股东大会时间 - 现场会议1月26日14:45召开[2] - 深交所网络投票1月26日9:15 - 15:00[2] - 互联网投票1月26日9:15 - 15:00[2] 其他信息 - 股权登记日为1月19日[4] - 审议2024年日常关联交易预计议案[5] - 登记时间为1月24日9:00 - 17:00[9]

会议信息 - 公司第十届监事会第七次会议于2024年1月10日召开[2] - 应到监事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年日常关联交易预计的议案》[3] - 监事会认为关联交易定价公允合理，符合规则[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，议案尚需提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2023年公司与关联方实际发生关联交易金额为156.1452亿元，同类交易实际发生总金额为2129.789659亿元[2] - 2023年11月末公司总资产1,166,306.14万元，净资产989,629.06万元，主营业务收入200,991.36万元，净利润45,805.74万元[35] 关联交易数据 - 2024年公司预计与关联方发生关联交易年度总金额为213.5亿元[1] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额为47.04亿元，2023年实际金额为26.3048亿元[4] - 2024年向关联人提供劳务、服务预计金额为1.425亿元，2023年实际金额为0.2741亿元[5] - 2024年向关联人采购产品、原材料预计金额为163.455亿元，2023年实际金额为129.0523亿元[6] - 2024年接受关联人提供的劳务、服务预计金额为1.58亿元，2023年实际金额为0.5139亿元[6] - 2024年公司预计向中信金属股份有限公司销售球团、矿石等金额为9.55亿元，2023年实际金额为6.7426亿元[4] - 2024年公司预计向湖北中航冶钢特种钢材有限公司销售钢材、钢坯金额为8.19亿元，2023年实际金额为4.7197亿元[4] - 2024年公司预计向中信金属香港有限公司销售矿石金额为7亿元，2023年实际金额为6.6331亿元[4] - 2024年公司预计向中信重工机械股份有限公司销售板材金额为6.12亿元，2023年实际金额为1.8608亿元[4] 关联方财务数据 - 湖北新冶钢有限公司2023年9月末总资产1612313.86万元，净资产506491.45万元，主营业务收入1304.57万元，净利润8887.59万元[14] - 中信金属股份有限公司2023年9月末总资产177306.96万元，净资产101339.974万元，主营业务收入2576813.50万元，净利润32968.79万元[16] - 中信重工机械股份有限公司2023年9月末总资产1755947.50万元，净资产939638.70万元，主营业务收入587696.24万元，净利润28861.03万元[19] 未来展望 - 预计2024年公司与湖北新冶钢有限公司日常关联交易发生额50万元[36] - 预计2024年公司与中信金属股份有限公司日常关联交易发生额303,000万元[36] - 预计2024年公司与湖北中航冶钢特种钢销售有限公司日常关联交易发生额112,550万元[37] - 预计2024年公司与中信金属香港有限公司日常关联交易发生额586,400万元[37] - 预计2024年公司与中信重工机械股份有限公司日常关联交易发生额61,200万元[37] 交易相关决策 - 2024年1月9日公司独立董事全票同意将《关于2024年日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[45] - 公司认为2024年日常关联交易是生产经营必需，对经营、财务有积极影响，符合公司利益[46] - 保荐机构中信证券、五矿证券认为2024年日常关联交易预计事项决策程序符合相关法规和公司章程规定[47] - 公司关联交易事项尚需提交股东大会审议[47] 交易原则 - 关联交易定价无市场价格参照时，加成比例不高于成本价的20%[42] - 关联交易遵循公允合理定价原则，符合公司和全体股东利益，不损害中小股东利益[47] - 关联交易对公司财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不会依赖关联方[47] - 保荐机构对公司2024年日常关联交易预计事项无异议[47]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证券 有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》 等有关规定，对公司2024年日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： （一）日常关联交易概述 为保证公司生产经营的稳定运行，2024年公司预计与湖北新冶钢有限公司、中 信金属股份有限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、 中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科托钢球有限公 司、中特泰来模具技术有限公司、江苏翔能科技发展有限公司、中信泰富特钢投资 有限公司、SINO IRON PTY LTD.、中信金属宁波能源有限公司、中信锦州金属股份 有限公司、锦州钒业有限责任公司、中信重工工程技术有限责任公司、中信泰 ...

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议于2024年1月10日召开，9名董事全到[1] - 董事会同意2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会[3] 关联交易 - 2024年公司预计与关联方关联交易年度总金额213.5亿元[2] 议案表决 - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》同意3票，需提交股东大会审议[3] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票[4]

公司数据 - 兴澄特钢注册资本为1236579.744845万元人民币[2] - 2023年9月30日资产总额为11592162.42万元[4] - 2023年9月30日负债总额为7528938.75万元[4] - 2023年9月30日营业收入为8535721.58万元[4] - 2023年9月30日净利润为450077.99万元[4] 担保情况 - 兴澄合金拟为兴澄特钢10亿元综合授信提供担保[1] - 截至披露日，兴澄特钢对并表子公司担保余额317865.90万元[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额占净资产13.40%[7] 其他 - 截至披露日，兴澄特钢涉及未结案法律诉讼金额2277.81万元[3]

可转债情况 - 公司公开发行可转换公司债券500,000.00万元，期限6年[2] - 实际发行5,000.00万张，募集资金净额4,978,723,584.91元[3] - 2022年4月15日起在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2022年9月5日起至2028年2月24日止[5] - 2021年度利润分配后转股价格调为24.20元/股，2022年4月18日生效[7] - 2022年度利润分配后转股价格调为23.5元/股，2023年4月20日生效[7] - 2023年第四季度转股减少5,000元，转股数量211股[8] - 截至2023年12月29日，剩余可转债余额4,999,673,300元[8] 股份情况 - 2023年第四季度限售股从16,800股减至0股，比例从0.0003%降至0.0000%[10] - 2023年第四季度无限售股从5,047,139,338股增至5,047,156,349股，比例从99.9997%变为100%[10] - 2023年第四季度总股本从5,047,156,138股增至5,047,156,349股，比例均为100%[10]

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 | 编号：2023-007 | | --- | | 投资者 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | | 国泰君安资管 | | 朱晨曦 | | | 参与单 | 西藏东财基金 | | 罗 | 申 | | 位名称 | 广发证券 | | 李 | 莎 | | 及人员 | 广发证券 | | 陈琪玮 | | | 姓名 | | | | | | | 广发证券 | | 张云瀚 | | | 时间 | 2023 年11 月30 日 14:00-16:00 | | | | | 地点 | 中信泰富特钢会议中心第二会议室 | | | | | | 证券事务代表 | | 杜 | 鹤 | | 上市公司 | 投资者关系主管 | | 张茹菁 | | | 接待人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 1 投资者 关系活 一、公司今年来整体增速较平缓，从 3- ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-088 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 11 月 24 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6 ...