股东大会情况 - 出席股东117人，代表股份14.81亿股，占总股份37.7831％[5] - 审议议案均为普通决议，经有效表决权过半数同意通过[10] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意票数14.79856788亿股，占比99.9207％[5] - 2023年度利润分配预案同意票数14.79717288亿股，占比99.9113％[5][9] - 续聘立信会计师事务所议案同意票数14.79856788亿股，占比99.9207％[5][9] 人员选举结果 - 非独立董事许齐获14.34548284亿股，占比96.8615%当选[6][9] - 独立董事戴淑芬获14.34854528亿股，占比96.8821%当选[6][9] - 监事彭宁获14.32607478亿股，占比96.7304%当选[6][9] 其他事项 - 有2023年年度股东大会决议[13] - 北京观韬中茂律师事务所出具法律意见书[13] - 相关信息日期为2024年5月18日[14]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年5月11日书面发出[2] - 会议于2024年5月15日通讯召开，7名董事全出席[2] - 会议由副董事长许齐主持，监事及高管列席[2] 审议事项 - 审议《关于公司债务重组有关事项的议案》，7票同意通过[3] 其他 - 公告日期为2024年5月17日[5] - 备查文件含多项会议决议及深交所要求文件[4]

债务情况 - 2018年9月借款5亿，截至2024年5月债务约5.97亿[2] - 截至2024年2月未还本金4.9078608183亿及利息[8] 债务重组 - 三方协议减免债务至4.15亿，公司清偿3.4341664591亿[2][8] - 2024年5月会议通过债务重组议案[3][4] - 重组免提交股东大会，非关联和重大重组[4] 重组影响 - 初步测算可实现收益约1.65亿，影响归母净利润约1.65亿[9]

诉讼案件 - 2023年10月7日国安广视管理人诉公司案立案，涉案155,717,274.86元[4] - 2024年4月30日国安广视管理人撤诉，法院准许[6] - 截止公告日未达披露标准涉诉金额7,558.89万元[7] 影响情况 - 撤诉对公司利润无不利影响，以审计结果为准[4] - 撤诉对公司经营及损益无负面影响[7]

中信证券股份有限公司 收购报告书之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督 导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受委 托，担任中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"、"收购人"）收购 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"国安股份"、"ST 国安"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九 条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等 有关规定，持续督导期从国安股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止 2、国安股份于 2022 年 2 月 19 日在深交所网站刊发了《关于公司控股股东 之母公司重整被法院指定管理人的公告》。 （即从 2023 年 2 月 21 日至收购完成后的 12 个月止）。2024 年 4 月 25 日， 国安股份披露了 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告。结合上述 2023 年年 度报告、2024 年第一季度报告及日常沟通，中信证券出具了 2023 年度及 2024 年第一季度（从 2023 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 31 日，以下简称"本持续督 导 ...

公司治理 - 公司第七届董事会、监事会于2024年3月23日任期届满[1] - 董事会、监事会将延期换届，人员任期顺延[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年5月6日[2]

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日进行网络投票[2] - 2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00通过深交所交易系统投票[13] - 2024年5月17日上午9：15至下午3：00通过深交所互联网投票系统投票[15] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[2] 选举信息 - 选举非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][4][5] - 议案10至12采用累积投票制，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[5] 议案计票 - 议案4、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月15日（9:30－11:30，13:30－17:00）[7] - 登记地点为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"360839"，投票简称为"国安投票"[10] 非累积投票提案 - 非累积投票提案包括公司2023年度董事会工作报告等9项[19]

中信国安信息产业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000839，股票简称为ST国安[10] - 公司注册地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层，办公地址为北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层[11] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所，签字会计师为张琦、杨镇宇[12] 财务数据 - 公司2023年营业收入为2981.63亿元，同比增长10.16%；归属于上市公司股东的净利润为-91.02亿元，扣除非经常性损益后净利润为-21.74亿元[12] - 公司2023年第一季度营业收入为722,002,484.42元，净利润为73,356,110.63元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为126,411,311.79元[16] - 公司2023年实现营业收入27.34亿元，同比增长6%，净利润1.23亿元，同比增长28%[29] - 公司实现营业收入29.82亿元，比上年增长10.16%[28] 主要业务 - 公司主要业务涉及企业综合信息服务、有线电视网络和房地产开发等行业[19] - 企业综合信息服务行业在中国有广阔的发展空间，大数据、云计算和AI技术应用逐渐成为重要转型方向[20] - 有线电视行业在2023年底实现了治理电视套娃收费和操作复杂问题的工作试点，有线电视实现用户回流[20] 业务拓展与创新 - 公司将操作模拟、形象模拟、语言/视觉/听觉模拟、大脑模拟等技术有机结合，打造出独有的鸿联数智员工（IPA），具备一定的对话能力[24] - 公司将聚焦企业数字化转型，打造一体化云通信平台能力矩阵，提升现有产品矩阵中AI能力落地与交付能力[54] - 公司将加强产业布局、提高业务效能、聚焦数字化转型，推动客户联络中心业务优化运营策略，深耕各行业头部企业合作[54] 财务风险与控制 - 公司报告期实现归属于母公司股东的净利润为-0.91亿元，经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，主要原因是资产减值准备、折旧摊销、投资损失等[40] - 公司报告期内金融资产小计为1,802,518,789.10元，其中交易性金融资产公允价值变动影响为86,343,563.66元[41] - 公司2024年将通过提质增效、科技赋能、强化核心业务竞争优势等措施应对流动性问题[176] 公司治理与人才 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任、解聘和新任情况[69] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，包括研究生学历、硕士学位和中共党员身份[70] - 公司将继续坚持“以人为本”的用人理念，通过完善管理制度和激励机制，留住和吸引优秀管理人才和技术人才[55] 法律诉讼与风险 - 公司因民间借贷纠纷诉国安广视，涉案金额为43,195万元，目前处于执行阶段，公司对国安广视部分应收账款享有优先受偿权[121] - 公司因房屋租赁纠纷诉美电器有限公司，涉案金额为2,810.2万元，目前处于执行阶段[121] - 华夏银行北京分行因借贷纠纷诉公司，涉案金额为39,900万元，目前处于执行阶段，公司驳回原告诉讼请求[121]

中信国安信息产业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控 制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法 规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部 控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规 章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、 完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价 报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。 中信国安信息产业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 ...