股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14:30召开[3] - 出席股东130人，代表167,777,284股，占比26.1470%[3] 投票情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意165,324,284股，占比98.5379%[5] - 中小股东同意2,724,284股，占比52.6199%[5]

股东大会信息 - 公司于2024年12月11日决议召集2024年第三次临时股东大会，12日公告通知[5] - 《股东大会通知》公告距召开日期达15日[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东130人，代表股份167,777,284股，占比26.1470%[9] - 出席现场会议股东及代理人1名，持股162,600,000股，占比25.3401%[9] - 参加网络投票股东129名，代表股份5,177,284股，占比0.8068%[12] - 参加会议中小投资者股东129名，代表股份5,177,284股，占比0.8068%[13] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意165,324,284股，占比98.5379%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决反对2,439,700股，占比1.4541%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决弃权13,300股，占比0.0079%[17] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决同意2,724,284股，占比52.6199%[18]

神雾节能股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 6 | | | 第四章股东和股东大会 | 7 | | 第一节股东 7 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 23 | | | 第二节独立董事 27 | | | 第三节董事会 32 | | | 第四节董事会专门委员会 39 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章监事会 | 43 | | 第一节监事 43 | | | 第二节监事会 44 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 46 | | 第一节财务会计制度 46 | | | 第二节内部审计 49 | | | 第三节会计师事务所的聘任 5 ...

股票期权注销 - 2024年12月11日审议通过注销部分股票期权议案[2] - 因6人放弃行权注销7719927份股份[2] - 3人离职注销170万份股票期权[2] - 2024年12月24日注销事宜办理完毕[3] - 注销符合规定且不影响公司股本[3]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-077 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年12月11日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年12月27日（星期五）14:30 神雾节能股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024年12月27日 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月27日上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 27日9:15至15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

LIFENG LAW FIRM 立年津师生参所 湖北立丰律师事务所 关于 神雾节能股份有限公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 立法神雾节能(2024)第7 <号 致:神雾节能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等中华人民共和国大陆地区 （不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）（以 下简称"中国大陆地区"）内现行有效的法律、行政法规、规章和其他规 范性文件以及现行有效的《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《金城造纸股份有限公司股东大会议事规则（二〇一六年 十一月）》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、《神雾节能股份有 限公司 2022 年 股票期权激励计划（更正版）》（以下简称"《激励计划》") 的有关规定,湖北立丰律师事务所(以下简称"本所")作为公司的常年 法律顾问,就公司关于 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权 期行权条件成就、2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行 ...

股票期权授予与行权 - 2022年12月28日向15名激励对象授予2548.9809万份，行权价3.77元/股[6] - 2023年10月23日向13名激励对象授予637.2452万份，行权价2.93元/股[7] - 2024年11月22日首次授予部分8人行权4424979份，占当时股本0.69%，行权价3.77元/股[10] - 预留授予第一个行权期10人可行权2786226份，占股本0.43%，行权价2.93元/股[19] - 行权期限自2024年10月23日至2025年10月22日[20] 股票期权注销 - 2023年12月注销150万份，2024年12月注销170万份[16][17][18] 业绩情况 - 2023年营业收入157126100.30元，较2021年增长30.77%，未达营收考核条件[14] - 剔除影响后2023年净利润380449.62元，较2021年增长105.59%，满足净利润考核条件[15] 其他 - 行权所募资金存于专户补充流动资金[24] - 激励对象个税自行承担，公司代扣代缴[24] - 若全部行权，公司总股本将增至644456427股[26]

证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2024-072 神雾节能股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神雾节能股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次临时会议 于 2024 年 12 月 9 日以通讯形式发出会议通知，于 2024 年 12 月 11 日以通讯方 式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人。 会议由公司董事长吕建中先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议经审议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本计划"、"本激励计划"）首 次授予部分第一个行权期集中行权导致公司注册资本增加，拟将《公司章程》中 公司注册资本为人民币 63,724.5222 万元修订为 64,167.0201 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容请 ...

激励计划 - 神雾节能公布2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权激励对象名单[1] - 名单公布时间为2024年12月11日[3] 行权数据 - 所有激励对象获授股票期权合计2188.9809万份，本次行权1094.4903万份[2] 人员信息 - 公布7名核心人员名单，包括张克骞、吕宁等[3]

股票期权激励 - 2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可行权激励对象名单2024年12月11日公布[1][3] - 激励对象获授股票期权总数557.2452万份，本次行权278.6226万份，剩余278.6226万份[2] - 7名核心人员共获授390.0000万份，本次行权195.0000万份，剩余195.0000万份[2] - 吴凯、郭永生、肖敏等有具体获授及行权数量[2]