主营产品及营收 - 公司主营尿素、复合肥、车用尿素等产品，产能总规模 200 余万吨 [2] - 2024 年上半年主营产品营收占比：尿素 23.57%、复合肥 24.52%、车用尿素 7.84%、天然气供应 20.38%、三聚氰胺 8.40%、其他 15.29% [2] 项目进展 - 日处理 20 万 m³井口气试采回收项目处于试生产阶段，LNG 产品符合国标，市场反馈良好 [2][3] 行业格局与市场 - 国内车用尿素行业企业多、竞争激烈、集中度低，2024 年全国消费量约 340 万吨，需求有提升空间 [4] 投资者回报 - 公司重视投资者回报，将兼顾可持续发展与股东利益，制定分红政策 [5] 股份回购 - 2021 - 2024 年三次实施股份回购，用资约 2.27 亿元，注销股份 32,655,221 股 [5] 市值管理 - 公司将秉持打造企业价值理念，规范运作，提升运营质效和信息披露质量，依法运用工具提升市值 [6]

股份与资本 - 公司回购14,908,549股股份用于注销[2] - 注销后股份总数减至558,829,131股[2] - 注销后注册资本减至558,829,131元[2] 公司变更 - 2025年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》议案[2] - 公司办理完成工商变更登记并取得新营业执照[2] 公司信息 - 统一社会信用代码为915109002063594815[2] - 法定代表人为王勇[2] - 住所为四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号[2] - 成立日期为1997年6月9日[3] - 经营范围包括化工产品生产销售等多项业务[3]

法律意见书 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610011 11F, Square One, No.18 Dongyu St., Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, P.R.China 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 北京康达（成都）律师事务所 关于四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确 性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书 出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2025-01 四川美丰化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 1.现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 2.网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间： 2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00 （2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1 月17日15:00 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号，四川美丰总部三楼会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：王勇先生 （六）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 1 市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-71 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于公司 2025 1 （一）发出监事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十八次会议通 知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形 式发出。 （二）召开监事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的监事人数及授权委托情况 本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。其中，监事 张鹏先生以视频结合通讯表决方式参加会议；杨达高先生、刘朝 云先生以通讯表决方式参加会议。 （四）监事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-70 四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了以下议案： （一）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 12 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的 形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次会议于 2024 年 12 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。其中，董事 王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以视 频结合通讯表决方式参加会议。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。 （五）本次会 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年1月17日14:30召开[5] - 网络投票2025年1月17日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年1月13日[7] 审议事项 - 《2025年度日常关联交易预计议案》普通决议，半数以上通过[14] - 《修订<公司章程>议案》特别决议，2/3以上通过[14] 会议登记 - 2025年1月16日9:00 - 17:00登记[17] - 地点在四川美丰董事会办公室[17] 关联交易 - 与中石化实际控制方、美青化工等有关联交易[29][30]

四川美丰化工股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事 2024 年第三次专门会议于 2024 年 12 月 27 日 9:30 在公司总部会议室以视频方式召开，会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。公司部分高级管理人员及相关部门负责 人列席会议。全体独立董事共同推举朱厚佳先生召集并主持本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。 1.经对公司提供的 2025 年度日常关联交易预计情况进行了 解，我们确信所列日常关联交易事项属于公司经营活动正常开展 的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公 司股东的利益。我们同意将本议案提交公司第十届董事会第二十 一次会议审议。 2.董事会审议本议案时，关联董事应回避对关联审议事项的 表决。 3.本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议批准。 独立董事：朱厚佳 潘志成 梁清华 $$\Xi={\cal O}\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\;\Xi\;\rlap/\Xi\;+\; ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，地点在四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号公司三楼会议室[4] - 会议审议议案包括2025年度日常关联交易预计议案和修订《公司章程》的议案[6] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计总金额198,497.39万元，2024年实际发生预估总金额140,937.57万元[10] - 2025年向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司购买原料天然气预计金额101,582.99万元，2024年发生金额91,070.03万元[14] - 2025年向中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气预计金额22.26万元，2024年发生金额24.31万元[14] 公司股本变更 - 2024年9月25日公司完成14,908,549股已回购股份的注销[90] - 公司总股本由573,737,680股减少至558,829,131股[90] 公司章程修订 - 原《公司章程》规定公司注册资本为573,737,680元，拟修订为558,829,131元[91] - 原《公司章程》规定公司股份总数为573,737,680股，拟修订为558,829,131股[91] - 修订《公司章程》事项需提交2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过后生效[93]

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-72 1/36 四川美丰化工股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价 格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会 对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产 生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1.为确保生产经营正常进行，公司 2025 年拟向中国石油化 工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天 然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化 化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚 乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买 油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下 ...