—2— | 第十章通知与公告 …………………… 35 | | --- | | 第一节通知 …………………… 35 | | 第二节公告 …………………………………………………… 36 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 …………………………………………36 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………36 | | 第二节解散和清算 ……………………………………………………………………………37 | | 第十二章修改章程 ………………………………………………………………………………39 | | 第十三章附则 …………… 39 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程 —1— 目录 | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………… | | 第三章股份 … | | 第一节股份发行 … | | 第二节股份增减和回购 · | | 第三节股份转让 ………………………………………………………………… | | 第四章党的组织 | | 第五章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般 ...

| 序号 | | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 条款内容 | | 1 | 第四条 | 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | 第四条 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | | | | 司 | 司 | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 集团名称：中信泰富特钢集团，集团简称：中信特钢集团 | | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 除以上条款外，原章程其他内容不变。 本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议，具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。修正后的《中信泰富特钢集团股 份有限公司章程》详见全文。 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将 《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》作如下修改： 一、 修订及新增内容 1 中信泰富特钢集团 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-081 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席 了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富 特钢集团股份有限公司章程》的有关规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-080 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司 董事会审计委员会全体成员同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他 保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高 级管理人员及其他责任人责任险保险合同 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-083 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表 决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董 事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管 理人员及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险 金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中信 泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本独立董事工作制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在上市公司担任除董事 外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良好关系，提升公司形象，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-078 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127056 债券简称：中特转债 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含增值税）、 评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用（不含增值税）后， 公司本次发行募集资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出 具了普华永道中天验字（2022）第0209号《验资报告》。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证上〔2022〕328号文同 意，公司500,000.00万元可转换公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌 交易，债券简称"中特转债"，债券代码"127056"。 （三） ...

为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中 国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律 、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及参与本次募 投项目实施的下属子公司在中信银行股份有限公司江阴支行等9家商业 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-079 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转债募集资金部分专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核 准，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可 转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"），期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保荐 ...

公司与关联方发生的日常关联交易，本着自愿、公开、公平、公 允的原则进行，为公司及其他各方生产经营活动的正常、连续、稳定 运行起到了保证作用，交易各方资信良好，不会损害公司及股东的权 益。我们同意将本议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为中信特钢第十届董事会第四次会议独立董事事前同意书面文件签字页） 中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事： 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议独立董事事前同意书面文件 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》的有关规定，对《关于新增 2023 年度日常关 联交易预计的议案》，我们在召开董事会前认真审阅了公司提供的议 案相关资料，发表了事前同意的意见如下： 一、对《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 张跃 姜涛 刘卫 2023 年 9 月 28 日 ...