证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-049 大唐高鸿网络股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 单位：万元 | | | | 年初变更募集 2023 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金计划投资额 | 资金用途后承诺投资 | | | | | 额 | | 1 | 车联网系列产品研发及产业化项 | 99,110.28 | 86,910.28 | | | 目 | | | | 2 | 偿还银行借款 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 3 | 永久补充流动资金 | - | 12,200.00 | | | 合计 | 124,110.28 | 124,110.28 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准大唐高鸿 数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号） 核准，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"）于 2021 年 ...

大唐高鸿网络股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定和要求，大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息。 名 称：深圳旭泰会计师事务所（普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 2 日 组织形式：普通合伙 注册地址：深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道 9003 号湖北大厦 29 南 B 首席合伙人：谭旭明 上年度末合伙人数量：6 人 上年度年末注册会计师人数：64 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：6 人 最近一年经审计的收入总额：2,200.52 万元 最近一年经审计业务收入：1,328.32 万元 最近一年经审 ...

资产减值准备 - 2024年初余额191,387.16万元，本年计提155,879.23万元，年末余额243,866.09万元[1] 减值损失 - 2024年信用减值损失92,074.64万元，资产减值损失63,804.58万元[1] 各项准备情况 - 2024年期初存货跌价准备余额39,363.34万元，本年计提42,500.74万元，年末余额7,217.80万元[3] - 2024年期初应收账款坏账准备余额118,327.13万元，本年计提32,943.40万元，年末余额135,693.70万元[4] - 2024年期初其他应收账款坏账准备余额10,787.08万元，本年计提59,137.98万元，年末余额69,230.26万元[4] - 2024年期初无形资产减值准备余额3,538.10万元，本年计提6,425.88万元，年末余额5,777.98万元[7] - 2024年期初商誉减值准备7,213.15万元，本年计提9,364.11万元，年末余额16,577.26万元[8] - 2024年期初在建工程减值准备7,277.80万元，本年计提1,535.21万元，年末余额8,813.01万元[8] 其他减值情况 - 公司对其他非流动资产预付装修费用一次性减值核销4,028万元[10] 影响 - 本次计提减值准备减少2024年所有者权益和利润总额155,879.23万元[11]

监事会换届 - 2024年公司监事会完成换届选举[2] - 2024年召开换届相关会议，包括第九届第三十次、第十届第一次[2] 监督评价 - 监事会认为董事会定期报告、募资使用等合规[3] - 审阅内控评价报告，编制程序合规[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，促进规范运作[4]

业绩总结 - 2020 - 2024年公司扣非后归属母公司股东净利润持续为负，2024年为 - 22.66亿元[6] - 2024年度营业总收入为14.64亿元，2023年度为59.31亿元[18] - 2024年度净利润为 - 23.23亿元，2023年度为 - 15.47亿元[19] - 2024年末资产总计4,675,033,053.42元，较期初8,296,675,808.12元下降[12] - 2024年末负债合计38.54亿元，期初为48.01亿元[13] - 2024年末所有者权益合计8.21亿元，期初为34.96亿元[13] 法律诉讼 - 审计机构对公司2024年财报无法表示意见，因立案调查和重大诉讼无法获取充分审计证据[3] - 2024年7月30日公司被中国证监会立案调查，结果未出[4] - 2024年12月30日二审判决公司对南京庆亚贸易有限公司不能清偿部分的50%承担补充赔偿责任，涉及本金约2.77亿元[5] - 截止2024年12月31日，公司因诉讼合计计提预计负债692,493,105.31元[5] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数1,157,860,020股，注册资本为1,157,860,020元[67] - 2022 - 2024年公司多次进行股本变动，如2022年向激励对象授予限制性股票等[66] 未来展望 - 2024年8月14日公司完成庭外重组备案，正推进招募投资人等相关工作[71] - 2025年公司将继续处置盘活低效资产，推进转型升级[72] 财务策略 - 公司加大应收账款催收力度，采取多种方式催收欠款[72] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[76] - 公司记账本位币为人民币，子公司大唐高鸿（香港）有限公司记账本位币为美元[77] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[78][79] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征，将金融资产划分为三类[97] - 公司对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[115] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[190]

大唐高鸿网络股份有限公司监事会对 《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事 项影响已消除的专项说明》的意见 大唐高鸿网络股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制进行了 审计，并出具了无法表示意见的内部控制审计报告。公司高度重视并积极采取了 有效措施，目前已消除 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项产生 的影响。公司董事会出具了《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示 意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会经认真核查，发表如下意见： 1.深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）为公司出具了《关于大唐高鸿网络股 份有限公司 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响消除情况 的审核报告》，公司监事会认可其作为审计机构的专业性、独立性和职业判断。 2.公司监事会认为《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告无法表示意见 涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，对该专项说明无 异议。 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-053 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于2025年05月20日（星期二）召开2024年度股东大会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本公司董事会第十届第十七次会议决定，提请召开公司2024年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年05月20日14时30分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2025年05月20日上午9:15至2025 年05月20日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2025年05月20日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。 5.召开方式： 本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-047 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十次会议于2025年04月14日发 出通知，于2025年04月25日至2025年04月28日在北京市海淀区东冉北街9号院北 区1号楼一层会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生 主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本 公司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《2024年度报告及摘要》和《财务决算报告》，并出具审 阅意见。 同意：2票；反对：0票；弃权：1票。 监事高雪峰对本议案投弃权票。 弃权原因：综合考虑公司的诉讼案件涉案金额巨大且重大诉讼常州案的再审 结果不明，同时证监会立案调查结果未出，是否涉及年报差错更正存在不确定性， 且审计机构出具"无法表示意见"的审计意见，决定投弃权票。 深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）审计并出具了审计报告，公司监事会对 此无 ...

业绩相关 - 深圳旭泰对高鸿股份2024财报出具无法表示意见审计报告[2] 公司行动 - 董事会对2024非标准审计意见事项作说明[2] - 监事会同意说明并督促消除不利影响[2] 文件信息 - 文件由高鸿股份监事会于2025年04月28日发布[3]

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-055 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 弃权原因：一季度报告没按照董事要求组织第三方审计机构审阅，且2024年 年度审计机构无法表示意见的审计意见对报表的影响仍无法确定，对议案投弃权 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年 第一季度报告》 大唐高鸿网络股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2025年04月24日 发出通知，于2025年04月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席高雪峰先生主 持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公 司章程的规定，会议合法有效。 经与会监事审议通过了以下议案： 一、审议通过公司《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》，并出具审阅 意见。 同意：2票；反对：0票；弃权：1票。 公司2025年第一季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和 完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证第一季度报告 ...