二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-004 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 15 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 3 日以 邮件方式发出第九届董事会第 15 次临时会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武 汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案 进行了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 三、备查文件 1、第九届董事会第 15 次临时会议决议。 特此公告。 航锦科技股份有限公司董事会 二○二五年一月七日 表决情况：同 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式 发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 1 月 6 日在武汉市中 信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际参 与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规 定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持，会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案。 （一）审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会审议。 决议内容：控股公司武汉超擎数智科技有限公司（以下简称"超擎数智"） 拟通过股权转让方式引入员工持股平台，由股东数字元景（北京）科技有限公司、 北京博云领创科技中心（有限合伙）、北京数迅永合科技中心（有限合伙）、北京 星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵 ...

回购方案 - 回购资金总额3 - 4亿元，价格不超37.95元/股[2] - 实际回购时间为2024年3月26日至12月31日[4] 回购情况 - 3月26日首次回购667,900股，成交1999.62万元[3] - 截至披露日回购19,155,961股，成交3.92亿元[4] 后续安排 - 回购股份将全部用于注销并减资[11]

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-082 航锦科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及重新质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日收到公司 持股5%以上的股东新余昊月信息技术有限公司(以下简称"新余昊月")的函 告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，并重新办理了质押 手续。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量 （股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总股本 比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 新余昊月 | 否 | 22,830,000 | 35.14% | 3.36% | 2022年8月8日 | 2024年12月23 日、2024年12月 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | | | | | 2 ...

航锦科技股份有限公司 公告 （一）航锦（武汉）人工智能科技有限公司 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-081 航锦科技股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航锦科技"）于2024年12月 23日召开第九届董事会第14次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设 立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司 （以下简称"航锦人工智能"）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称 "世纪利通"）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门 核准登记为准）。现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 1、根据公司发展及战略规划需要，全资子公司航锦人工智能拟与世纪利通 共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）， 注册资本为人民币 3,600 万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币 3,060 万 元，占注册资本的 85%，世纪利通认缴出资人民币 540 万元，占注册资本的 ...

市场扩张和并购 - 公司审议通过全资子公司拟投资设立控股子公司议案[3] - 拟设通航智能科技（武汉）有限公司，注册资本3600万元[3] - 航锦人工智能认缴3060万元，占比85%[3] - 世纪利通认缴540万元，占比15%[3]

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第九届董事 会非独立董事董军先生、刘树武先生递交的辞职报告，董军先生、刘树武先生因 个人原因辞去公司非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后，董军先生、 刘树武先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，董军先生、 刘树武先生未持有公司股份。公司对董军先生、刘树武先生在任职期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢！ 为保持董事会的正常运转及有效工作，依据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，公司控股股东武汉新能实业发展有限公司推荐李海波先生、邵自威先生 为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第 13 次临时会议，审议通过《关于 非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名李海波先生、 邵自威先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大 ...

航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-077 航锦科技股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公 司为全资子公司航锦云（上海）技术服务有限公司（以下简称"航锦云"）提供 不超过人民币 2 亿元的连带保证责任担保。 （二）本次拟新增的担保额度情况 全资子公司航锦云因经营所需，拟向金融机构及融资租赁公司申请综合授 信额度，公司拟为其增加 8 亿元担保额度，担保方式为连带保证责任担保，本 次新增担保额度后航锦云合计可使用担保额度为 10 亿元。 上述金额为公司为航锦云提供的最高担保额度，航锦云与金融机构及融资 租赁公司的授信协议尚未签订。公司于 2024 年 12 月 19 日召开第九届董事会第 13 次临时会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于为全资子公司增加担 ...

董事会会议 - 2024年12月19日召开第九届董事会第13次临时会议，9名董事全参与表决[2] 担保决策 - 为子公司航锦云增加8亿担保额度，新增后合计可使用10亿[3] 人事变动 - 非独立董事董军、刘树武辞职，控股股东推荐李海波、邵自威为候选人[4] 股东大会安排 - 一致通过召开2025年第一次临时股东大会，时间为1月6日14:30[5]

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-079 航锦科技股份有限公司 股东大会通知 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 12 月 19 日召开的公司第九届董事会第 13 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 1 月 6 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 ...