独立董事履职 - 2024年5月30日起任丰乐种业第七届董事会独立董事[2] - 2024年度应出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席[4] - 2024年度担任提名委员会主任、审计委员会委员[5] - 2024年对独立性情况自查，董事会评估保持充分独立性[3] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[19] 会议审议 - 2024年8月28日七届二次董事会审议关联交易等议案[15] - 2024年11月13日七届四次董事会审议关联交易议案[15] - 2024年8月28日第七届董事会第二次会议审议变更会计师事务所议案[17] - 2024年9月18日2024年第一次临时股东大会审议通过聘任中证天通议案[18] 信息披露 - 2024年公司按时编制并披露半年报和三季报[16] 沟通考察 - 2024年度听取公司人员汇报，与内审及事务所沟通[10] - 2024年度与中小股东沟通维护权益[11] - 2024年度对公司实地考察，公司积极配合[12][13]

人事变动 - 2024年5月30日起郑晓明任丰乐种业第七届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年度应出席董事会4次，现场2次通讯2次，股东大会出席1次[5] - 2024年召开独立董事专门会议2次，审议多项议案[8][9] 审计机构 - 2024年拟聘任中证天通为财务和内控审计机构并获通过[17] 未来展望 - 2025年独立董事将客观公正履职促进公司发展[18]

人事变动 - 独立董事王金峰自2024年5月30日起不再担任公司相关职务[2] - 2024年5月30日股东大会通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人提名[13][14] 会议审议 - 2024年4月24日审计、战略委员会审议相关议案并同意提交董事会[4] - 2024年4月24日第六届董事会第二十三次会议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] 交易与聘任 - 2024年度公司无重大及日常关联交易，未开展聘任会计师事务所事项[10][12]

人员变动 - 刘松自2024年5月30日起任丰乐种业第七届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2024年度应出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席；应出席股东大会1次，实出席1次[8] - 2024年度召开独立董事专门会议2次，刘松均参加[9] - 审计委员会2024年三次会议审议聘任总会计师等议案[7] 议案审议 - 2024年两次独立董事专门会议分别审议通过金融服务协议、股份认购协议等议案[10] - 2024年严格审阅关联交易议案，未损害公司和非关联方股东利益[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年度和第三季度报告[18] 审计机构 - 2024年拟变更会计师事务所，聘任中证天通为审计机构[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[21]

会议与报告 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年4月24日审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 人事选举 - 2024年5月8日提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人[13][14] - 2024年5月30日股东大会通过选举第七届董事会相关议案[13][14] 其他情况 - 2024年度无重大及日常关联交易[10] - 未开展聘任会计师事务所相关事项[12]

会议审议 - 2024年5月8日提名委员会审议提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[4] - 2024年4月24日审计委员会审议《2023年度报告和年报摘要》等相关议案[4] - 2024年5月8日董事会审议通过选举5位第七届董事会非独立董事候选人议案，5月30日股东大会审议通过[13] - 2024年5月8日董事会审议通过选举3位第七届董事会独立董事候选人议案，5月30日股东大会审议通过[14] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年4月24日公司审议通过《2023年度内部控制评价报告》[11] 其他事项 - 独立董事陈结淼应出席董事会2次现场出席2次，应出席股东大会1次实际出席1次[2] - 2024年度公司无重大关联交易事项及日常关联交易[10] - 2024年度公司未开展聘任会计师事务所相关事项[12] - 陈结淼自2024年5月30日起不再担任公司独立董事等职务[2]

业绩数据 - 2024年营业收入292,604.45万元，较上年下降6.03%[2] - 2024年归母净利润6,984.17万元，较上年增长73.67%[2] - 2024年扣非净利润5,159.40万元，较上年增长93.66%[2] - 2024年种子产业营业收入107,730.93万元，较上年增长21.83%[2] - 2024年农化产业营业收入154,638万元，较上年下降19.81%[2] - 2024年香料产业营业收入30,235万元，与上年基本持平[2] - 2024年农药类产品利润同比增长499.67%[2][3] - 2024年香料产业净利润同比增长69.52%[2][3] 业务数据 - 玉米制种面积1,269万亩，较上年增长46.89%，亩均单产451公斤，较上年增产28.5%[3] - 转基因品种“铁391K”销量近700万公斤[3] 研发成果 - 2024年通过审定农作物新品种36个，授权品种权32个，申请获受理品种权60个[7] - 新承担政府科研项目5项，累计在研项目23项[8] - 引进材料762份，新增自选稳定材料及亲本1151份[9] - 全年分子检测样品数约2.4万份，获取基因型数据近70万个[10] - 4个水稻品种转化成功，组配选拔出10个优势玉米组合[11] - 丰乐种业水稻联合育种创新研究院成立5年，累计共享亲本63份，审定品种4个，推荐审定品种8个，联合承担项目7项[11] - 2024年丰乐农化获发明专利申请8项、授权3项，实用新型专利申请3项、授权2项，商标注册7个，省专利优秀奖1个，科技成果登记6项[13] - 2024年丰乐香料获软件著作权5项，授权发明专利1项、实用新型专利1项[13] 公司治理 - 2024年修改制度32项，新建制度36项[14] - 2024年董事会召开会议6次、股东大会2次，披露公告和文件115份，发布投资者调研信息5篇[18] - 2024年4月24日六届二十三次董事会审议通过17项议案[18][19][20] - 2024年5月8日六届二十四次董事会审议通过7项议案[20] - 2024年5月30日七届一次董事会审议通过相关议案[21] - 2024年8月28日七届二次董事会审议通过10项议案[22][23] - 2024年10月28日召开七届三次董事会，审议通过《2024年第三季度报告》等议案[24] - 2024年11月13日召开七届四次董事会，审议通过向特定对象发行A股股票相关系列议案[24] 未来展望 - 2025年以科技创新为核心驱动，推进种源核心技术攻关[30] - 玉米产业重点推广“铁391”等核心品种[31] - 水稻产业将“祥两优676”等打造成核心大单品[32] - 力争在玉米、水稻等业务并购重组有突破，完成对控股股东定向增发[35] - 推进科研体系建设，提高良种繁育能力，加快生物育种新技术应用[36] - 高标准推进管理体系建设，提升种子质量管控能力[37] 融资与市场 - 启动定向增发，融资规模10.89亿元，控股股东国投种业将全额认购[3]

向国投财务借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国投财 务借款的议案》，同意公司与合并范围内子公司作为共同借款人向国 投财务有限公司（以下简称"国投财务"）共同申请不超过人民币捌 亿元借款。现将相关事宜公告如下： 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-014 合肥丰乐种业股份有限公司 关于公司与合并范围内子公司作为共同借款人 助，以保证各子公司的生产经营工作。 为进一步规范资金管理，厘清各经营主体的经营责任及独立性， 同时也充分保障公司及控股子公司生产经营工作正常开展，依据公司 与国投财务签署的《金融服务协议》，公司拟作为合并范围内子公司 共同借款人，向国投财务公司申请最高不超过人民币捌亿元的贷款额 度，主要用于满足子公司日常生产经营需要。 （二）审批决策程序 上述事项已经公司 2025 年 3 月 10 日召开的第七届董事会第六次 会 ...

业绩总结 - 2024年度营收292,604.45万元，较上年降6.03%[2][4][6] - 2024年度净利润6,984.17万元，较上年增73.67%[2][4][6] - 2024年种子类收入107,730.93万元，较上年增21.83%[6] - 2024年农化类收入154,638.52万元，较上年降19.81%[6] - 2024年种子类毛利31,039.08万元，较上年增22.75%[8] - 2024年农化类毛利11,870.10万元，较上年增1.48%[8] 财务数据 - 2024年末总资产326,577.23万元，较年初增10.59%[2][11][13] - 2024年末净资产209,748.12万元，较年初增2.4%[18] - 2024年末流动资产179,973.59万元，较年初增16.94%[11][13] - 2024年末非流动资产146,603.64万元，较年初增3.68%[11][13] - 2024年末负债总额116,829.11万元，较年初增29.14%[14] - 2024年末流动负债95,584.61万元，较2023年末增32.37%[17] - 2024年末非流动负债21,244.50万元，较2023年末增16.36%[17] - 2024年末所有者权益209,748.12万元，较年初增2.40%[18] - 2024年末现金及等价物余额24,299.98万元，较年初净增11,704.96万元[19] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额 -2,818.08万元，较2023年降117.00%[22] - 2024年投资现金流净额14,321.29万元，较2023年增179.55%[22] - 2024年筹资现金流净额 -51.60万元，较2023年增 -98.43%[24] - 2024年汇率变动影响为253.35万元，较2023年增347.62%[24] 公司变更 - 2024年控股股东由合肥建投变更为国投种业[2] - 2024年实际控制人由合肥市国资委变更为国务院国资委[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2025-015 合肥丰乐种业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）担任公司 2025 年度 财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 3.诚信记录 ...