项目投资 - 西安明德理工学院新功能区项目总投资约7.3亿，一期2.83亿、二期4.47亿[1] 项目进度 - 一期2021年9月开工，二期2022年9月开工[1] 项目审议 - 一期2022年4月27日通过议案，二期2023年3月15日通过[1] 监管处罚 - 公司收陕西证监局警示函，袁汉源、闫凯负主要责任[1][2] 整改措施 - 15个工作日提交书面整改报告，加强学习提升规范水平[2]

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-06号 陕西金叶科教集团股份有限公司 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵 押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手 续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。 具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、 《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。 二、进展情况 近日，公司全资子公司西安明德理工学院（简称"明德学 院"）与国泰租赁有限公司（简称"国泰租赁"）开展融资租赁 业务，明德学院以售后回租方式融资 6,000 万元人民币，期限 三年，由本公司为明德学院本次融资租赁事项提供不可撤销 ...

额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-05号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-04 号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 公司股东陈启来先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事局全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 特别提示： 1、 本次权益变动属增持，不触及要约收购，本次权益变 动后，陈启来先生持有本公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，成为公司持股 5%以上股东。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人 发生变化。 2024 年 1 月 30 日，陕西金叶科教集团股份有限公司（简 称"公司"或"本公司"）收到股东陈启来先生出具的《陕西 金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书》，股东陈启 来先生通过集中竞价交易方式增持本公司股份，导致其持有本 公司股份比例由 4.9872%增加至 6.1138%，具体情况如下： 一、 本次权益变动的基本情况 1 本 次 权 益 变 动 前 ， 股东陈启来 先 生 持 有 公 司 股 份 38,336,271 股,占本公司总股本的 4.9872%。 202 ...

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-03号 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 陕西金叶科教集团股份有限公司（简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 12 日分别召开八届董 事局第四次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的 议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公 司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 22 亿元或等值 外币综合授信事项提供总额度不超过人民币 22 亿元或等值外 币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本 公司担保。 上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授 信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审 批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际 发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源 先生代表公司签署与金融机 ...

陕西金叶科教集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：陕西金叶 股票代码：000812 信息披露义务人： 陈启来 通讯地址： 浙江省杭州市西湖区莫干山路****** 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024年1月30日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号— —权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和 批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的 任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在 陕西金叶科教集团股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西金叶科 教集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据 ...

增持计划 - 部分董事、高管计划增持不少于250,000股[2] - 实施期限1个月，无价格区间，集中竞价增持[7] 增持结果 - 截至2024年1月16日，累计增持256,284股，占总股本0.033%[2] - 增持后合计持股708,859股占0.092%[9] 增持主体 - 增持主体4人，实施前持股情况各异[4] - 袁汉源等4人增持数量及均价不同[9]

授信与贷款 - 公司2023年度申请综合授信及担保额度均不超22亿元[2] - 金叶玉阳向湖北当阳农商行申请1000万元流动资金贷款[4] 业绩数据 - 截至2022年12月31日，金叶玉阳资产总额22671.76万元，净利润743.75万元[5] - 截至2023年9月30日，金叶玉阳资产总额23552.17万元，净利润3065.11万元[6] 担保情况 - 公司及瑞丰科技为金叶玉阳贷款提供1000万元连带责任保证担保[6] - 截止公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额129631.32万元，占2022年归母净资产74.27%[7] - 公司连续12个月累计担保余额105578.67万元，占2022年归母净资产60.49%[7] 其他事项 - 金叶玉阳注册资本10507万元，瑞丰科技持股99%[5] - 授权董事局主席袁汉源签署融资相关文件，期限至2023年年度股东大会召开之日[3]

委员会构成 - 委员会由五名董事组成，含一名独立董事[5] - 设主任委员一名，由公司董事局主席担任[6] 委员规定 - 人数不足三人时，董事局应及时增补[6] - 未达规定人数三分之二前，暂停行使职权[6] 会议通知 - 正式会议提前五日、临时会议提前三日发通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[19] 表决与保存 - 表决方式为记名投票[20] - 决议和会议记录保存期不少于十年[23][24] 保密与细则 - 委员对未公开信息保密[26] - 细则经董事局会议审议通过执行[27]

（2023 年 12 月 29 日，2023 年度八届董事局第六次临时会议审议通过） （下划线加粗部分为本次主要修订内容） 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事局审计委员会工作细则 第一条 为强化陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事局决策功能，确保董事局对经营层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，公司董事局根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《陕西金叶 科教集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 有关规定，特决定设立陕西金叶科教集团股份有限公司董事局审计委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第一章 总 则 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 第四条 委员会由三名董事组成，且成员应当为不在公司担任高 级管理 ...