本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-106 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知发出的时间和方式： 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十二次会议通知。 2、监事会会议召开的时间、地点和方式： 召开时间：2023 年 12 月 22 日 召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 召开方式：通讯表决 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。 1、公司第八届监事会第二十二次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 25 日 审议通过 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称 "公司"）的治理结构，强化对公司管理层的约束和监督 机制，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等国家有关 法律、法规、规范性文件和《甘肃亚太实业发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》及本制度的规定及要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第二章 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023年12月） 第一条 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）为完善公司治理机制，加强内控制度建设，进一步夯 实信息披露编制工作的基础，发挥独立董事在信息披露方面 的监督和检查职能，根据法律法规、规范性文件、深圳证券 交易所相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程 中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公 司管理层对公司年度生产经营情况和重大事项的汇报。如有 必要，公司应适时安排每位独立董事对公司主要生产经营场 所、重大事项等进行实地考察。前款规定的事项应形成书面 记录。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注 册会计师（以下简称"年审注册会计师"）进场审计前，向 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。在 年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年度报告前，公司应根据独立董事的要求，安排其与年审 会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应 履 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 财务管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了加强甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）财务管理行为，保护公司及其相关方的合 法权益，推进现代企业制度建设，根据《企业财务通则》、 《内部控制基本规范》、《甘肃亚太实业发展股份有限公司 公司章程》(以下简称"公司章程")，及国家有关法律、法 规，结合本公司经营管理特点，制定本制度。 第二条 根据《公司章程》建立健全财务管理制度，控 制财务风险。 第三条 公司财务管理应当按照制定的财务战略，合理 筹集资金，有效营运资产，控制成本费用，规范收益分配及 重组清算财务行为，加强财务监督和财务信息管理。 第二章 财务管理体制 第四条 公司实行资本权属清晰、财务关系明确、符合 法人治理结构要求的财务管理体制，根据《公司章程》的规 定由股东大会、董事会、监事会、经理层、财务部等分级履 行公司财务管理职责。 1 3.决定公司聘请或者解聘会计师事务所、资产评估机构 等中介机构事项。 4.对经理层实施财务监督和财务考核。 5.按照规定向全资或者控股子公司委派或者推荐财务 总监(或财务负责人)。 2 股东通过股东大会、董事会 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的运作程序，保障监事会依法有效地履 行职责，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公 司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本 规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报 告工作。监事会通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第三条 公司监事由公司股东代表和公司职工代表担任，职 工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销 营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国 ...

第二条 本制度适用于甘肃亚太实业发展股份公司（以下 简称"公司"）及子公司（全资、控股）、分支机构的会计核 算工作。 第三条 制定本制度是为了规范公司的会计核算工作，客 观完整地反映公司的财务状况，明确会计责任，更好地维护 投资人和债权人的合法权益。 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的会计确认、计量和报告行为，保证会计信 息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 和财政部已颁布的各项具体准则、《会计工作基本规范》、《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》及国家其他有关法律、 法规，制定本制度。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 会计核算制度 第五条 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。年度结账 日为公历年度每年的 12 月 31 日；半年度、季度和月度结账 日分别为公历年度每半年、每季和每月的最后一天。 第六条 记账本位币 公司会计核算以人民币作为记账本位币。 第七条 记账方法 第二章 主要会计政策 公司采用借贷记账法记账。 第四条 会计制度 公司统一执行中华人民共和国财政部 2021 年实施新企 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全甘肃亚太实业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，在董事会领导下开展工作。主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立 董事占有两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 1 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-101 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照程序进行董事会 换届选举工作。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十九次会议， 会议审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》和《关 于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。经公司第八届董事会审议，同意提名陈志健先生、马 兵先生、贾明琪先生、刘晓民先生、赵勇先生、陈渭安先生为公司第九届董事会 非独立董事候选人（简历见本公告附件），同时提名龚江丰先生、王翠琳女士、 刘顺仙女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见本公告附件）。上述董 事候 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州万顺技术有限公司 现就提名 龚江丰 为甘肃亚太 实业发展股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃亚太实业发展股份有限公司第 8 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-098 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知发出的时间和方式： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 以电子邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议的会议通知； 2、董事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 会议召开方式：现场结合通讯 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根 ...