证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-055 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"、"神雾节能"）第十届董事会 第一次临时会议于 2024 年 9 月 5 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 9 月 10 日以现场会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的 董事 9 人。经与会半数以上董事推举，会议由吕建中先生主持，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 全体董事一致同意选举吕建中先生为公司董事长。 审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 人回避表决。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员及召集人的议案》 （1）战略委员会 董事会战略委员会由三名委员组成，董事长吕建中先生为当然委员。与会董 事认为：崔博先生、王绍佳先生符合《公司法》及 ...

人事变动 - 2024年9月10日董事会同意聘请吴凯为总经理兼财务总监[1] 人员信息 - 吴凯1985年12月出生，有丰富学历和工作经历[4] - 吴凯未持股，符合高管任职资格[5]

人员聘任 - 公司续聘董郭静为副总经理、董事会秘书[2] - 公司聘请袁旭君为证券事务代表[2] 人员信息 - 董郭静1986年3月出生，2016年12月至今就职于公司[5] - 袁旭君1995年10月出生，2023年7月至今就职于公司[6] - 袁旭君未取得深交所董事会秘书资格证书，承诺参加培训[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月26日14:30召开[3] - 股权登记日为9月20日[4] - 会议地点在武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[6] 投票信息 - 提案4采用累积投票选2名非职工代表监事[9] - 普通股网络投票代码360820，简称节能投票[25] - 深交所交易系统9月26日多时段可投票[29] - 互联网投票系统9月26日9:15至15:00可投票[31] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为9月23日[11] - 登记地点为武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋 - 2004会议室[12]

股东参会情况 - 出席现场和网络投票股东110人，代表股份256,359,934股，占比40.2294%[3] - 出席现场会议股东2人，代表股份238,600,000股，占比37.4424%[3] - 网络投票股东108人，代表股份17,759,934股，占比2.7870％[3] 制度表决情况 - 《独立董事工作制度》同意256,342,234股，占比99.9931%[5] - 《董事会议事规则》同意256,296,134股，占比99.9751%[5] - 《关联交易管理制度》同意256,296,134股，占比99.9751%[7] 董事选举情况 - 吕建中当选非独立董事，同意249,611,298股，占比97.3675%[8] - 钱传海当选独立董事，同意227,806,018股，占比88.8618%[11] - 翟浩未当选独立董事，同意65,205,023股，占比25.4350%[12] - 王绍佳当选独立董事，同意228,150,207股，占比88.9960%[12] 其他情况 - 中小股东同意票数150,207股，占比0.8458%[13] - 律师认为股东大会召集、召开程序合法有效[13] - 备查文件有神雾节能2024年第一次临时股东大会决议等[14] - 董事会落款时间为2024年9月2日[15]

股东大会信息 - 公司2024年8月16日决议召集，8月17日发布通知，9月2日14:30现场召开[5][7] - 网络投票时间为9月2日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席会议股东110人，代表256359934股，占比40.2294%[8] - 现场2名，占比37.4424%；网络108名，占比2.7870％[8][11] - 中小投资者108名，代表17759934股，占比2.7870%[12] 议案表决结果 - 三个议案同意占比均超99.9%，均通过[16][18][21] 董事选举情况 - 吕建中、吴凯等6人当选非独立董事，同意占比超97%[24][25] - 钱传海、丁晓殊、王绍佳当选独立董事，翟浩未当选[25][26]

财务数据概述 - 本报告期营业收入65,595,801.87元，较上年同期增长30.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,304,131.80元，较上年同期增长25.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -26,404,709.00元，较上年同期减少339.04%[11] - 基本每股收益为 -0.0177元/股，较上年同期增长25.94%[11] - 加权平均净资产收益率为 -14.48%，较上年同期增长7.43%[11] - 本报告期末总资产341,206,194.87元，较上年度末增长5.68%[11] - 归属于上市公司股东的净资产76,229,617.45元，较上年度末减少5.88%[11] - 2024年上半年营业总收入65,595,801.87元，较2023年上半年的50,364,792.06元增长30.24%[94] - 2024年上半年营业总成本76,948,536.48元，较2023年上半年的66,724,714.35元增长15.32%[94] - 2024年上半年营业利润为-13,218,717.42元，2023年上半年为-13,347,013.93元，亏损略有收窄[94] - 2024年上半年净利润为-12,966,961.09元，2023年上半年为-13,807,553.77元，亏损有所减少[95] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-11,304,131.80元，2023年上半年为-15,253,566.13元，亏损减少[95] - 2024年上半年少数股东损益为-1,662,829.29元，2023年上半年为1,446,012.36元[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0177元，2023年上半年均为-0.0239元[95] - 2024年上半年净利润为-9573431.92元，2023年同期为-16758599.41元[97] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0150，2023年同期为-0.0263[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计32592053.27元，2023年同期为99299198.90元[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计7253601.03元，2023年同期为13562312.32元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-26404709.00元，2023年同期为-6014203.89元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计20元，现金流出小计90353.06元，现金流量净额为-90333.06元[100] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计16000000元，2023年同期为2700000元[100] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2209825.06元，2023年同期为117109.91元[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为13790174.94元，2023年同期为2582890.09元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-12704867.12元，2023年同期为-3431313.80元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -967.32元，期初余额7,975.24元，期末余额7,007.92元[102] - 2024年半年度期初股本91,190,954.00元，资本公积513,384,680.31元，盈余公积40,109,318.76元，未分配利润 -563,689,636.32元[103] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额中，综合收益总额为 -11,304,131.80元，所有者投入资本6,538,432.50元[104] - 2023年半年度期末股本91,190,954.00元，资本公积519,923,112.81元，盈余公积40,109,318.76元，未分配利润 -574,993,768.12元[105] - 2023年半年度所有者权益增减变动中，综合收益总额 -15,253,566.13元，少数股东权益增加1,446,012.36元[106] - 2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为14,363,200.02元[107] - 2024年期初所有者权益合计为127,705,572.26元，本期增减变动金额为 - 3,034,999.42元[109] - 2024年上半年综合收益总额为 - 9,573,431.92元[109] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为6,538,432.50元，其中股份支付计入所有者权益的金额为6,538,432.50元[109] - 2023年半年度末所有者权益合计为119,893,613.95元[111] - 2024年半年度末所有者权益合计为124,670,572.84元[110] - 2024年6月30日公司流动资产合计192,138,031.62元，较期初173,990,845.35元增长10.42%[87] - 2024年6月30日公司非流动资产合计149,068,163.25元，较期初148,889,288.04元增长0.12%[88] - 2024年6月30日公司流动负债合计213,015,890.54元，较期初188,231,206.72元增长13.17%[89] - 2024年6月30日公司非流动负债合计5,483,581.95元，较期初5,513,675.70元下降0.55%[89] - 2024年6月30日公司负债合计218,499,472.49元，较期初193,744,882.42元增长12.77%[89] - 2024年6月30日公司所有者权益合计122,706,722.38元，较期初129,135,250.97元下降4.98%[89] - 2024年6月30日母公司流动资产合计94,841,202.78元，较期初97,530,796.54元下降2.76%[91] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计96,815,085.00元，与期初持平[91] - 2024年6月30日母公司资产总计191,656,287.78元，较期初194,345,881.54元下降1.38%[91] - 2024年上半年流动负债合计61,798,054.86元，较期初的61,452,649.20元略有增加[92] - 2024年上半年非流动负债合计5,187,660.08元，与期初持平[92] - 2024年上半年负债合计66,985,714.94元，较期初的66,640,309.28元略有增加[92] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助289,180.80元，主要系子公司本期享受的税款减免[13] - 非经常性损益合计125,155.44元[13] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[34] 营收结构与成本费用 - 公司营业收入6559.58万元，同比增长30.24%，主要因子公司业务量增加[17] - 营业成本5699.61万元，同比增长38.85%，因业务量增加成本相应增加[17] - 销售费用107.12万元，同比减少22.56%，因日常经营性支出减少[18] - 管理费用1772.60万元，同比减少20.26%，因计提股权激励费用金额减少[18] - 财务费用20.82万元，同比增长77.82%，因子公司借款利息支出增加[18] - 冶金行业营收2074.72万元，占比31.63%，同比减少20.79%；能源电力行业营收4484.86万元，占比68.37% [19] - 定制设备集成营收1769.91万元，占比26.99%，同比减少22.76%；设备供货+安装营收3856.54万元，占比58.79% [19] - 境内营收6559.58万元，占比100%，同比增长30.24% [20] 子公司情况 - 江苏省冶金设计院有限公司营业收入20,747,203.20元，净利润4,350,047.04元[26] - 武汉联合立本能源科技有限公司营业收入44,848,598.67元，净利润1,127,637.84元[26] - 江苏院拥有专利230项，联合立本拥有相关专利31项（含正在申请的）[16] - 2024年4月联合立本获批成为湖北省第六批“专精特新”中小企业[16] 资产负债项目变动 - 货币资金本报告期末金额为5,762,475.41元，占总资产比例1.69%，较上年末减少4.03%，原因是经营性现金净流出增加[22] - 应收账款本报告期末金额为152,714,212.54元，占总资产比例44.76%，较上年末增加5.90%，因本期业务量增加[22] - 短期借款本报告期末金额为16,000,000.00元，占总资产比例4.69%，较上年末增加4.07%，系子公司新增银行贷款[23] - 截至2024年6月30日，货币资金15,801.77元因银行存款冻结受限，固定资产18,319.69元因汽车查封受限[24] 公司风险与应对 - 2024年上半年公司面临市场需求波动和项目执行风险[28] - 公司采取加强风险识别和聚焦科技创新等应对措施[29][30] 股东大会与人员变动 - 2023年年度股东大会投资者参与比例为26.69%，于2024年05月20日召开[32] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期未发生变动[33] - 2024年8月16日，公司董事会和监事会审议通过换届议案，将于9月2日召开临时股东大会审议董事候选人提名议案[70] 股票期权激励计划 - 2022年股票期权激励计划首次授权日为2022年12月5日，首次授予数量2548.9809万份，授予人数15名，行权价格3.77元/股[35] - 2022年股票期权激励计划预留授权日为2023年9月15日，预留授予数量637.2452万份，授予人数13名，行权价格2.93元/股[37] - 首次授予部分第一个行权期符合行权条件的激励对象共14人，可行权股票期权数量为1214.4906万份，约占公司目前股本总额的1.91%，行权价格3.77元/股[38] - 1位激励对象离职，公司注销其已获授但尚未行权的150.00万份股票期权[39] - 吕建中获授股票期权541.2298万份，占本激励计划拟授出权益数量的16.99%，占授予日公司股本总额比例0.85%[36] - 吴凯获授股票期权343.9185万份，占本激励计划拟授出权益数量的10.79%，占授予日公司股本总额比例0.54%[36] - 董郭静获授股票期权165.4490万份，占本激励计划拟授出权益数量的5.19%，占授予日公司股本总额比例0.26%[36] - 郭永生获授股票期权222.9389万份，占本激励计划拟授出权益数量的7.00%，占授予日公司股本总额比例0.35%[36] - 核心人员（11人）获授股票期权1275.4447万份，占本激励计划拟授出权益数量的40.03%，占授予日公司股本总额比例2.00%[36] 社会责任 - 公司推行无纸化办公，使用低能耗电器，加强节能减排和垃圾分类教育以减少碳排放[41] - 公司保障员工全周期权益，建立人才培养体系，提升员工专业技能[42] - 公司组织员工聚会，打通部门合作，保护女性权益，关爱员工生活[42] - 公司选举员工代表担任职工代表监事，发挥民主监督作用[42] - 公司董事会关注证券虚假陈述诉讼进展，确保合规经营，保护股东权益[42] 股东相关事项 - 神雾科技集团认购的上市公司股份自发行完成起36个月及补偿义务履行完毕前不得转让[44] - 若特定条件触发，神雾科技集团认购股份锁定期自动延长6个月[44] - 神雾科技集团减持股份将遵守相关法律法规和公司章程规定[45] - 神雾科技集团力争三年内将神源环保股权注入神雾节能，目前暂时无法履行[45] - 神雾集团曾将神源环保72.75%股权转让，公司已去函要求继续

无符合要求的关键要点可提取。

审计机构续聘 - 公司2024年8月29日董事会同意续聘中审众环为2024年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[1] - 董事会审计委员会2024年8月28日同意续聘，董事会8月29日全票通过续聘议案[11][14] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师716人[4] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业废弃资源综合利用业同行业上市公司审计客户1家[4] - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次，24名从业执业人员受行政处罚3人次、行政管理措施22人次[5][6] 审计人员情况 - 项目合伙人范桂铭、签字注册会计师杨云2024年起为公司提供审计服务，最近3年分别签署4家、2家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人肖文涛2022年起为公司提供审计服务，最近3年复核3家上市公司审计报告[7] 审计费用 - 以2023年度审计费用200万元为基础协商调整2024年审计费用[10]

会议信息 - 神雾节能第九届监事会第七次会议8月18日发通知，8月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，结果3票同意[3] - 监事会认为报告编制及审议程序合规，内容真实准确完整[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要同日在巨潮资讯网披露[3]