募集资金情况 - 2019年4月15日公司发售1040万张可转换公司债券，募集资金总额10.4亿元，净额10.312864亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户利息及手续费净额13699.12万元[12] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目88162.39万元[12] - 截至2024年12月31日，赎回“创维转债”使用资金460.69万元[12] - 截至2024年12月31日，现金管理资金余额27500万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额704.68万元[12] - 2024年度募集资金总额102667.95万元，本年度投入31510.64万元，累计投入88162.39万元[39] 资金使用变更 - 2022年10月24日，可转债募集资金实施主体变更为惠州创维数字技术有限公司[16] - 2022年10月24日和11月22日，调整可转债募集资金投资项目实施方案，变更实施主体、合并项目并更名[21][33] - 公司将投资地点由深圳变更至惠州，建设惠州创维数字产业园一期项目[23] - 累计变更用途的募集资金总额为102667.95万元，比例为100.00%[39] - 机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目和汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目已变更[39] 资金补充与归还 - 2019年5月27日同意用不超3亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际使用11600万元并于2020年3月6日归还[27] - 2021年3月19日同意用不超1.8亿元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际使用10000万元并于2022年3月15日归还[28] - 2022年3月18日同意用不超1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用17500万元并于2023年3月15日归还[29] - 2023年3月17日同意用不超1.2亿元闲置募集资金补充流动资金，实际使用9000万元并于2023年6月25日归还[30] 项目进度 - 智能终端及车载智能显示系统建设项目截至期末投资进度为85.87%，预计2027年3月31日达到预定可使用状态[39] - 智能终端及车载智能显示系统建设项目原承诺投入102667.95万元，截至期末实际累计投入88162.39万元，投入进度85.87%[45] 其他 - 2022年3月29日，公司全资子公司设立募集资金专用账户[15] - 2019年4月19日前自筹资金预先投入募投项目8148.99万元，5月27日同意以募集资金置换[25] - 2022年进行现金管理，投资上海浦东发展银行可转让大额存单2.75亿元[31] - 公司使用募集资金合规，无违规情形[36] - 未达到计划进度或预计收益的情况为无[40]

业绩总结 - 2024年营业收入为86.93亿元，较上期下降18.20%[10] - 2024年净利润为2.35亿元，同比下降60.25%[24] - 2024年基本每股收益为0.2197元/股，同比下降58.34%[24] - 2024年稀释每股收益为0.2197元/股，同比下降58.34%[24] 财务数据 - 2024年应收账款余额为29.91亿元，占本期收入比重为34.41%，占期末资产总额比重为28.06%[8] - 2024年应收账款坏账准备余额为3.53亿元，计提、收回或转回的坏账准备金额为0.81亿元[8] - 2024年12月31日流动资产合计82.32亿元，较2023年下降12.45%[22] - 2024年12月31日流动负债合计39.88亿元，较2023年下降18.83%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计24.25亿元，较2023年增长18.64%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计2.44亿元，较2023年增长47.74%[22] - 2024年12月31日负债合计42.33亿元，较2023年下降16.64%[22] - 2024年12月31日所有者权益合计64.25亿元，较2023年增长0.88%[22] - 2024年12月31日资产总计106.58亿元，较2023年下降6.89%[22] - 2024年货币资金为33.22亿元，较2023年下降9.55%[22] - 2024年应收账款为26.38亿元，较2023年下降15.62%[22] - 2024年存货为15.21亿元，较2023年下降18.44%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.34亿元，同比下降29.79%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -4.76亿元，同比增长14.80%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -1.80亿元，同比增长47.09%[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为105.28亿元，同比下降17.22%[27] - 2024年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.48亿元，同比下降7.47%[27] - 2024年末现金及现金等价物余额为31.46亿元，同比下降9.36%[27] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数11.50亿股，注册资本为11.50亿元[43] - 公司财务报表于2025年3月21日经董事会决议批准报出[45] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开7次审计和3次提名委员会会议[4] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[8] 人事变动 - 提名施驰等6人为十二届董事会董事[10] - 提名白华等3人为十二届董事会独立董事[10] - 2024年12月31日聘任赫旋为总经理，张恩利为副总经理[11] 审计机构 - 2024年3月20日续聘大华会计师事务所为2024年审计机构[13] - 2024年11月29日拟变更审计机构为容诚会计师事务所[14] 其他 - 独立董事2024年累计现场工作15个工作日[6] - 2024年3月8日审议通过2023年董监高薪酬议案[14] - 独立董事2025年将提供建设性意见[16]

ESG委员会组建 - 公司2025年3月21日通过ESG委员会工作细则[2] - 成员由五名董事组成，设主任委员一名[6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] ESG委员会运作 - 每年至少开一次会，通知提前3天送达[14] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] - 会议可现场或通讯召开，表决方式多样[15] 其他规定 - 必要时可邀他人列席，无表决权[16] - 可聘中介机构，费用公司支付[17] - 议案及结果书面提交董事会，细则董事会负责[15][17]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会会议[3][4] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计、1次战略、1次提名会议[4][5][6] - 2024年刘宏参加2次独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2024年刘宏累计现场工作12.5个工作日[7] - 2024年12月聘任赫旋为总经理，张恩利为副总经理[9][10] 审议事项 - 审计委员会审议募集资金等事项[4] - 战略委员会审议人工智能产业布局规划[5] - 提名委员会审议聘任总经理等议案[6] 机构聘任 - 2024年11月拟变更审计机构，聘任容诚[11] - 2024年12月股东大会通过聘任容诚为审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[12]

会议召开情况 - 报告期内召开董事会4次，独立董事均亲自出席[4] - 2024年董事会专门委员会召开多次会议，独立董事实参加7次[4] - 报告期内独立董事专门会议召开2次，实参加2次[6] 重要决议 - 2024年4月12日审议通过董事会换届选举议案[9] - 2024年3月20日相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[10] - 2024年3月8日审议通过2023年公司董监高薪酬议案[10] 其他情况 - 2024年度独立董事累计现场工作时间3个工作日[7] - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[11] - 独立董事认为关联交易定价公允，董高薪酬符合规定[9][10]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开7次审计、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[4] - 报告期内独立董事专门会议召开4次[6] 人员履职情况 - 独立董事实参加9次董事会、2次股东大会、10次专门委员会、4次专门会议[4][6] - 2024年度独立董事累计现场工作15.5个工作日[7] 会议审议事项 - 审计委员会审议募集资金等事项[4] - 薪酬与考核委员会审核薪酬结果及计算方式[5] - 战略委员会审议人工智能产业布局规划[5] - 独立董事专门会议讨论日常关联交易[6] 人事变动 - 2024年提名第十二届董、独立董事，任期三年[10] - 2024年聘任赫旋为总经理，张恩利为副总经理[11] 审计机构变更 - 2024年续聘大华，后拟变更为容诚并获通过[11][12]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且与公司无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

2024年业绩总结 - 财务状况稳健，报告真实客观准确[5] - 募集资金存放和使用合规[6] - 关联交易决策程序合法，条款公允[6] - 信息披露及时、公平、真实、准确且完整[7] - 内部控制体系完善，评价报告真实准确[7] 2024年会议与决策 - 监事会召开八次会议[2] - 3月20日审议通过新增日常关联交易额度议案[2] - 4月23日审议通过出售全资子公司股权暨关联交易议案[3] 监事会构成 - 第十一届监事会由喻召福、何玫、谭广平组成，喻召福为主席，任期三年[5] 2025年展望 - 围绕公司治理、监督职能和自身建设开展工作[8] - 持续监督依法运作，推动内控体系完善[8] - 加强财务审核监督，确保信息真实可靠[8] - 关注关联交易和重大事项合规性[8] - 参与治理结构优化，提升监督效能[8] - 通过培训提升成员履职能力[8]

业绩总结 - 2024年1 - 12月计提各项资产减值准备16,037.62万元，收回或转回11,556.97万元，转销或核销10,852.83万元[2] - 2024年1 - 12月计提、收回或转回各项资产减值准备合计4,480.65万元，减少利润总额4,480.65万元[11] - 2024年通过诉讼和解追回到账商业承兑汇票款6,579.00万元，分期收回逾期款项4,000.00万元[4] 资产减值详情 - 2024年1 - 12月固定资产减值准备计提3,664.70万元[3] - 2024年1 - 12月其他非流动资产减值准备计提578.64万元[3] - 2024年1 - 12月商誉减值准备计提1,346.90万元[3] - 2024年1 - 12月存货跌价准备计提6,717.06万元，转销或核销5,833.18万元[3] 会计原则与处理 - 长期资产减值损失确认后不得转回[6] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[7] - 公司依据信用风险特征计算应收款项预期信用损失[9] - 公司将计提或转回的损失准备计入当期损益[10] 审计意见 - 董事会审计委员会认为2024年1 - 12月计提资产减值准备符合规定[12]