公司决策 - 2025年3月21日公司召开会议审议通过增补董事议案[1] - 董事会同意赫旋为非独立董事候选人提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 赫旋1976年出生，有中传本科学历和中欧国际工商学院硕士学位[4] - 现任创维数字总经理等职，1999年加入创维集团[4] - 未持股，无关联关系，符合任职资格[5]

担保额度 - 公司拟新增担保额度不超50000万元，新增后不超1175800万元[3] - 为资产负债率70%以上母子公司担保额度不超316800万元[3] - 深圳创维数字为才智商店新增担保额度50000万元，占净资产7.76%[6] 财务数据 - 公司2024年度经审计净资产644206.41万元[4] - 才智商店2024年末资产总额978440477.50元，负债总额795156076.99元，资产负债率81.27%[11] - 才智商店2024年营业收入1357600665.15元，净利润 -2220921.70元[11] 其他情况 - 截至披露日，公司及其子公司对控股子公司实际担保金额292311.42万元，占净资产45.38%[14] - 本次担保需经股东大会三分之二以上票数表决通过[4] - 担保方式为连带责任保证，额度可循环使用[10] - 子公司担保需提供反担保，与少数股东共担责任[12]

审计机构变更 - 2024年11月29日公司会议通过变更2024年度审计机构议案，12月26日股东大会通过，聘任容诚为2024年审计机构，聘期一年[2] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年1月10日审计委员会与容诚沟通审计计划及预审情况[6] - 2025年3月12日审计委员会听取容诚审计汇报并交流[6] - 2025年3月19日审计委员会审议通过公司2024年年度相关报告议案并同意提交董事会[7] 各方评价 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力，年报审计表现良好[5][8] - 容诚认为公司财务报表编制合规，保持有效内控[4]

项目概况 - 2025年3月21日董事会通过惠州产业园二期项目议案[1][2] - 投资主体为惠州创维数字技术有限公司，公司全资子公司持股100%[3][4] 投资金额 - 两地块合计投资不超9.32亿元[1][5] 项目信息 - 选址惠州仲恺高新区，用地为工业用地[5] - 资金源于自有资金，建设期不超36个月[5] 影响评估 - 对未来发展有积极作用，对业绩无重大影响[7][8] - 可能使现金流减少，增加财务风险[8]

公司结构 - 创维财务公司注册资本122,345万元人民币，创维集团出资100,000万元占比81.736%[2] - 深圳创维 - RGB电子出资20,000万元占比12.479%，创维数字出资10,000万元占比5.785%[2] - 公司于2013年9月5日取得营业执照及金融许可证[2] - 实行董事会领导下的总经理经营管理负责制，董事会下设风险管理、审计等委员会[4] - 设立九个专业职能部门，风险管理部、稽核审计部分别向对应委员会汇报工作[6] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额1,033,236.44万元，负债总额866,109.43万元[15] - 2024年度营业收入总额27,899.66万元，利润总额6,055.42万元，净利润4,537.98万元[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，现金及存放中央银行款项37,130.36万元，存放同业款项303,641.24万元[15] - 发放贷款和垫款689,887.29万元，吸收存款865,588.62万元[15] - 吸收存款847,142.04万元，向成员单位发放贷款余额703,320.00万元[15] - 资本充足率为15.78%，流动性比例为77.93%[16] - 贷款余额占存款余额与实收资本之和比例为74.96%，集团外负债总额占资本净额比例为0.00%[16] - 票据承兑余额占资产总额比例为9.96%，票据承兑余额占存放同业余额比例为33.99%[16] - 票据承兑和转贴现总额占资本净额比例为56.98%，承兑汇票保证金余额占存款总额比例为0.01%[16] - 投资总额占资本净额比例为0.00%，固定资产净额占资本净额比例为0.08%[16] 关联业务 - 截至2024年12月31日，公司在创维财务公司存款余额为148,269.69万元，贷款余额为4,924.25万元[17] - 公司在财务公司存款期末余额占比44.63%，贷款期末余额占比5.81%[17] - 公司与创维财务公司之间关联存、贷款等金融业务风险可控[19]

资金运用 - 公司拟用不超8亿闲置自有资金买理财产品[1][2] - 投资期限自董事会通过议案起12个月内有效[3] 风险与控制 - 投资风险包括政策、市场等多种风险[5][6] - 风险控制措施有前期调研、跟踪分析等[6][7] 决策相关 - 监事会认为购理财产品符合公司和股东利益，同意该事项[10] - 董事会授权管理层签合同，财务部组织实施[3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入86.93亿元，较上年度下降18.20%[1] - 2024年公司实现归母净利润2.51亿元，较上年度下降58.34%[1] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为3.33亿元，同比下降29.80%[1] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为64.42亿元，较上年度末增加1.17%[1] 市场扩张和并购 - 公司出售深圳创维光学科技有限公司100%股权，投资500万美元于美国体感运动游戏公司NEX Team Inc[5] 分红情况 - 2024年公司向股东派发2023年度现金股利17,123.93万元，占2023年度归母净利润比例28.44%[10] - 2024年第三季度公司向股东派发中期分红9,132.76万元，占2024年前三季度归母净利润比例38.62%[10] 荣誉与评级 - 2024年公司获得深圳证券交易所信息披露评级“A”（优秀）[7] - 公司在路演中卓越IR评选获“2024年最佳资本市场沟通奖”和“2024年最佳数字化投资者关系奖”[9] 公司治理 - 2024年公司进行董事会换届选举，新一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 2024年度公司以现场及通讯方式召开9次董事会会议[13] - 2024年度独立董事专门会议召开4次，审查关联交易[15] - 2024年度公司召开两次年度股东大会，审议17项议案[16] 会议决议 - 2024年1月11日第十一届董事会第二十四次会议审议通过使用闲置自有资金购买理财产品等议案[13] - 2024年4月23日第十一届董事会第二十七次会议审议通过出售全资子公司100%股权暨关联交易等议案[14] - 2024年8月23日第十二届董事会第二次会议审议通过2024年半年度报告全文和摘要等议案[14] - 2024年10月25日第十二届董事会第三次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[14] - 2024年11月29日第十二届董事会第四次会议审议通过2025年度关联租赁交易预计情况等议案[14] - 2024年12月31日第十二届董事会第五次会议审议通过聘任总经理等议案[14] - 2024年4月29日2023年年度股东大会审议通过2023年度董事会工作报告等议案[16] 未来展望 - 2025年公司董事会秉持长期主义理念，以股东利益为核心[19] - 2025年公司董事会将加大AI领域技术和研发投入[19] - 2025年公司董事会将持续完善法人治理结构[19] - 2025年公司董事会将实施更有效的内部控制和风险控制体系[19]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会定于2025年4月25日召开，现场会议下午14:00开始[2] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月22 - 23日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][15][17] - 网络投票代码为"360810"，投票简称为"创维投票"[13] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[18] 会议议案 - 会议审议11项议案，提案7、8、9属特别决议事项，须三分之二以上通过[4][5] - 议案涉及2024年度报告、利润分配、担保额度、回购股份等[20] 其他信息 - 现场会议登记地点为深圳南山区创维大厦A座16楼证券部[8] - 备查文件为第十二届董事会第六次和第十一届监事会第五次会议决议[10] - 委托代表出席需填写委托人持股数，有效期至股东大会当日[21][22]

业绩数据 - 2024年度合并归母净利润2.507981013亿元，未分配利润35.6802018706亿元[11] - 2024年母公司净利润1.4518099314亿元，未分配利润1.4709167537亿元[11] - 本次可供分配利润1.4709167537亿元[12] 分红回购 - 拟11.41595579亿股为基数，每10股派0.50元（含税）[12] - 截至披露日累计回购股份862.0493万股[12] 会议表决 - 第十一届监事会第五次会议3月10日通知，3月21日召开[1] - 多项议案表决多为3票赞成，风险评估报告2票赞成[2][7][9][13][17][20][23][26][29][31][33][34] - 多项议案需提交股东大会审议[3][8][10][14][18][27][35]

业绩数据 - 2024年度合并归属于母公司净利润为2.507981013亿元，未分配利润35.6802018706亿元[12] - 2024年母公司净利润为1.4518099314亿元，未分配利润1.4709167537亿元[12] - 本次可供分配利润为1.4709167537亿元，拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[12] 股份变动 - 公司已累计回购股份862.0493万股[12] - 注销862.0493万股股份，总股本由11.50216072亿股变更为11.41595579亿股[31] - 公司注册资本由11.50216072亿元修订为11.41595579亿元[32] 项目投资 - 公司使用自有资金总投资不超过9.32亿元投资建设惠州创维数字产业园二期项目[22] 会议与议案 - 第十二届董事会第六次会议于2025年3月10日发通知，3月21日召开，8名董事全部参与表决[1] - 《关于2024年度财务决算报告》等多个议案需提交公司股东大会审议[3][7][10][14][18][22][31] - 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》等属特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[22][31] - 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》关联董事回避表决，3票赞成通过[26][27] - 各议案大多表决情况为8票赞成、0票反对、0票弃权[2][5][6][9][15][17][20][22][24][31] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》获8票赞成通过[35][36] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获8票赞成通过[37][38] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获8票赞成通过，提交董事会审议前经审计委员会全票通过[38] - 《关于制定董事会<环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>的议案》获8票赞成通过[39][41] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》获8票赞成通过，设立ESG委员会并变更审计委员会委员[42][43] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》获8票赞成通过，需提交股东大会审议，提交董事会审议前经审计委员会全票通过[44][45][46] - 《关于增补董事的议案》获8票赞成通过，提名赫旋为非独立董事候选人，需提交股东大会审议，提交董事会审议前经提名委员会全票通过[47][49][50] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获8票赞成通过，定于2025年4月25日在深圳召开，采用现场和网络投票结合方式[51][52]