离职生效 - 董事辞职自公司收到报告之日生效[4] - 高级管理人员辞职自董事会收到报告之日生效[4] 信息披露与补选 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 工作交接与股份转让 - 董事、高级管理人员辞任生效或任期届满5个工作日内完成工作交接[8] - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] 责任承担 - 任职未结束擅自离职致公司损失应承担赔偿责任[9] - 离职人员违反规定给公司造成损失，公司有权要求赔偿[9] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[14]

委托理财资金 - 委托理财用闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[6] 委托理财额度审议 - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露[7] - 单次或连续12个月委托理财额度占净资产50%以上且超5000万元，股东会审议[7] 委托理财期限 - 可对未来12个月内委托理财合理预计，使用期限不超12个月[7] 委托理财管理 - 财务部门负责投资前论证、期间和事后管理[10] - 审计部门定期审计核实委托理财情况[10] - 独立董事有权检查委托理财情况[10] 其他规定 - 与关联人委托理财按关联交易规定执行[8] - 委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[4] - 制度适用于公司及全资、控股子公司[3]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[4] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] 信息披露要求 - 计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划，实施完毕或未实施完毕均需在2个交易日内报告公告[6] - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[7] - 应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] - 股份变动应在事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8] - 披露增持计划，实施期限过半时应通知公司披露进展公告[11] 交易限制与违规处理 - 在公司定期报告公告前、重大事件发生至披露期间等不得买卖公司股票[13] - 应确保特定主体不利用内幕信息买卖公司股份[14] - 不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[14] - 持股变动比例达规定需履行报告和披露义务[14] - 违反制度买卖股票，公司将视情节处分并追究责任[14] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等执行[16] - 制度由公司董事会负责解释[16] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[16]

外派董事任职规定 - 由公司中层以上管理人员兼任，原则上不超两家企业[6] 重大事项报告 - 涉及派驻公司重大事项会议两个工作日内书面报告[9] - 超派驻公司去年财报净资产10%以上交易属重大事项[9] 履职报告与备案 - 会计年度结束后三十日提交履职报告[10] - 会议后五个工作日将议案及决议交公司备案[10] 考核与奖惩 - 考核分优良、良好、合格、不合格四级[12] - 优良、良好奖励，不合格撤销委派或劝辞[12] 责任追究与办法施行 - 造成国资损失且不履职追究责任[14] - 办法自董事会通过施行，由办公室解释[17]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独立财务顾问[6] 投资计划调整 - 年度实际使用资金与预计差异超30%，公司调整投资计划[9] 项目可行性论证 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目可行性[10] 资金置换 - 原则上在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入自筹资金[11] - 以自筹资金支付后可在六个月内置换[12] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超十二个月[12] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[14] 超募资金用途 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[16] 节余资金使用 - 节余资金低于净额10%，董事会审议通过可使用[22] - 节余资金达或超净额10%，股东会审议通过使用[22] - 节余资金低于500万元或低于净额1%，豁免审批，年报披露使用情况[22] 资金检查与核查 - 审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[24] - 董事会每半年度全面核查项目进展[25] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[25] - 会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具年度专项核查报告并披露[25] 违规责任 - 违规使用致损失，追究民事赔偿，严重移交司法[28]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[4] 登记备案工作 - 内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，董事会办公室为日常工作部门[8] - 应在内幕信息首次依法披露后5个交易日内向深交所报送内幕信息知情人档案[8] - 发生重大资产重组等10类重大事项时，应向深交所报送相关内幕信息知情人档案[9] 重大事项管理 - 进行重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露情况，制作重大事项进程备忘录并在5个交易日内向深交所报送[10][11] - 筹划重大资产重组，应于首次披露重组事项时向深交所报送内幕信息知情人档案[11] 信息保密与合规 - 信息披露前，应将信息知情者控制在最小范围[15] - 涉及内幕信息时，相关公司有责任第一时间告知董事会秘书[15] - 内幕信息知情人负有保密义务，不得利用内幕信息买卖股票等[16] - 向其他方提供信息前，应确认对方签署保密协议或承诺保密[16] 自查与违规处理 - 应在年报、半年报和重大事项公告后五个交易日内自查内幕交易[18] - 发现违规，应核实并追究责任，两个交易日内披露情况及处理结果[18] - 内幕信息知情人违规，将视情节给予处分并报告相关部门[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[20]

审批规则 - 证券投资单次或连续十二个月总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议并披露；占50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会[4][5] - 期货与衍生品交易编制可行性报告提交董事会，三种情形董事会审议后提交股东会[5] 交易相关 - 证券投资和期货与衍生品交易额度使用期限不超十二个月，期限内交易金额不超额度[5][6][7] - 不适用作为主营业务等多种投资情形[2][3] 交易原则与要求 - 遵守法规，遵循合法、审慎等原则，与资产结构适应，不影响主营业务[3] - 使用自有资金，以本公司名义设立证券和资金账户[3] 风险与披露 - 董事会关注内控、风险，投资前成立工作小组，财审部门负责资金管理与审计监督[8] - 按规定及时披露业务信息，董事会跟踪进展，异常情况立即处理并披露[10][11] 制度施行 - 自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[13]

报告披露时间 - 公司应在四个月内披露年度报告，两个月内披露半年度报告，一个月内披露季度报告[8] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经审计，半年度报告特定情形下审计，季度报告一般无须审计[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩出现七种情形之一，应在一个月内预告[12] - 实现盈利且净利润与上年同期相比升降50%以上需预告[12] - 利润总额等三者孰低为负值且扣除后营业收入低于3亿元需预告[12] - 预计半年度经营业绩出现特定情形应在15日内预告[13] 免披露情形 - 上一年度每股收益绝对值≤0.05元可免披露年度预告[14] - 上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元可免披露半年度预告[14] 其他披露要求 - 披露业绩快报后差异幅度达20%以上应披露修正公告[16] - 定期报告披露时间变更需提前5个交易日申请且最多变更一次[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应披露[19] - 其他董事等无法履职达3个月以上应披露[20] 重大交易披露 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上应及时披露[24] - 交易标的资产净额占净资产10%以上且超1000万元需关注披露[25] - 交易涉及资产总额占总资产50%以上应提交股东会审议[25] 财务资助与担保 - 单笔财务资助金额超净资产10%需提交股东会审议[26] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[26] - 单笔担保额超净资产10%应提交股东会审议[28] - 对外担保总额超净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[28] 日常交易与关联交易 - 日常交易合同金额占总资产50%以上且超5亿元应及时披露[32] - 与关联自然人成交金额超30万元需履行程序并披露[36] - 与关联法人成交金额超300万元且占净资产绝对值超0.5%需披露[36] - 与关联人成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%应提交股东会审议[36] 其他事项披露 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需披露[41] - 自主变更会计政策影响比例超50%需提交股东会审议[42][43] - 变更会计估计影响比例超50%需提交股东会审议并披露专项意见[43] - 计提资产减值准备等影响达10%以上且超100万元应及时披露[43] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%应及时披露[45] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[48] - 董事、高级管理人员对信息披露真实性等负责[49] - 审计委员会监督董事、高级管理人员履行职责行为[49] 信息披露程序 - 定期报告需经董事会、审计委员会审议等程序[58] - 临时报告需经收集信息、起草、审批等程序[59] 信息保密与管理 - 信息披露义务人和接触人员负有保密义务[67] - 内幕信息知情人不得公开或泄露信息及买卖股票[68] - 与外界沟通不得提供内幕信息[68] - 向有保密义务的机构或个人提供非公开重大信息需签保密协议[68] - 接受调研、采访活动需记录并审查文件资料[68] - 对外宣传等可能影响股票交易需经董事会秘书审核[69] 回复问询要求 - 对深交所、监管部门问询应在2个工作日内如实回复[69]

人事变动 - 公司董事长刘勇因工作变动辞职，离职后不再担任公司任何职务[1] - 刘勇未持有公司股份，无应履行未履行承诺[1] 临时安排 - 公司推举董事冯凯代行董事长等职责，授权其签署文件[2] - 代行期限至选举产生新任董事长任职生效[2] 公告信息 - 公告日期为2025年11月28日[3]

公司治理 - 2025年11月28日董事会会议召开，8名董事全到[2] - 推举董事冯凯代行董事长职责至新董事长任职生效[3] - 多项管理办法修订议案全票通过[4][5][7] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》全票通过[7][8][9] - 废止两项制度全票通过[10][11] 租赁业务 - 五一饭店原租赁期至2033年9月30日[12] - 2025年12月1日至2028年11月30日，年租金调为360.58万元[12] - 2028年12月1日起按原合同执行[12] - 新协议使租赁收入减少但无重大影响[13] - 签署补充协议不构成关联交易，全票通过[14]