监事会工作 - 2024年度监事会出席2次股东大会并监督[1] - 2024年度监事会召开7次会议[1] - 2024年2月和3月两次会议分别审议通过2项和14项议案[1] 审计与合规 - 致同会计师事务所出具2024年度标准无保留意见审计报告[4] - 2024年公司关联交易合规且促进业绩[8] 资金与资产 - 2024年公司无募集资金投资及前期延续使用情况[6] - 2024年公司无收购、出售资产情况[6] 利润与内幕 - 2024年度利润分配及转增预案合规[6] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股票情况[8]

投资额度调整 - 2023年10月20日同意增加0.6亿元证券投资额度，授权至2024年10月19日[1] - 2023年12月26日同意使用不超6亿元投资理财，证券投资额度0.5亿元[1] - 2024年10月18日同意增加0.7亿元证券投资额度[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，中青旅等多笔投资有初始成本、账面价值等数据[5] - 截至2024年12月31日，公司证券投资合计有相关成本、损益等数据[5] 合规情况 - 报告期内公司证券投资无违反法规及内控制度情形[6]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷影响≥2024年12月31日合并报表税前利润5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失超1000万元（含）[11] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 公司信息 - 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事长为屈大勇，已获授权[15] - 相关信息日期为2025年3月27日[15]

会计师事务所续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度会计师事务所，聘用期限一年[2] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[9][10] 致同会计师事务所情况 - 2024年末从业人员近6000名，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人钱华丽近三年签署上市公司审计报告3份等[5] - 签字注册会计师张国静近三年签署上市公司审计报告4份等[6] - 项目质量控制复核人奚大伟近三年签署及复核多份报告[6]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近6000名，合伙人239名，注册会计师1359名[1] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，同行业11家[2] 会议决策 - 2024年相关会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2][3][5] - 2025年董事会审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[6] 审计评价 - 致同认为公司财务报表合规，出具标准无保留意见审计报告[4] - 董事会审计委员会认为致同在2024年年报审计中表现良好[7]

2024年业绩 - 营业收入7.63亿元，减幅5.76%[2] - 利润总额1.36亿元，减幅17.46%[2] - 净利润1.00亿元，减幅25.27%[2] 2024年末财务状况 - 总资产26.59亿元，增加0.90亿元[4] - 负债总额7.30亿元，减少0.11亿元[4] - 净资产19.28亿元，增加1.02亿元[4] 2024年现金流 - 现金及现金等价物净增加额 -4.34亿元，减少2.28亿元[5] 2025年展望 - 预计商品零售总额32.89亿元，增长6.50%[9] - 费用总额计划2.96亿元，现金流平衡增长[9]

报告审议 - 监事会认为《2024年年度报告》编制审议程序合规，内容真实准确完整，同意提交股东大会[1] - 监事会认为《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[2] 预案审议 - 监事会认为《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》合规且兼顾股东利益，同意提交股东大会[3]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十二次会议通知3月17日发出，3月27日召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 《2024年度董事会工作报告》等10项议案3票同意通过[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13] - 《2024年度监事会工作报告》3月29日登巨潮资讯网[4] - 监事会对3项议案审核意见3月29日登巨潮资讯网[12] - 1、2、4 - 8项议案提请2024年度股东大会审议[12]

会议安排 - 公司第八届董事会第三十三次会议通知3月17日发出，3月27日召开[2] - 2024年度股东大会召开时间另行通知[17] 议案情况 - 11项议案均以9票同意通过[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][15] - 第1、3 - 5、7、8项议案提请2024年度股东大会审议[12] 报告发布 - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》等3月29日登巨潮资讯网[6][7][8][9][11][13][14]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-14 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 2.未触及其他风险警示情形的具体原因 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。本项议案尚需 提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年实现归属于母公司股东的净利润 100,398,343.98 元，提取盈余公 积 9,835,237.50 元，2024 年末未分配利润为 1,120,378,314.74 元。 其中，母公司 2024 年实现净利润 98,352,375.05 元，提 ...