股东会召集与召开程序 - 公司第十一届董事会第十二次临时会议决议召集2025年第三次临时股东会，并于2025年3月11日通过指定信息披露平台发布会议通知，通知刊登日期距会议召开日达15日[2] - 现场会议于2025年3月26日在北京市丰台区国投财富广场召开，董事长马黎阳因公务缺席，由董事韩志权主持，会议时间、地点及内容与通知完全一致[3] - 采用现场表决与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统分时段开放，其中交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场会议出席股东（含代理人）2名，代表表决权股份152,400股（占比0.0053%），网络投票有效股东378名，代表表决权股份163,575,363股（占比5.7255%），合计中小股东持股比例未披露[4] - 召集人为公司董事会，其资格及出席人员（含董事、监事、高管及律师）均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定[4][5] 表决程序与决议结果 - 议案表决采用现场书面投票与网络投票结合方式，审议内容与通知完全一致，未出现修改或新增议案情形[5] - 唯一审议议案《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》获有效表决权过半数通过，关联股东（含控股股东、董事、监事及高管）均回避表决[5] - 中小投资者表决情况单独计票，但具体数据未披露[5] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东会召集程序、出席资格、表决程序及决议结果均符合《公司法》、监管规则及公司章程要求，决议法律效力有效[6]

北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 1 二〇二五年三月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：京蓝科技股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受京蓝科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股 东会（"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《京蓝科 技股份有限公司公司章程》（以下 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-020 京蓝科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、现场召开时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 30 分 2、网络投票时间：2025 年 3 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 3 月 26 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开 5、召集人：公司董事会 6、主持人：董事韩志权先生 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-019 京蓝科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第十一届董事会第九次临时会议、于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务 和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在指定信息披露 媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的公告》（公告编号：2024-109）。 近日，公司收到中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更公司 2024 年度审计项目的部分签字注册会计师的《通知函》，现将相关变更情况公 告如下： 一、本次变更签字注册会计师的基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 ...

京蓝科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，京蓝科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 9 日以现场与通讯表 决相结合的方式召开了第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事共同推举林开涛先 生为本次独立董事专门会议的主持人，公司常务副总裁柴永福、副总裁兼财务总 监彭玉喜、董事会秘书黄佳慧列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 全体独立董事本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况 进行调查了解的基础上，对公司 2025 年度内的日常关联交易预计情况进行了认 真核查，并发表如下审核意见： 一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的专项说明和审核意见 公司对 2025 年度日常关联交易的预 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-014 京蓝科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 利益和中小股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易涉及公司全资子公司个旧兴华购买原材料、委托加工、销售浸 出渣等与日常经营相关的业务，属于正常经营行为。2024 年度与相关关联方发 生的日常交易额度为 0 元，预计审议本次关联交易预计事项的董事会召开日至 2025 年 12 月 31 日期间与相关关联方发生的交易额度总计不超过 20,050 万元。 公司于 2025 年 3 月 9 日召开了第十一届董事会第十二次临时会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事马黎阳先生、马仲伟先生回避表决；本次 日常关联交易预计的议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-016 京蓝科技股份有限公司 关于控股子公司贷款抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）控股子公司 云南业胜环境资源科技有限公司（以下简称"云南业胜"）拟以其名下自有部分 厂房、土地为抵押物，向牟定县农村信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。 2、公司于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司贷款抵押的议案》。公 司控股子公司云南业胜拟以其名下自有部分厂房、土地为抵押物，向牟定县农村 信用合作联社营业部申请三年期贷款 1,000 万元。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 3.贷款金额：1,000 万元 4、贷款期限：三年 5、贷款利率：年利率 4.5%以下的流动利率 6、贷款抵押物：本次拟抵押的厂房土地为云南业胜名下自有，详细信息如 下表： | 1 | 云南省楚雄州牟定县新桥镇高家庄等 11 | 处 ...

经公司董事会提名委员会对殷海鸣先生履历及任职资格审查，殷海鸣先生不 存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情 形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中 国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次 以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）法 律法规、本所规定的其他情形。 综上，殷海鸣先生符合担任上市公司高级管理人员的任职条件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"京蓝科技""公司"）于 2025 年 3 月 9 日召开第十一届董事会第十二次临时会议审议通过了 ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-015 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第十二次临时会议审议通过，公司定于 2025 年 3 月 26 日下午 14：30 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 9 日召开的第十一届董事 会第十二次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 26 日下午 14 时 3 ...

会议决策 - 第十一届董事会第十二次临时会议于2025年3月9日12:30召开，7位董事实到[2] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意，2票回避[3] - 《关于控股子公司贷款抵押的议案》7票同意[4] - 《关于聘任公司副总裁的议案》7票同意[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意[7] 人员信息 - 殷海鸣毕业于中国人民大学，曾在多家公司任职，无关联关系，未持股[10][11] 业务动态 - 控股子公司云南业胜拟以部分厂房、土地抵押申请3年期贷款1000万元[4]