审计相关 - 审计报告编号为川华信专(2025)第0575号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 财务状况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 证书信息 - 证书编号510100390663发证日期为1998年[11] - 证书编号510100033106发证日期为2014年4月28日[16] - 证书编号510100030032发证日期为2019年6月28日[21]

| 四川华信 (集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0572 号 目录: 1、成都华神科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明 2、成都华神科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmx//scc.mof enx co 专项审核说明 成都华神科技集团股份有限公司 成都华神科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 川华信专(2025) 第 0572 号 成都华神科技集团股份有限公司全体股东: ...

业绩总结 - 2024年度营业收入86,397.66万元，上年度100,337.66万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,071.51万元，上年度2,625.77万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额84,326.15万元，上年度97,711.89万元[14] 其他 - 证书编号510100033106发证于2014年，经检验合格继续有效一年[25][26] - 证书编号510100030032发证于2019年，经检验合格继续有效一年[30][31]

市场扩张和并购 - 公司2022年6月30日以3320万元收购远泓矿泉水100%股权[14] 业绩总结 - 2022 - 2024年远泓矿泉水累计完成净利润6121063.47元，业绩完成率61.21%[19] - 2022年远泓矿泉水股东净利润 - 4580864.54元，2023年为2437028.19元，2024年为8264899.82元[19] 其他 - 涉及金额2000000000000（未明确单位）[1]

成都华神科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为成都华神科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独 立董事专门会议工作制度》《独立董事年报工作制度》等规章和制度，本着对全 体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，主动了解公司生产经 营情况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1．工作履历、专业背景及兼职情况 朱超溪，女，1985 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，现任 四川三尺律师事务所创始合伙人、主任律师，专长于经济法、民商事诉讼、企业 法律顾问事务。曾先后就职于四川法典律 ...

舆情管理制定 - 公司制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 制度自董事会审议通过后生效实施[13] 舆情工作机制 - 董事长任舆情工作组组长领导处理工作[3] - 信息采集涵盖多类型互联网载体[8] 舆情处理原则 - 处理遵循快速反应等原则[6] 舆情处置方式 - 一般舆情由组长灵活处置[7] - 重大舆情决策部署控范围并评估总结[8][9] 保密及追责 - 相关人员对舆情负有保密义务[11] - 可追究编造传播虚假信息媒体法律责任[11]

公司治理 - 2024年召开11次董事会会议和4次股东大会，独立董事毛道维全出席[4] - 毛道维召集主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 毛道维参加审计、提名、独立董事专门会议共10次[6][7] - 2024年毛道维现场工作时间达15天[10] 重大事项 - 2024年7 - 8月终止发行股份购买资产并募集配套资金关联交易[13] - 子公司承接项目关联交易经董事会和股东大会审议通过[14] - 间接控股股东拟提供不超6000万元无息借款至2025年12月16日[15] 公司运营 - 2024年按时编制披露定期报告及内控自评报告[18] - 2024年续聘四川华信为审计机构[19] - 2024年6月聘任公司总裁和董事会秘书[20] 股本变动 - 2024年7月6日回购442.32万股，股本减至623,719,364股[22]

公司管理架构 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[4] - 执行总裁及副总裁协助管理生产经营体系，财务总监协助管理财务体系[8][9] 会议制度 - 总裁办公会议分例会和临时会议，由总裁主持召开[11] - 需议定事项提前两天提交，会议通知提前一天发出[11][12] 总裁职责与权限 - 总裁定期报告重大事项并负责内容真实性、准确性[14] - 董事会授权总裁一定范围内行使资金等决定权[16] - 公司正常经营预算内费用由总裁审批[17] 制度规定 - 本制度由董事会制定、修改并解释，审议通过后生效[18][19]

会议相关 - 2024年度公司召开11次董事会会议和4次股东大会[4] - 独立董事陈旭东召集并主持召开4次审计委员会会议[6] - 陈旭东参加1次薪酬与考核委员会会议[6] - 陈旭东参加1次提名委员会会议[8] - 陈旭东参加5次独立董事专门会议[8] - 2024年4月28日召开十三届十一次董事会会议，审议通过续聘四川华信为2024年度审计机构[20] - 2024年5月29日召开2023年度股东大会，审议通过续聘四川华信为2024年度审计机构[20] - 2024年6月18日召开十三届十三次董事会会议，审议通过聘任公司总裁和董事会秘书[21] 交易事项 - 2024年7月10日公司终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项[14] - 公司全资子公司承接关联交易项目，已通过相关审议[15] 借款情况 - 2024年12月23日公司接受间接控股股东不超6000万元无息借款，有效期至2025年12月16日[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[19] 股票回购 - 2024年7月6日披露部分限制性股票回购注销完成公告，回购注销442.32万股[23] - 回购注销后公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股，2021年限制性股票激励计划实施完毕[23] 工作时间 - 2024年度陈旭东现场工作时间达15天[11]

市场扩张和并购 - 蓝光矿泉水以3320万元收购远泓矿泉水100%股权[1] 业绩总结 - 远泓矿泉水2022 - 2024年累计净利润6121063.47元，未达承诺[3][4] - 原股东需补偿3878936.53元，2025年4月27日收到[4][5] 其他新策略 - 2025年4月27日召开董事会、监事会会议[1] - 董事会审计委员会、独立董事专门会议有决议[6]