委员会人员构成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为三至七名董事[4][22][39][59] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数[22][39][59] - 审计委员会至少有一名独立董事为专业会计人士[22] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4][22][39][60] - 审计委员会召集人由专业会计独立董事担任[23] - 提名、薪酬与考核委员会召集人由独立董事担任[39][60] 委员会会议规则 - 战略、审计、薪酬与考核委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13][30][68] - 审计、提名委员会会议召开前三天通知全体委员，表决可通讯召开[30][50] - 薪酬与考核委员会会议召开前三天通知全体委员[68] 委员会职责 - 战略与发展委员会关注公司战略发展[未提及编号] - 审计委员会监督评估外部审计，提议聘请或更换审计机构，负责内外部审计沟通核查[25][20] - 披露财务报告经审计委员会同意后提交董事会[26] - 提名委员会负责提名相关事宜[未提及编号] - 薪酬与考核委员会考评董事和高管，提出薪酬计划和方案[66][63] 其他 - 战略与发展委员会实施细则2024年7月16日试行[15] - 各实施细则自董事会决议通过试行，由董事会解释修改[33][53][54][71][73] - 审计委员会例会每年至少四次，每季度一次[30]