证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-21 中信国安信息产业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 度合并 报表归属 于上市公 司股东的 净利润 为 -91,018,838.55 元 ， 2023 年 度 母 公 司 报 表 净 利 润 为 -223,960,272.16 元，加年初未分配利润-2,584,546,308.92 元 ， 2023 年末母公司可供股东分配的利润为 -2,808,506,581.08 元。 一、公司 2023 年度利润分配预案及审议情况 1、因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律 法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司 生产经营受到重大影响的事项； 2、因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务 状况产生重大影响事项的会计期间； 3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募 集资金项目除外）。重大投资的判断标准为：公司单项或连 续十二月内累计对外投资、收 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中信国安信息产 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事戴淑芬、张能鲲、王旭的独立情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事戴淑芬、张能鲲、王旭的任职经历及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中信国安信息产业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-17 中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度监事会工作报告》 详见巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．监事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面形式发 出。 2．监事会会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。 3．会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。 5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本公司章程规定。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》 详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》第十节"财 务报告"。 本议案需提交股东大会审议。 3．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 ...

业绩总结 - 2023年度拟计提信用及资产减值准备4570.08万元[1] - 信用减值损失为 -253.14万元，含应收账款 -180.42万元等[1] - 资产减值损失为4823.22万元，含存货121.08万元等[2] - 拟计提减值准备减少2023年度净利润4570.08万元[3] - 2023年度计提长期股权投资减值准备4702.14万元[14] 数据详情 - 2023年期初应收账款减值准备余额4196.64万元，期末4015.89万元[11] - 2023年期初其他应收款减值准备余额141619.22万元，期末139949.48万元[11] - 2023年期初应收股利减值准备余额2305.91万元，期末1411.52万元[11] - 2023年期初存货跌价准备余额130240.81万元，期末126912.04万元[11] 投资减值 - 上海沃橙信息技术有限公司计提资产减值准备1407.90万元，持股6.2078%[13] - 北京华瑞网研科技有限公司计提减值3062.17万元，持股35%[14] - 北京勾正数据科技有限公司计提减值232.07万元，持股31.0037%[15]

中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 中信国安信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10306 号 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入298,163.47万元，上年度270,674.76万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计6,046.18万元，占比2.03%，上年度2,761.79万元，占比1.02%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额292,117.29万元，上年度267,912.97万元[12] - 审计认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[7]

司主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立、客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张能鲲） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关规定，本人作为中信国安信息产业 股份有限公司的独立董事，忠实勤勉审慎履职，出席股东大 会、董事会及其专门委员会会议，开展基层调研考察，阅研 相关资料文件，深入了解公司经营管理和运作情况，主动调 查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥独立性和 专业性，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现 向董事会和股东大会提交年度述职报告，将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、 基本情况 本人张能鲲，中国社会科学院研究生院经济学博士，现 任北京市国资委外董专家库财务专家，中国人民大学商学院 会计硕士及工商管理硕士实践导师、课程教授。2021 年 3 月 起任公司独立董事。兼任北京永信至诚、常州恒丰特异独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董 事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。本 人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZK10314 号 关于中信国安信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中信国安公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是中信国安公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中信国安公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中信国安公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1 页 中信国安信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"中信 ...

业绩总结 - 2022年度合并报表归属股东净利润 -13.88亿元[2] - 2022年度母公司报表净利润 -7.84亿元[2] - 2022年末母公司可供分配利润 -25.85亿元[2] 监事会动态 - 2023年召开四次监事会会议[2] - 2023年5月选举彭宁为监事会主席[7] 未来展望 - 2024年监事会加强学习完善职责防范风险[12]

提名人中信国安信息产业股份有限公司董事会现就提 名张能鲲、戴淑芬、王旭为中信国安信息产业股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任中信国安信息产业股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过中信国安信息产业股份有限公 司第七届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-24 中信国安信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...