股东大会信息 - 公司定于2025年03月19日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14时30分，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年03月12日[2] 会议审议事项 - 审议2025年度综合授信额度预计等议案[3] 投票相关 - 网络投票代码为360851，投票简称为高鸿投票[9] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年03月17日8:30 - 17:30[5]

授信与担保 - 2025年度公司及下属公司申请综合授信额度预计不超29000万元[1] - 2025年度公司担保及互保额度预计不超162000万元[3] - 为资产负债率超70%公司提供担保金额共95000万元[3] 审计聘任 - 聘任深圳旭泰为2024年度财务审计机构，费用80万元[4] - 聘任深圳旭泰为2024年度内控审计机构，费用40万元[6] 会议安排 - 同意召开2025年第二次临时股东大会审议议案[6]

重组进展 - 2024年8月14日完成庭外重组备案[2] - 8月20日决定公开招募和遴选投资人[2] - 8月24日启动债权申报工作[2] - 正推进招募遴选、债权审核、审计评估等工作[4] 业绩与风险 - 2021 - 2023年度扣非净利润为负[6] - 2023年度持续经营能力存不确定性[6] - 2024年5月6日股票被实施其他风险警示[6] - 8月主要银行账号被冻结，股票叠加警示[6] - 若重整申请受理，股票将被实施退市警示[5] - 若重整失败，公司有破产及终止上市风险[5]

股票情况 - 2025年2月21 - 25日连续三个交易日股票收盘价跌幅偏离值累计超 - 12%[2] 诉讼与重组 - 2023年年报显示与常州实道21起诉讼涉案金额8.92亿元[3] - 2024年8月14日完成庭外重组备案并推进招募投资人工作[4] - 2022年常州9起案件二审判决预计2024年赔偿损失不超1.6亿元[9] 违规与账户 - 2024年7月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[6] - 截至2025年2月12日银行账户被法院扣划1.400250353亿元[10] 合作与披露 - 2025年2月20日收到中审亚太会计师事务所终止合作通知[10] - 公司不存在应披露而未披露的重大事项[11] - 2025年1月21日披露《2024年度业绩预告》目前无需修正[13]

审计相关 - 2025年2月20日公司收到中审亚太《终止合作通知书》[1] - 2025年1月审议通过续聘，财务审计费80万，内控审计费40万[2] 业绩情况 - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者为负值[3] - 2023年度审计报告显示持续经营能力存不确定性[3] 风险警示 - 2024年5月6日公司股票被实施其他风险警示（ST）[4] - 重整申请受理将被实施退市风险警示（*ST）[4] - 重整失败公司有破产及终止上市风险[4] 重组情况 - 公司处于庭外重组阶段，能否进入预重整及重整程序不确定[4]

诉讼案件情况 - 2024年7月18日至2025年2月6日多次披露累计诉讼、仲裁情况公告[3] - 光大银行南京分行案一审判决生效，后续面临被执行60,889,769.91元[4][5][7] - 贵州农商行龙王支行案涉案金额18,345.81万元，已开庭未判决[10] - 中国银行北京东城支行案涉案金额2,662.50万元，已一审判决公司上诉[10] - 广州银行南京分行案涉案金额7,960.63万元，已开庭未判决[10] - 光大银行北京宣武支行案涉案金额15,211.52万元，未开庭审理[10] 诉讼金额影响 - 光大银行南京分行案致公司2024年利润减少590,432.41元[7] - 所有案件合计金额为79292.00[11]

案件数量 - 2022年常州9起案件处于执行和再审阶段[2] - 2024年常州12起案件一审未开庭[2] 金额数据 - 2022年常州9起案件执行金额156,267,330.5元等[2] - 2024年常州12起案件列明金额399,861,496元等[2] - 2024年12月计提不超1.6亿元预计赔偿损失[3] 案件进展 - 2024年12月30日收到2022年常州9起案件二审判决[6] - 就2022年常州9起案件向江苏省高院申请再审[7] - 近日公司银行账户被划扣30,431,680.96元[9]

会议情况 - 大唐高鸿第十届监事会第九次会议于2025年2月7日召开，应到3人实到3人[1] 项目决策 - 审议部分募集资金投资项目延期议案，2票同意，0票反对，1票弃权[1] - 车联网项目募集资金投入未达计划金额50%[1] - 车联网系列产品研发及产业化项目延期至2026年12月31日[1]

会议信息 - 大唐高鸿网络2025年第一次独董专门会议2月7日通讯召开[2] - 应到4位独董，实到4位[2] 议案表决 - 《部分募集资金投资项目延期议案》3 票同意、0 票反对、1 票弃权[2] - 张伟斌因项目在任职前发起实施弃权[2] 决策结果 - 董事会同意部分募集资金投资项目延期[2]

会议情况 - 大唐高鸿第十届董事会第十四次会议于2025年2月7日召开，8位董事全到[1] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》6票同意，2票弃权[1] 项目情况 - 车联网项目募集资金投入未达计划金额50%[1] - 车联网系列产品研发及产业化项目延期至2026年12月31日[2] 弃权原因 - 独立董事张伟斌因项目在其任职前发起实施投弃权票[2]