证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-04 新兴铸管股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第九届董事会已任期届满， 根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股 股东新兴际华集团有限公司推荐，董事会提名委员会审核，公司董事会提名何齐书先生、 张华民先生、杨树峰先生、刘涛先生为公司非独立董事候选人，提名王忠诚先生、温平 先生、李远慧女士为公司独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核，符合相关法律法规 规定的任职资格，独立董事候选人王忠诚先生、温平先生、李远慧女士已取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。公司第十届董 ...

新兴铸管股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新兴铸管股份有限公司董事会现就提名 王忠诚 为新兴 铸管股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为新兴铸管股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-05 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）拟于 2024 年 3 月 21 日（星 期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，会议安排如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，决定 召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13: ...

北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：新兴铸管股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受新兴铸管股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 法律意见书 会规则》（以 ...

新兴铸管股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-49 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15－15:00 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-48 新兴铸管股份有限公司 （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 28 日 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）于 2023 年 12 月 13 日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一 步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告》。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第二十三次会议 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-46 新兴铸管股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》 等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第 九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。因第 三个解除限售期的业公司绩未达标，需将第三个解除限售期对应的限制性股票 10,948,107 股由公司进行回购注销。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 实施回购注销上述已获授但尚未解除限售的限制性股票 10,948,107 股后， 公司注册资本将随之发生变动，注册资本将减少 10,948,107 元。公司注册资本 将由 3, ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-43 新兴铸管股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 18 日以书面和电子邮件 方式向董事、监事发出第九届董事会第二十四次会议通知，会议于 2023 年 12 月 22 日， 以通讯表决（传真）的方式进行。公司全体 7 名董事以通讯方式参加会议，参加会议董 事人数及会议举行方式符合公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。 因 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期的公司业绩未达标，需将第三个解 除限售期对应的限制性股票 10,948,107 股由公司进行回购注销，涉及激励对象人数 422 人，需公司支付回购资金 29,778,851.04 元。公司 2 名关联董事何齐书先生、刘涛先生 对该议案进行了回避表决，其余 5 名 ...

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-45 新兴铸管股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开了第九 届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公 开发行股票募投项目中的"高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项 目"进行结项并将节余募集资金4,004.69万元（含利息收入净额，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司 《募集资金管理制度》等相关规定，因本次募集资金节余资金（包括利息收入） 占对应项目募集资金净额比例未超过10%，无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股 ...

新兴铸管股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： （经 2023 年 12 月 22 日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事专门会议审议事项 | 1 | | 第三章 | 独立董事专门会议构成及运行 | 2 | | 第四章 | 独立董事专门会议召开方式 | 2 | | 第五章 | 独立董事专门会议履职保障 | 3 | | 第六章 | 附 则 | 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新兴铸管股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，规 范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等国家有关法律、法规、部门规章和《新兴铸管股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）以及《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定 本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东 ...