证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-003 成都华神科技集团股份有限公司 关于接受子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华神科技"）于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 22 日分别召开了第十三届董事会第二十次会议、2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议 案》，同意 2025 年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综合授信 10.60 亿元 人民币，2025 年度预计新增公司及子公司相互提供担保额度（包括公司为子公司提供担保、 子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保）总计不超过 5.7 亿元，详见公司 2025 年 4 月 29 日、5 月 23 日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）的《董事会决议公告》《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授 信及担保额 ...

一、交易概述 成都华神科技集团股份有限公司（简称"公司"）于2025年5月6日召开第十三届董事 会第二十一次会议审议通过《关于子公司出售参股公司股权的议案》，公司子公司海南 华神星瑞药业科技有限公司（以下简称"星瑞药业"）与陆茜、上海凌凯科技股份有限公 司（以下简称"上海凌凯""标的公司"）签署了《股份转让协议》，星瑞药业以人民币2 亿元向陆茜转让其持有的上海凌凯5.4019%股份，本次交易完成后，星瑞药业不再持有 上海凌凯股份。具体内容详见公司于2025年5月8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）的《关于子公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-017）。 公司于2025年12月15日、2026年1月5日分别召开第十三届董事会第二十七次会议、 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩 承诺及补偿义务的议案》，在收到全部股份转让款并完成交易后，终止陆茜基于双方于 2022年9月22日签署的《股东协议》所做出的业绩承诺及业绩补偿义务。具体内容详见 公司于2025年12月16日、2026年1月6日披露在巨潮资讯网（http:// ...

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2026-001 成都华神科技集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间 2026年1月5日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席的总体情况： （1）出席现场会议及网络投票股东情况： 2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2026年1月5日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：成都市武侯区益州大道中段 555 号星宸国际 A 座 27 楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长黄明良先生 公司总股份 623,719,364 股，通过现 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都华神科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2026]D0001 号 致：成都华神科技集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都华神科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

华神科技公告称，公司此前审议通过2025年度综合授信及担保额度预计，同意申请综合授信10.60亿 元，新增互相担保额度不超5.7亿元。为满足经营需要，公司向交通银行申请9000万元综合授信额度， 子公司华神钢构以评估值10005.72万元的不动产提供抵押，以最高额抵押方式担保。截至公告披露日， 公司及子公司累计对外担保余额23783.61万元，占最近一期经审计净资产的23.18%。2025年1 - 9月，公 司营收45738.46万元，净利润为 - 9778.53万元 。 ...

行业背景 - 2025年中医药行业在集采政策深化与产业升级浪潮的双重驱动下行业分化态势持续加剧 [1] - 政策持续加码支持中药创新人口老龄化趋势持续释放健康需求 [4] 战略调整与业务聚焦 - 公司围绕主业推进战略调整以“战略减法”优化资源配置果断出售参股公司股权并推进钢结构业务剥离 [1] - 2025年5月子公司以2亿元对价转让所持上海凌凯科技股份有限公司5.4019%股权截至12月16日已累计收到股权转让款1.844亿元 [2] - 非核心资产的清退进入实质性阶段及时回笼资金钢结构业务剥离工作按计划推进 [2] - 管理层强调将持续收缩非核心业务投资将战略重心锚定中医药大健康产业 [2] - 非主业资产剥离所回笼的资金将为研发攻坚与市场拓展注入动力钢结构业务的有序剥离进一步优化了整体资源配置 [4] 技术研发与知识产权 - 公司在技术与品牌层面持续做“加法”构建起令人瞩目的知识产权壁垒 [3] - 截至2025年6月底公司及子公司在境内外申请及受让专利共205项其中已获授权专利171项涵盖4项国际发明专利 [3] - 公司在国内率先采用指纹图谱这一先进质量控制技术对三七通舒胶囊的药效物质群进行精准把控确保中药提取物成分稳定疗效可控 [3] - 公司三七三醇皂苷原料药作为首个中药提取物标准被载入2018年版《德国药品法典》是中国首例具有自主知识产权的中药提取物进入西方发达国家药典 [3] 品牌建设与产品认证 - 2025年公司核心产品三七通舒胶囊成功获批为首家中药二级保护品种为产品独家性和市场地位提供了政策层面的强力背书 [1][4] - 2025年6月公司及制药厂顺利通过ISO9001ISO14001及ISO45001三项认证标志着标准化管理水平全面升级 [4]

公司人事变动 - 公司董事会秘书宁潞宏因个人原因辞职 辞职申请自送达董事会之日起生效 其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成为 医药业占比78.26% 大健康服务占比17.99% 其他业务占比2.57% 建筑钢结构占比1.06% 医疗器械占比0.12% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为24亿元 [1]

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-053 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总裁、财务总监李俊先生代为履行董 事会秘书职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 宁潞宏先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对 宁潞宏先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书宁潞宏先生提交的书面辞职报告。因个人原因，宁潞宏先生申请辞 去公司董事会秘书职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影 响公司相关工作的正常运行。 截至本公告披露之日，宁潞宏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 董 事 会 二〇二五年十二月三十日 ...

公司董事会决议 - 公司于12月16日晚间召开第十三届董事会第二十七次会议并审议通过三项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 [2] 公司资产处置计划 - 公司计划出售其参股子公司的股权 [2] - 在出售参股子公司股权后，公司将终止相关的业绩承诺及补偿义务 [2] - 公司拟对外转让一项药品上市许可及相关技术 [2] 公司治理安排 - 公司董事会提请召开2026年第一次临时股东会 [2]

交易核心内容 - 公司制药厂拟以1800万元（含税）向四川滨江药业转让“无烟灸条”药品上市许可及相关技术 [1] - 公司同时拟以455.56万元对上海艾星程科技有限公司进行增资，获得其10%股权 [1] - 两项行动构成一项复杂的项目合作，旨在整合“无烟灸条”与滨江药业原有的“药用灸条”产品线 [1] - 交易期间，滨江药业将获得“无烟灸条”全国总经销权；转让完成后，华神制药厂将继续作为独家生产方 [1] - 此次交易尚需股东大会审议批准 [1] 交易定价与依据 - 标的无形资产评估值为1809万元，最终交易价1800万元以此为基准协商确定 [1] - 交易对方承诺，整合后业务在2026至2028年考核期内的扣非归母净利润将分别不低于3000万元、4000万元和5500万元 [2] 交易对手方财务状况 - 受让方四川滨江药业财务规模较小，截至2025年9月末，其总资产285万元，净资产为-53万元，前三季度营业收入17万元，净利润亏损71万元 [1] - 拟投资的上海艾星程科技为2025年10月新成立的公司，尚未产生营业收入，截至12月3日总资产4100万元，但已录得净利润亏损250万元 [1] 公司近期财务表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入4.57亿元，同比下降31.02% [2] - 公司2025年前三季度归母净利润亏损9778.53万元，同比下降1804.21% [2]