湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-088 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 11 月 24 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-084 中信泰富特钢集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业 竞争承诺的议案》； 公司董事会同意中信泰富有限公司及湖北新冶钢有限公司本次 新增避免同业竞争承诺事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠 先生、罗元东先生对议案回避表决。议案尚需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-086 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到间接控股股东中信泰富有限公司（以下简称"中信泰富"） 及其下属公司湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）出具的《通 知函》，中信泰富、新冶钢拟新增避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、 当前新增承诺的原因 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股 东于 2023 年 4 月2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》， 新冶钢拟通过增资方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集 团与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、 上海复星工业技术发展有限公司（以下简称"复星方"）签订《关于南 京南钢钢铁联合有限公司 60%股权之股权转让协议》，南钢集团拟受让 复星方分别持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称"南京钢联"） 30%、20 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-087 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 六次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:45；通过深圳证 券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关规定，对中信特钢间接控股股东中信泰富有限公司 （以下简称"中信泰富"）及其控制的湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"） 拟新增避免同业竞争承诺的事项进行了核查，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司间接控股股东及其下属公 司拟新增避免同业竞争承诺的核查意见 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股东于 2023 年 4 月 2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟通过增资 方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集团与上海复 ...

一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-085 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经到会监事审议表决，通过了如下决议： 1．审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同 业竞争承诺的议案》； 公司监事会认为，中信泰富有限公司和湖北新冶钢有限公司本次 新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入280.89亿元，较上年同期增长18.58%；年初至报告期末营业收入864.14亿元，较上年同期增长14.44%[4] - 营业总收入本期为864.14亿元，上期为755.11亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.35亿元，较上年同期下降24.45%；年初至报告期末为43.74亿元，较上年同期下降21.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.99亿元，较上年同期增长10.50%；年初至报告期末为41.87亿元，较上年同期下降13.94%[4] - 营业利润本期为51.59亿元，上期为66.93亿元[17] - 利润总额本期为51.61亿元，上期为66.86亿元[17] - 净利润本期为44.99亿元，上期为55.55亿元[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为43.74亿元，上期为55.43亿元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.264元/股，较上年同期下降24.57%；年初至报告期末为0.867元/股，较上年同期下降21.04%[5] - 基本每股收益本期为0.867元，上期为1.098元[18] - 稀释每股收益本期为0.861元，上期为1.081元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.27亿元，较上年同期下降29.25%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为642.99亿元，上期为519.03亿元[19] - 经营活动现金流入小计为653.11亿元，去年同期为529.88亿元[20] - 经营活动现金流出小计为598.85亿元，去年同期为453.18亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为54.27亿元，去年同期为76.70亿元[20] - 投资活动现金流入小计为1.51亿元，去年同期为4.19亿元[20] - 投资活动现金流出小计为22.34亿元，去年同期为9.55亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -20.84亿元，去年同期为 -5.37亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为211.80亿元，去年同期为190.96亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为265.73亿元，去年同期为247.62亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -53.93亿元，去年同期为 -56.66亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -20.00亿元，去年同期为14.98亿元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1173.95亿元，较上年度末增长29.32%；归属于上市公司股东的所有者权益371.76亿元，较上年度末增长2.48%[5] - 2023年9月30日货币资金为8,927,882,094.31元，较1月1日的7,180,043,131.46元有增长[12] - 2023年9月30日应收票据为14,253,331,196.66元，较1月1日的9,407,370,081.87元增加[12] - 2023年9月30日应收账款为6,766,587,670.40元，较1月1日的3,160,927,483.09元大幅上升[12] - 2023年9月30日存货为15,193,031,451.53元，较1月1日的10,767,992,903.66元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计51,901,913,843.57元，较1月1日的37,648,761,508.72元增长[13] - 2023年9月30日固定资产为50,078,340,769.58元，较1月1日的38,953,827,688.53元增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计52,430,242,717.84元，较1月1日的37,507,350,369.03元上升[14] - 2023年9月30日负债合计76,958,234,700.34元，较1月1日的54,337,546,081.59元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益53414.30元，年初至报告期期末为2282535.61元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助42492758.28元，年初至报告期期末为159911082.07元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30422户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 中信泰富特钢投资有限公司持股比例75.05%，为第一大股东[8] - 中信泰富特钢投资有限公司持有无限售条件股份3,787,987,284股[10] 股权收购情况 - 2023年1月6日公司子公司拟收购泰富钢管60%股权，截至财务报表批准报出日已完成股权交割[11] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为45.08亿元，上期为55.67亿元[18] 营业成本情况 - 营业总成本本期为812.71亿元，上期为693.06亿元[16]

中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会 对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规 定补足委员人数。 第二章 董事会战略委员会议事规则 第五条 董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第六条 战略委员 ...

—2— | 第十章通知与公告 …………………… 35 | | --- | | 第一节通知 …………………… 35 | | 第二节公告 …………………………………………………… 36 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 …………………………………………36 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………36 | | 第二节解散和清算 ……………………………………………………………………………37 | | 第十二章修改章程 ………………………………………………………………………………39 | | 第十三章附则 …………… 39 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程 —1— 目录 | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………… | | 第三章股份 … | | 第一节股份发行 … | | 第二节股份增减和回购 · | | 第三节股份转让 ………………………………………………………………… | | 第四章党的组织 | | 第五章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般 ...