证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-076 成都华神科技集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日 召开第十三届董事会第八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司相 关制度的议案》等议案，并于同日召开第十三届监事会第七次会议审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案（具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网披露的相关公告）。 成都华神科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十七日 基于公司整体工作安排，公司董事会将择期召开股东大会，并发出召开股 东大会相关事宜的通知及公告，相关审议事项将包括但不限于上述涉及需要提 交股东大会审议的有关议案事项。 特此公告。 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售事项 公司简称：华神科技 证券代码：000790 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 一、释义 3 / 13 1. 上市公司、公司、华神科技：指成都华神科技集团股份有限公司（含合并报表子公 司）。 2. 《激励计划（修订稿）》、限制性股票激励计划、股权激励计划、本激励计划：指 《成都华神科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》。 3. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条 件后，方可解除限售并流通。 4. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、偿 还债务的期间。 8. ...

提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 委员会运作 - 设独立董事主任委员，主持工作[7] - 三分之二以上委员出席方可开会[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] 职责与流程 - 研究董事等当选条件，提交董事会[12] - 选举聘任前一月提候选人建议[12] - 提前三天通知开会，表决方式多样[14][15]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-072 成都华神科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 部分第二个限售期即将届满且相应的解除限售条件已经成就，首次授予部分第二 期可解除限售的激励对象共 98 名，可解除限售的限制性股票数量共 347.65 万股， 约占目前公司股本总额 628,142,564 股的 0.55%。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意投资风险。 （二）2021 年 10 月 27 日至 2021 年 11 月 5 日，公司将激励对象姓名和职 务通过公司 OA 系统予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次 拟激励对象提出的任何异议。2021 年 11 月 9 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 ...

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 规则 第一条 为进一步完善成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《成都华神科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事 专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相 结合的方式召开。 ...

募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或专户总额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 协议签订 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[8] 投资产品限制 - 闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[12] - 闲置募集资金投资产品须为安全性高的保本型产品[13] 公告要求 - 公司应在董事会会议后两日内公告闲置募集资金投资产品内容[13] 资金置换与补充 - 公司可在募集资金到账后六个月内用募集资金置换自筹资金[15] - 单次用闲置募集资金补充流动资金时间不超十二个月[15] - 公司每十二个月内累计使用超募资金偿债或补流不超超募资金总额30%[27] - 公司用闲置募集资金补流需经董事会审议并两日内公告[16] 专户设置 - 募集资金专户数量不超投资项目个数[8] - 公司多次融资应独立设置募集资金专户[8] 资金使用审批 - 公司使用募集资金作特定事项需经董事会审议，监事会和保荐机构发表同意意见[15] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并审批[19] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年等情形，公司需重新论证可行性[20] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[21] 项目汇报 - 项目管理机构和负责人每季度末书面汇报项目情况，异常时详细说明[19] 用途变更 - 公司变更募集资金用途需经董事会审议、股东大会审批并两日内公告[23] 检查与报告 - 公司审计监察中心至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[31] - 董事会应在年度股东大会报告募集资金使用及项目实施情况[29] - 会计师事务所需对董事会专项报告鉴证并提结论[32] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查[32] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需出具专项核查报告并披露[32] 结论处理 - 鉴证结论为“保留”等时，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[32] - 保荐机构或独立财务顾问应在核查报告中分析鉴证结论原因并提核查意见[32] 违规处理 - 发现募集资金管理重大违规或风险，保荐机构或独立财务顾问应及时向深交所报告[32] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司配合并承担费用[33] 责任人处罚 - 公司相关责任人违规，除受规定处罚外，公司视情节处分并可要求赔偿[35] 制度相关 - 本制度由公司董事会拟订并负责解释[37] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施[37]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2023-073 成都华神科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划中首次授予部分激励对象中 2 名激励对 象因离职而不再具备激励对象资格，3 名激励对象当期个人层面绩效考核未完全 达标，合计 20.12 万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销，约 占公司当前股本总额的 0.03%。 2、公司第十三届董事会第七次会议及第十三届董事会第八次会议审议通过 的 2021 年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计 61.85 万股， 经回购注销办理完成后，公司股本总额将由 628,142,564 股减至 627,524,064 股。 （五）2021 年 12 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》，公司实际向 104 名激励对象授予 941.3 万股限制性 股票。上市日为 2021 年 12 月 31 日。 （三）2021 年 11 ...

成都华神科技集团股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件以及《成都华神 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，成都华神科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称 "《激励计划（修订稿）》"、"本激励计划"）等法律法规、规范性文件规定的实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划（修订稿）》 规定的首次授予部分第二期解除限售条件的要求，未发生《激励计划（修订稿）》中 规定的不得解除限售的情形。 2、本激励计划首次授予部分激励对象不存在《激励计划（修订稿）》规定的不得 成为激励对象的情形： （4 ...

公司治理 - 制订独立董事年报工作制度完善治理机制[4] - 独立董事在年报编制披露中履行责任义务[4] 信息沟通 - 公司向独立董事通报财务情况并提供资料[4] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[5] 审查报告 - 独立董事审查董事会资料充分性[5] - 对年度报告签署书面确认意见[5] - 向年度股东大会提交年度述职报告[6] 保密要求 - 独立董事在年报编制期间负有保密义务[7]

成都华神科技集团股份有限公司 董事会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 目录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职责与权限 错误!未定义书签。 | | 第三章 | 董事会召集与召开 错误!未定义书签。 | | 第四章 | 董事会的议事及决策程序 错误!未定义书签。 | | 第五章 | 附则 5 | 1 第一章 总则 第一条 为健全和规范成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和 决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理工作的 顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定以及《成都华神科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实际情况，制定 本议事规则。 第二章 董事会的职责与权限 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东 ...