本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-015 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十一届董事会第二十六次会议 2024 年 4 月 3 日以电子 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长施驰先生主持，公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪 酬方案的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监 事会成员薪酬方案的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公 司董事会薪酬与考核委员会会议全票审议通过。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃 ...

创维数字股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名白华为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

截至本公告披露日，公司独立董事候选人白华先生、彭宁先生、刘宏先生 均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人提报深圳证 券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。本次被提名董事候选 人简历详见附件。 上述 6 位非独立董事候选人及 3 位独立董事候选人担任公司董事后，公司 第十二届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，也不存在连任 本公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第十二届董事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年，董事和独 立董事将以累积投票的方式分别由股东大会选举产生。为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规 和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-018 创维数字股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"本公司"或 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-020 创维数字股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司第十届监事会任期届满，近日，创维数字股份有限公司工会委员会在 公司会议室召开工会委员会会议选举职工监事，会议应到工会委员会委员9人， 实到工会委员会委员9人，会议的召集召开符合有关规定，会议采取无记名投票 的方式选举了职工监事。 按照会议选举办法，谭广平女士当选为公司第十一届监事会职工代表监事 （简历附后）。谭广平女士将与公司股东大会选举产生的第十一届监事会非职工 代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 谭广平女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董 事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开 认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉 嫌犯 ...

一、审议通过了《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪 酬方案的议案》 具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于第十二届董事会、第十一届监 事会成员薪酬方案的公告》。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-016 创维数字股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创 维数字"）第十届监事会第二十四次会议 2024 年 4 月 3 日以电子邮 件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式召开。会议由 公司监事会主席喻召福先生主持，公司 3 名监事全部参与表决，会议 召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议形成如 下决议： 该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。 公司第十一届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起 计算。另一名职工监事由公司职工代表 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会定于2024年4月29日召开[1][3] - 股权登记日为2024年4月22日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[3][17][19][20] - 投票代码为"360810"，简称为"创维投票"[13] 选举信息 - 非独立董事应选6人，独立董事应选3人，监事应选2人[6][7][8][22][23] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年4月23 - 24日9:00 - 17:00[9] - 登记地点为深圳南山区创维大厦A座16楼证券部[9]

业绩数据 - 2023年度合并归母净利润602,067,660.21元，母公司净利润171,446,783.87元[1] - 2023年末合并归母可供分配利润3,526,996,604.05元，母公司累计173,430,839.13元[2] - 2023年度净资产收益率9.73%，资产负债率44.36%、流动比率1.91、速动比率1.53[4] 利润分配 - 提取57,523,941.94元列入法定公积金，比例10%[2] - 以1,141,595,579股为基数，每10股派1.5元（含税），不送股不转增[2] - 分配后合并归母剩余未分配利润3,355,757,267.20元，母公司2,191,502.28元[2] 项目建设 - 2022年启动惠州产业园一期，总投资约133,800万元，2024年启动二期[4] 审议情况 - 董事会、监事会均审议通过利润分配预案，需股东大会通过实施[7][8]

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-021 创维数字股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的 公告 一、本次增加临时提案的情况 创维数字股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日在《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-013）， 定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方 式召开公司 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会第二十六次会议和第十 届监事会第二十四次会议以通讯表决方式审议并通过了《关于第十二 届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》《关于董事会换届 选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，以上议案尚需提交公司 股东大会审议。 为提高决策效率，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司（以 下简称"创维 RGB"）于 2024 年 4 月 12 日提交了《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》，提请将《关于第十二届董 ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳创维-RGB 电子有限公司 要约收购 创维数字股份有限公司 之 2023 年第四季度持续督导意见 2024 年 4 月 1 香港上市公司创维集团（00751.HK）以要约的方式，按每股5港币的价格回 购并注销100,000,000股股份，约占创维集团已发行股份的3.87%。2023年5月31 日，创维集团要约回购的股份完成注销，黄宏生家族（黄宏生、林卫平、林劲） 及其一致行动人Target Success在创维集团的持股比例因创维集团（00751.HK） 要约回购而被动上升至50.35%，从而实际控制创维集团。截至《要约收购报告书》 签署之日，创维RGB、液晶科技为创维集团间接控制的主体，创维集团通过创维 RGB持有创维数字50.82%的股份；通过液晶科技持有创维数字1.73%的股份，合 计间接持有上市公司52.55%的股份。鉴于黄宏生家族所控制的创维集团股份比例 超过50%，且在经营决策方面，林劲和林卫平目前分别担任创维集团的董事局主 席及执行董事，因此，截至《要约收购报告书》签署之日，黄宏生、林卫平和林 劲三人能够透过创维集团实际控制创维RGB和液晶科技，进而成为创维数字的 ...

证券代码：000810 证券简称：创维数字 创维数字股份有限公司 投资者关系活动记录表 2、国内在积极推进千兆宽带，请问宽带连接设备海外市场 进展如何？ 回复：您好，海外全球各个国家的千兆宽带及 F5G 通信等 业务也在蓬勃的起步发展，未来的市场空间比中国市场更广阔。 公司海外宽带接入网产品依托公司海外多年来与主流电信、通信 及综合运营商以机顶盒为纽带的战略合作伙伴关系，以及公司强 有力的供应链和高效研发运营体系，已积极拓展了海外的东南 亚、南亚、中东、非洲、拉丁美洲、欧洲等区域电信、通信运营 商市场及欧洲 ToC 零售渠道市场。GFK 市场研究公司数据，公 司旗下欧洲 Strong 品牌 ToC 宽带接入产品在欧洲零售渠道的市 占率在提升。海外未来 WiFi6，WiFi7、XGS-PON、5GCPE、FTTR 等产品需求会逐渐的升级，服务海外电信、通信的运营商及 ToC 消费者。 2 3、公司在全球机顶盒行业领先地位，未来产业的趋势能概 要介绍一下情况? 回复：全球机顶盒行业目前仍处于数字化变革、融合并朝着 更加智能化、智能控制中心的方向递进。"云边端"智能终端的 边缘计算能力在增配，智能终端基于 AI 与 ...