会议安排 - 监事会会议通知于2024年7月12日书面发出[2] - 会议于2024年7月16日在公司会议室召开[2] 会议情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事彭宁主持[2] - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过选举第八届监事会主席公告[2]

关联方定义 - 控股子公司指权益性资本占总资本50％以上或拥有相对控制多数表决权股权比例的下属企业[2] - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联人管理 - 公司董事等应报送关联人名单及说明[9] - 独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[14] 资金清偿 - 被关联方占用资金原则上以现金清偿[15] 关联交易披露 - 关联交易包括购买或出售资产等事项[18] - 与关联自然人成交金额超30万元需及时披露[19] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[20] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应及时披露并提交股东会审议[20] 担保规定 - 公司为关联人提供担保需经相关审议并提交股东会审议[22] - 公司为控股股东等提供担保对方应提供反担保[22] 交易计算与审议 - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[22] - 公司与关联方日常关联交易按不同情况履行审议程序和披露义务[23] - 公司与关联方特定交易按非关联交易标准履行审议程序和信息披露义务[26] - 公司不得为关联方提供财务资助，特定关联参股公司除外且需相应审议[27] - 公司与关联方共同投资以公司投资额作为交易金额[30] 关联交易流程 - 公司及控股子公司拟与关联方发生关联交易需判断并提交申请及资料[32] - 相关职能部门调查审核并提交总经理审核[32] - 总经理确定必要性和可行性并签署意见[34] - 关联交易金额达标准提交董事会或股东会审议[34][35] - 董事会秘书报送文件至深交所审核后对外披露[36] - 关联交易申请方根据决议办理协议签署等事项[36] 违规处理 - 公司及控股子公司违规与关联方发生资金往来及占用应在一个月内责成关联方清偿[38] - 公司及控股子公司未履行审批和披露程序进行关联交易应在一个月内上报情况[38]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年7月12日发出[2] - 会议于2024年7月16日以通讯方式召开[2] - 公告日期为2024年7月17日[7] 审议事项 - 审议通过选举第八届董事会专门委员会委员等三议案[3][4][5] - 第八届董事会独立董事2024年第一次会议审议通过三议案[4][6]

公司治理 - 2024年7月16日召开第八届监事会第一次会议[1] - 会议选举彭宁为第八届监事会主席[1] - 彭宁任期至第八届监事会任期届满[1] 人员信息 - 彭宁1974年生，有本科、硕士学位，是党员[3] - 彭宁历任世纪企业集团会计主管等职[3] - 彭宁现任中信国安实业集团副总会计师等职[3] - 彭宁未持有本公司股票[3]

人事变动 - 许齐辞去公司董事等职务，继续任总经理[1] - 肖卫民辞去公司董事等职务，继续任副总经理[1] - 二人辞职自下任董事填补空缺后生效[1] 时间信息 - 公告发布于2024年7月17日[2]

委员会人员构成 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员均为三至七名董事[4][22][39][59] - 审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数[22][39][59] - 审计委员会至少有一名独立董事为专业会计人士[22] - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员由董事长等提名[4][22][39][60] - 审计委员会召集人由专业会计独立董事担任[23] - 提名、薪酬与考核委员会召集人由独立董事担任[39][60] 委员会会议规则 - 战略、审计、薪酬与考核委员会会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13][30][68] - 审计、提名委员会会议召开前三天通知全体委员，表决可通讯召开[30][50] - 薪酬与考核委员会会议召开前三天通知全体委员[68] 委员会职责 - 战略与发展委员会关注公司战略发展[未提及编号] - 审计委员会监督评估外部审计，提议聘请或更换审计机构，负责内外部审计沟通核查[25][20] - 披露财务报告经审计委员会同意后提交董事会[26] - 提名委员会负责提名相关事宜[未提及编号] - 薪酬与考核委员会考评董事和高管，提出薪酬计划和方案[66][63] 其他 - 战略与发展委员会实施细则2024年7月16日试行[15] - 各实施细则自董事会决议通过试行，由董事会解释修改[33][53][54][71][73] - 审计委员会例会每年至少四次，每季度一次[30]

2024年上半年业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为13350万元 - 17350万元，同比增长99.76% - 159.62%[1] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1530万元 - 530万元，同比下降35.56% - 389.97%[1] - 2024年上半年基本每股收益为0.0341元/股 - 0.0443元/股，上年同期为0.0170元/股[1] 子公司业绩情况 - 北京鸿联九五信息产业有限公司优化业务结构、提升服务品质，销售收入和净利润同比增长[2] 债务重组 - 公司、中信国安实业集团和中国信达资产北京分公司签署债务和解协议，实现债务重组收益1.65亿元[8] 非经常性损益情况 - 公允价值变动净收益较上年同期减少，属于非经常性损益[3] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年半年度报告披露[3] - 截至公告日，公司未取得全部参股上市公司财务数据，预估或有差异[10] 信息披露媒体 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6]

股票情况 - 公司股票2024年6月13 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正，无未公开重大信息[4] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 重大事项 - 公司及控股股东无应披露未披露重大事项，无筹划中重大事项[4][5] 交易合规 - 控股股东异常波动期间无买卖公司股票情况，无信息披露违规[5][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第七十二次会议，审 议通过了《关于公司债务重组有关事项的议案》。为化解债 务风险，公司、中信国安实业集团有限公司（以下简称"中 信国安实业"）和中国信达资产管理股份有限公司北京市分 公司（以下简称"信达资产"）三方共同签署债务和解协议， 信达资产同意将债务总额减免至 4.15 亿元，其中，公司应 于 2024 年 5 月 31 日前清偿 343,416,645.91 元，中信国安 实业应于 2024 年 5 月 31 日前清偿 71,583,354.09 元。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司债务重组有关事项的公告》（公告编号：2024-034）。 二、相关事项的进展 本次债务重组，将对公司本期财务状况和经营成果产生 积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司财务状况。 债务重组最终会计处理，以会计师年度审计确认后的结果为 准。 三、备查文件 证券代 ...

会议信息 - 2024年4月23日决议召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月25日刊登召开通知，距会议召开已满20日[5] - 2024年5月17日14:30现场会议在国安大厦三层会议室召开，由副董事长许齐主持[6] 股东参会情况 - 参加和授权代理人参加股东大会的股东共117人，持股1,481,031,088股，占比37.7831%[9] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份1,430,348,845股，占比36.4901%[9] - 通过网络投票的股东共112人，代表股份50,682,243股，占比1.2930%[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意占比99.9207％[11] - 《公司2023年度利润分配预案》同意占比99.9113％，中小股东同意占比97.4996％[18] - 《关于续聘立信会计师事务所为2024年度内控审计机构议案》同意占比99.9086%[24] - 《关于第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴议案》同意占比99.9110%[26] - 《关于第八届监事会监事薪酬议案》同意占比99.8988%[28] 人员选举情况 - 非独立董事许齐选举同意占比96.8615%，中小股东同意占比11.5334%[29] - 非独立董事刘灯选举同意占比96.9377%，中小股东同意占比13.6836%[30] - 非独立董事肖卫民选举同意占比96.8316%，中小股东同意占比10.6913%[32] - 非独立董事吴建军选举同意占比96.8208%，中小股东同意占比10.3868%[33] - 独立董事张能鲲选举同意占比96.8043%，中小股东同意占比9.9209%[34] - 独立董事戴淑芬选举同意占比96.8821%，中小股东同意占比12.1162%[35] - 监事彭宁选举同意占比96.7304%，中小股东同意占比7.8396%[38]