - 按下限1000万股测算，回购注销后股本等数据[12] - 按上限1500万股测算，回购注销后股本等数据[12] 人员交易 - 总经理孙健2024年11月4日买入30000股B股[16] - 副总经理彭斌2025年2月10日减持24100股A股[16] 其他事项 - 公司将开立回购专用证券账户[19] - 本次回购履行必要法律程序，符合规定[20]

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会 独立董事对公司2024年证券投资等事项的独立意见 一、对公司2024年证券投资情况的独立意见 根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》 和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公 司2024年证券投资情况, 2024年度内公司未进行新股申购,亦未出现在二级市 场买入股票再卖出的行为。 1、鉴于"张裕"商标对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，使 用张裕集团"张裕"商标对公司正常生产经营十分必要； 1 2、公司盘活部分闲置的房屋和设施出租给烟台中亚至宝药业有限公 司、烟台神马包装材料有限公司和烟台张裕酒文化博物馆使用，可以更好地 提高资产使用效率，增强盈利能力。 3、随着生产经营规模扩大，公司现有货物周转和存放，以及生产经营 业务办公场所较为紧张，租赁控股股东场地有利于保证公司生产经营能力， 及时满足市场需求； 4、向成都裕锋品牌管理有限公司、烟台国龙酒业有限公司和台州市张 裕酒庄酒销售有限公司销售产品，向烟台神马包装材料有限公司和烟台中亚 至宝药业有限公司销售水电气、包装材料，有利于扩大产品、包装材料等销 售渠道，提高销售收 ...