证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-021 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | | --- | --- | --- | | | （万元） | | | 一、信用减值准备 | | -86.55 | | 其中：应收账款 | | -86.55 | | 二、资产减值准备 | | 6,731.50 | | 其中：存货跌价准备 | | 6,731.50 | | 合计 | | 6,644.95 | 注：上述各项资产减值准备金额损失以正数列示。 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 1、信用减值准备 冠捷电子科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、2025 年第一季度计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和 经营成果，本着谨慎性会计原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的相关资 产计提各项资产减值准备合计 6,644.95 万元。 根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款 ...

监事会运作 - 2024年召开四次监事会会议和两次临时会议[3] - 2024年8月提名非职工监事，9月股东大会审议通过[4] - 2024年12月林相如辞职，文孟娟当选职工代表监事[4] 公司合规情况 - 2024年董事会规范运作，决策程序合法[7] - 财务制度健全，报告真实反映状况[8] - 关联交易合规，无损害公司利益情况[9] - 控股股东及关联方无占用资金情况[9] - 相关方承诺正常履行，实控人申请延期合规[10] - 信息披露合法合规，无违法违规情形[11] - 内控体系健全，自评报告真实客观[12]

董事会与股东大会 - 2024年召开董事会10次，现场3次，通讯表决7次[3] - 2024年3月孙劼辞任董事，孔雪屏当选[7] - 2024年9月完成第十一届董事会换届选举，姚兆年满离任[7][8] - 2024年召开股东大会4次，决议积极落实[9] - 2024年三次临时股东大会和2023年年度股东大会投资者参与比例分别为50.44%、49.95%、50.08%、49.59%[10] 专门委员会 - 2024年独立董事专门会议召开5次，涉及多项事项[14] - 2024年审计委员会召开9次会议，12月续聘中审众环[17] - 2024年战略委员会召开2次会议[17] - 2024年提名委员会召开4次会议，12月聘任高级管理人员[17][18] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议，12月选举主任委员[18] 信息披露与评级 - 2024年董事会公开披露信息92件次[29] - 2024年度连续2年获深交所信息披露考核评级A级[30] - 董事会秘书获2024年履职评价4A评级[30] ESG相关 - 公司将ESG理念融入战略，搭建治理架构，形成目标管理体系[35] - 2024年推进“2030永续发展路线图”，启动净零目标和碳减排规划[35] - 2024年深化数字化技术对ESG管理赋能[35] - 2024年连续四年入选“央企ESG·先锋指数”[36] - 2024年连续三年获EcoVadis金牌认证[36] - 2024年入选多个ESG榜单[36] - 未来提升ESG治理水平，共创可持续价值[36]

业绩说明会信息 - 2025年5月19日下午3:00 - 4:30举行2024年度业绩说明会[2] - 采用网络方式，召开地址为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 参加人员含董事长兼总裁宣建生等（以当天实际为准）[6] 投资者参与方式 - 可通过网址https://eseb.cn/1nODmOjARi0或微信小程序码参与[7] - 2025年5月16日前可将问题发至公司邮箱（stock@tpv - tech.com）[8] 公司联系方式 - 联系地址为南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部[9] - 邮政编码为210033[9] - 联系电话为025 - 66852685、0755 - 36358633[9] - 传真号码为025 - 66852680[9] - 电子邮箱为stock@tpv - tech.com[9]

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-018 冠捷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日下午 2:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大 ...

会议信息 - 冠捷科技第十一届监事会第二次会议于2025年4月25日召开，应到实到监事均为3人[1] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告及预案获审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7] - 监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情形[6]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为9350.70万元[4] - 2024年末合并报表未分配利润为 -603309.77万元，母公司报表未分配利润为 -766185.86万元[5] 业务安排 - 下属公司拟新增银行综合授信及履约担保总额不超141060万美元[7] - 下属子公司开展外汇衍生品交易额度为32亿美元或等值外币[8] - 公司及下属公司委托理财总额不超15亿元[9] - 下属子公司开展应收账款保理业务融资额度不超22亿元[10] 会议相关 - 第十一届董事会第二次会议于2025年4月25日召开[1] - 2024年年度股东大会于2025年5月23日下午2:00召开，股权登记日为2025年5月20日[16] - 《2024年度经营报告》等多项议案审议通过[1] - 《独立董事关于独立性自查情况的报告》等议案审议通过[13] - 审议通过《2025年第一季度报告》[18] - 董事听取中审众环2024年度审计工作总结报告[19] - 董事听取董事会专门委员会2024年度履职情况报告[19]

业绩总结 - 2024年度归母净利润9350.70万元[3] - 上年度归母净利润277587525.89元，上上年度86693636.93元[6] - 最近三个会计年度平均净利润152596038.49元[6] 利润分配 - 2024年不分配利润、不送红股、不转增股本[2] - 近三年未分配利润为负，不满足分配条件[8] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[9]

资本变动 - 2024年6月以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，从19.01亿元增至25.00亿元[11] - 2024年12月控股股东受让二股东23.61%股权，受让后合计持有81.27%股权[12] 股东出资 - 中国电子信息产业集团出资20.31亿元，比例81.27%[12] - 武汉中原电子集团出资1.34亿元，比例5.37%[12] - 中国电子进出口有限公司出资1.17亿元，比例4.66%[12] - 中国振华电子集团出资0.99亿元，比例3.93%[12] - 中国振华(集团)科技股份出资0.53亿元，比例2.12%[12] - 中电智能卡有限责任公司出资0.50亿元，比例2.02%[12] - 中国中电国际信息服务出资0.16亿元，比例0.63%[12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，银行存款334.68亿元，存放央行款项87.46亿元[27] - 2024年利息净收入6.36亿元，利润总额5.56亿元，税后净利润4.27亿元[27] 指标情况 - 资本充足率12.59%，高于监管要求[28] - 流动性比例57.76%，不低于25%[28] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）比例60.60%，未高于80%[29] - 集团外负债总额与资本净额比例21.13%，未超资本净额[30] - 票据承兑余额与资产总额比例1.57%，未超资产总额15%[31] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例3.08%，未高于3倍[32] - （票据承兑+转贴现）与资本净额比例22.22%，未高于资本净额[33] - 承兑保证金存款与各项存款比例0.01%，未超存款总额10%[34] - 投资总额与资本净额比例2.09%，未高于资本净额70%[35] 制度建设 - 2024年末新建、修订、废止制度67项，新建13项，修订45项，废止9项[37] 风险管理 - 截止2024年12月31日风险管理体系无重大缺陷[41]

财务审计 - 冠捷科技审计2024年12月31日合并及公司的资产负债表等财务报表[2] 资金往来 - 与国电子财务有限责任公司银行存款2024年初余额7501.26万元，年度累计7500万元，偿还35036.88万元，年末余额3.60万元[8] - 与国电子财务有限责任公司其他应收款2024年度往来39.22万元，偿还39.22万元[8] 应收账款 - 与长城计算机系统有限责任公司2024年初余额30.3万元，年度累计114.15万元，偿还41.53万元，年末余额2.93万元[8] - 与汉中原电子信息有限责任公司2024年初余额19.32万元，年度累计1.35万元，偿还20.67万元[8] - 与冠捷电（重庆）数字技术有限公司2024年初余额6.21万元，年末余额6.21万元[10] - 与长城信息股份有限公司2024年度累计6.60万元，年末余额6.60万元[10] - 与长城科技有限公司2024年度累计84.46万元，偿还3.22万元，年末余额781.24万元[10] - 与国长城科技集团股份有限公司2024年初余额465.54万元，年度累计2736.10万元，偿还7074.26万元，年末余额27.38万元[10] - 与川长城计算机系统有限责任公司2024年初余额98.12万元，年度累计882.20万元，偿还1380.14万元，年末余额600.18万元[10] 联营合营企业往来 - 与联营企业VISION PERIPHERALS 2024年初8234.83万元，年度累计4814.92万元，偿还3049.75万元[11] - 与合营企业川耐看科技有限公司2024年初86.19万元，年度累计1044.7万元，偿还1087.30万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司应收账款2024年初6091.44万元，年度累计31879.79万元，偿还32246.9万元，年末5724.32万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司其他应收款（提供劳务&代收付&其他）2024年初104.13万元，年度累计380.23万元，偿还292.72万元，年末91.64万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司其他应收款（代购料）2024年初11640.4万元，偿还283.38万元，年末1357.03万元[11] - 与联营企业星显示科技(福建)有限公司其他应收款（股利分配）2024年初4038.09万元，年度累计3175.02万元，偿还4038.09万元，年末175.02万元[11] - 与联营企业建华冠光电有限公司其他应收款2024年初0.26万元，年度累计3.31万元，偿还 - 3.82万元，年末7.39万元[11] 项目及总体业务 - 某项目年度累计2770.73万元，偿还288.31万元，年末3059.04万元[11] - 公司所有业务2024年初合计55590.64万元，年度累计8625.47万元，偿还18412.9万元，年末25842.43万元[11]