独立董事提名 - 蔡清福被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 履职遵守规定，确保精力并作独立判断[12] - 不符任职资格及时报告辞职，必要时持续履职[12]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备9797.47万元[2] - 计提信用减值准备457.17万元，含应收账款和其他应收款坏账准备[3][4] - 计提资产减值准备9340.30万元，为存货跌价准备[3][5] - 计提使2024年半年度利润总额减少9797.47万元[6] 其他 - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[7]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月26日下午2:30[2] - 网络投票时间9月26日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 登记时间为2024年9月25日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30[7] 会议地点 - 深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室[4] 提案情况 - 选举第十一届董事会非独立董事议案有6个子议案[5][18] - 选举第十一届监事会非职工监事议案有2个子议案[5][18] - 选举第十一届董事会独立董事议案应选3人[5][18] 其他信息 - 网络投票代码为360727，投票简称为冠捷投票[12] - 公司联系电话为025 - 66852685、0755 - 36358633[10] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[12]

董事会相关 - 公司第十届董事会第十二次会议于2024年8月29日召开，9名董事实到[2] - 董事会换届选举，第十一届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 同意提名6名非独立董事、3名独立董事候选人，任期三年[3] 报告审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》编制和审议程序合规[5] - 公司通过大信会计师事务所对中电财务截至2024年6月30日情况评估并出具报告[6] - 关联董事回避《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》表决，5名非关联董事同意[6] 股东大会 - 审议通过召开公司2024年第二次临时股东大会的议案[7] 人员任职 - 宣建生1989年4月加入，2021年5月任总裁，6月任董事长[9] - 曾毅2022年5月起任公司董事[11] - 孔雪屏2024年3月起任公司董事[12] - 杨林自2022年10月起任公司董事[14] - 宋少文自2023年9月起任公司董事[15] - 曾文仲、蔡清福、高以成自2021年6月起任公司独立董事[18][21][22] 人员情况 - 杨林、宋少文、黄程在公司股东关联方任职[14][15][16] - 曾文仲、蔡清福、高以成未在公司股东关联方任职[19][21][22] - 相关人员均未持有公司股份且符合任职资格[14][16][19][21][22] - 曾文仲、蔡清福、高以成已取得独立董事资格证书[18][21][22]

会议信息 - 冠捷科技第十届监事会第十二次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[2] 换届选举 - 会议通过监事会换届选举议案，提名樊来盈、张志诚为非职工监事候选人，任期三年[3] - 换届选举议案须提交股东大会审议[3] 报告审议 - 会议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4][5] 候选人信息 - 樊来盈1971年生，2023年7月7日起任监事会主席，未持股[7] - 张志诚1985年生，2022年10月21日起任监事，未持股[9]

人事变动 - 公司召开职工大会选举林相如为第十一届监事会职工代表监事[2] - 林相如2021年6月8日起担任公司职工监事[3] 人员信息 - 林相如1975年生，有伦敦城市大学和纽约长岛大学研究生学历[3] - 曾任职于瑞银环球资产管理台湾分公司等，2006年10月加入冠捷科技[3] - 未在股东关联方任职、未持股，无处罚处分及违法违规待明确情形[3]

人员提名 - 曾文仲被提名为冠捷电子第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东且不在相关股东任职[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[8][9] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[12] - 若任职期间辞职致相关问题将持续履职[12]

独立董事提名 - 冠捷电子董事会提名高以成为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[12] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[7][8] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[11] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[12] 其他信息 - 提名人是公司董事会，日期为2024年8月28日[13]

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 冠捷电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 冠捷电子科技股份有限公司董事会 现就提名 曾文仲 为冠捷电子 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为冠捷电子科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：__________ ...

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会2024年6月8日任期届满[1] - 董事会、监事会适当延期换届，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前第十届成员及高管继续履职，不影响正常经营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]