一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过电子邮件方式发出，2024 年 5 月 28 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 《公司拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会， 并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议 召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。 根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会 议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11: ...

审计机构聘任 - 2024年5月28日公司拟续聘立信为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 公司董事会提请授权管理层协商确定2024年度审计费用[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 立信近三年受行政处罚1次等[6] - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，保千里案立信担责[7] 审计费用 - 2022 - 2023年财务报告审计收费均为100万元等[11]

人事变动 - 2024年5月24日公司监事会收到施尚强辞职报告[2] - 施尚强因工作调整辞监事职，不再任公司及子公司职务[2] - 公司将尽快增补新监事达章程规定人数[2]

公司国企改革情况 - 公司自入选国资委"双百企业"以来,认真落实国企改革各项要求,不断深化治理机制、激励机制和经营机制改革,全面完成"双百行动"综合改革重点任务[1] - 建立了良好的人才激励机制,通过任期制和契约化管理及实施股权激励,增强团队凝聚力和企业归属感[1] - 在国资委2021年和2022年考核中,公司连续两年被评价为"优秀";在深交所信息披露考核中连续三年荣获A级[1] 油气板块资本开支趋势 - 中国石油和天然气对外依存度高,从战略安全考虑,油气板块稳油增气、增储上产仍然是趋势[2] - 国内油气资源经过多年的开发,开采难度越来越高,对装备和工具的技术要求也在不断升级,特别是页岩油、超深井等高难度区块进入商业开采阶段,需要更多的新装备和工具投入使用[2] - 在可以预见的一段时期内,相关资本支出会保持一个较为稳定的增速[2] 海外市场订货情况 - 受多重因素影响,近几年公司海外业务营收占比较低,2023年随着公共卫生安全管理常态化,公司不断加大海外市场开拓力度,国际市场实现订货11亿元、同比翻番[3] - 今后公司将会继续积极布局海外市场,进一步提升国际市场业务占比[3] 利润增长原因 - 2023年以来,公司持续加大市场攻坚力度,不断优化生产组织运行,全年实现订货95亿元、同比增长18%,营业收入83.98亿元、同比增长8.3%[4] - 同时严格成本费用管控,用工总量持续下降,经营创效能力持续提升,公司业绩同比大幅提升[4] 产品介绍 - 公司主要业务涵盖油气开发、集输等装备研发制造及服务,加氢、制氢装备研发制造及服务,石油机械和氢能装备检测服务等领域[5] - 具体包括钻头钻具、钻井装备、固井装备、压裂装备、修井装备、特种作业装备、提速工具、完井工具、油气钢管、天然气压缩机、井口及地面装备、氢能压缩机、加氢机和制氢装备等[5] - 公司拥有压裂装备、钻头、桥塞3项国家制造业单项冠军,以及世纪派创检测公司1个国家级专精特新"小巨人"[5] 氢能业务介绍 - 公司紧跟控股股东中石化集团公司洁净能源战略,在加氢、制氢、输氢领域,可为用户提供关键装备产品、技术与服务[3][4] - 公司积极与科研院所、同行企业及政府相关部门合作探讨,汇集各方智慧,助力氢能装备产业发展,目前已具备加氢站解决方案、制氢加氢一体化解决方案等服务能力[3][4] - 核心产品有系列化氢气压缩机、加氢机、卸氢柱、顺序控制盘等;完成标准化站控系统研制,提供氢能装备端到云端数据采集、传输、监控、分析、诊断等一体化技术服务[4] - 公司已获授"中国石化氢能装备制造基地"称号,将加快氢能业务的培育,尽快将其打造成新的效益增长点[4]

项目进展 - 乌兰察布输氢管道项目正在履行各项前期手续,输氢钢管招标尚未启动,公司一直在密切跟踪项目进展[1] - 公司成立氢能装备分公司,建设氢气制取、加注、输送等环节关键装备的研制与服务体系,实现年产加氢站成套装备25套的生产规模[1] - 公司拟计划变更募集资金项目,筹建氢能装备集成制造与测试项目,该变更尚待股东大会批准[1] 氢能装备业务 - 公司获授"中国石化氢能装备制造基地"称号,有利于进一步扩展氢能装备业务市场,打造新的效益增长点[2] - 公司在加氢、制氢、输氢领域,可为用户提供关键装备产品、技术与服务,具备多种氢能装备解决方案[2] - 公司核心产品包括系列化氢气压缩机、加氢机、卸氢柱、顺序控制盘等,并完成标准化站控系统、新型碱水制氢系统、PEM制氢装备等研制[2] 油气装备业务 - 公司2023年营业收入83.98亿元,同比增长8.3%[3] - 其中石油机械设备营业收入40.31亿元,占比48%;钻头及钻具营业收入9.42亿元,占比11.21%;油气钢管营业收入23.33亿元,占比27.79%;其他业务营业收入10.92亿元,占比13%[3]

股票发行 - 2022年3月公司非公开发行163398692股人民币普通股股票[1] - 2022年4月27日非公开发行股票在深交所上市[1] 股东情况 - 中石化资本认购37581699股，持股比例3.9306%[1][2] - 中石化资本承诺2024年5月23日起两年内不减持[2]

非公开发行 - 2021年12月14日获证监会核准非公开发行不超233,281,499股新股[1] - 2022年4月27日向9家对象发行163,398,692股，发行价6.12元/股[2] 股份认购与限售 - 石化资本认购37,581,699股，金额229,999,997.88元，锁定期18个月[3] - 除石化资本外125,816,993股限售股于2022年11月2日解除限售[4] 本次解除限售 - 2024年5月23日石化资本37,581,699股解除限售，占比4.1559%、3.9306%[8] - 解除限售前后总股本均为956,141,689股[10]

股票代码：000852 股票简称：石化机械 公告编号：2024-038 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]3929 号），中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"或"石化机械"）以非公开发行的方式向 包括中国石化集团资本有限公司（以下简称"石化资本"）在内的 9 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股。公 司本次新增的 163,398,692 股股份于 2022 年 4 月 27 日在深圳证 券交易所上市。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《中石 化石油机械股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书》等相关公 告。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中石化资本认 购的股份锁定期为 18 个月，除石化资本外的其他发行对象所认购的 股份锁定期为 6 个月。除石化资本外的其他发行对象持有的锁定期为 6 个月的共计 125,816,993 股限售股份已于 2022 年 11 月 2 日解除限 中石化石油机械股份有限公司 非公开发 ...

中证指数有限公司 2024年5月8日 根据指数临时调样规则及编制方案，中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本，于2024年5月 10日收市后生效，调整名单见附件。 附件：指数样本调整名单 关于临时调整中证1000指数样本的公告 发布时间：2024-05-08 来源：中证指数有限公司 ...