证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-111 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 28 日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼公司会议室召开。为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展， 本次会议是在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后， 经征得全体董事同意豁免会议通知时间要求后以现场加通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经全体董事推举，会议由陈志健先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会选举陈志健先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、 李宗峰律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-110 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 56,616,295 股，占上市公司总股份的 17.5136％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 54,760,995 股，占上市公司总股份的 16.9397％。通过网络投票的 股东 4 人，代表股份 1,855,300 股，占上市公司总股份的 0.5739％。 （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代 表股份 1,855,300 股，占上市公司总股份的 0.5739％。其中：通过现场投票的中 小股东 0 人，代表股份 0 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第九届董事会和第九届监事会。 为保证公司董事会及经营管理工作有序衔接与开展，公司于同日召开第九届董 事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、 监事会主席及各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、内审部 门负责人。 一、第九届董事会组成情况 1、董事会成员 （1）非独立董事：陈志健（董事长）、贾明琪（副董事长）、马兵、刘晓民、 陈渭安、赵勇 （2）独立董事：龚江丰、王翠琳、 刘顺仙 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关 法规的要求。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-113 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-114 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于第一大股东部分股份可能被强制变卖、变现的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司第一大股东亚太矿业持有的公司 5,677,295 股股份将被法院进行强制 变价、变卖、变现。 2、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人合计持有公司股份 54,760,995 股，占公司总股本的 16.94%，拥有表决权股份数量为 0 股（已将 54,760,995 股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份数 量为 47,750,000 股，占其所持公司股份数量的 87.20%，占公司总股本的 14.77%； 累计被冻结及标记股份数量为 44,427,295 股，占其所持公司股份数量的 81.13%， 占公司总股本的 13.74%；累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292 股，占其所持 公司股份数量的 34.43%，占公司总股本的 5.83%。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 ...

一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议于 2023 年 12 月 28 日在甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼公司会议室召开。为保证公司监事会及经营管理工作有序衔接与开展， 本次会议是在公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后， 经征得全体监事同意豁免会议通知时间要求后以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，会议由陈启星先生主持，公司 高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-112 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 监 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入63,982,302.63元，同比减少65.86%；年初至报告期末营业收入275,359,622.84元，同比减少31.28%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入275,359,622.84元，较上期400,716,935.24元减少[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -80,477,073.86元，同比减少1,133.10%；年初至报告期末 -85,222,087.18元，同比减少1,788.75%[5] - 公司2023年第三季度净利润为 -88547245.42元，上年同期为15502823.32元[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27,140,350.68元，同比增加5,623.11%[5] - 公司2023年年初到报告期末经营活动现金流量净额为27140350.68元，上年同期为474223.94元[26] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产644,954,496.03元，较上年度末减少8.43%；归属于上市公司股东的所有者权益56,751,219.43元，较上年度末减少60.00%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计644,954,496.03元，较年初704,316,945.23元有所下降[19][20][21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计262,022.24元，年初至报告期期末合计 -860,436.11元[7] 部分资产项目余额变化 - 货币资金期末余额60,234,855.17元，较期初增加93.52%，系到期应收票据兑付为货币资金[10] - 应收票据期末余额6,665,568.32元，较期初减少84.91%，系到期应收票据兑付及部分未到期应收票据背书转让采购原材料[10] - 预付款项期末余额9,163,295.48元，较期初增加193.29%，系采购生产经营物资预付款增加[10] - 货币资金从年初31,126,056.21元增长至2023年9月30日的60,234,855.17元[19] - 应收票据从年初44,166,781.00元降至2023年9月30日的6,665,568.32元[19] - 应收账款从年初67,048,270.41元降至2023年9月30日的50,741,591.15元[19] - 存货从年初100,234,530.39元增长至2023年9月30日的124,534,202.55元[19] - 固定资产从年初248,904,771.81元降至2023年9月30日的234,379,933.02元[20] - 商誉从年初162,062,099.77元降至2023年9月30日的91,190,051.77元[20] - 未分配利润从年初 -380,268,532.29元降至2023年9月30日的 -465,490,619.47元[21] 费用变化 - 管理费用年初至报告期末37,968,023.33元，较上年同期增加46.99%，系公司在第三季度进行停产检修，增加车间部分停产人工费用及设备折旧[10] - 财务费用年初至报告期末7,404,908.45元，较上年同期增加277.76%，系汇兑损益影响及借款利息费用增加[10] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为17,407，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 兰州亚太矿业集团有限公司持股比例9.95%，持股数量32,177,295股；兰州太华投资控股有限公司持股比例6.99%，持股数量22,583,700股；王玉倩持股比例5.01%，持股数量16,200,000股[12] 表决权委托情况 - 2023年7月1日，兰州亚太矿业集团及其一致行动人兰州太华投资控股将合计54,760,995股股票（占公司股本总额16.94%）的表决权委托给广州万顺行使[13][14] 股票发行情况 - 公司拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股，广州万顺以现金认购全部股票[15] - 发行前广州万顺享有公司16.94%的股票表决权，发行完成后将持有公司23.06%的股票，合计控制36.09%的股票表决权[16] 股份质押、冻结情况 - 截至报告披露日，第一大股东亚太矿业及其一致行动人兰州太华累计质押股份47,750,000股，占其所持公司股份数量的87.20%，占公司总股本的14.77%[17] - 累计被冻结及标记股份数量为44,427,295股，占其所持公司股份数量的81.13%，占公司总股本的13.74%[17] - 累计被轮候冻结股份数量为18,855,292股，占其所持公司股份数量的34.43%，占公司总股本的5.83%[17] 营业成本变化 - 2023年前三季度，公司营业总成本286,261,724.86元，较上期384,814,836.80元减少[23] 营业利润变化 - 公司2023年第三季度营业利润为 -87343635.71元，上年同期为15335915.85元[24] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益为 -0.2636元，上年同期为0.0156元[25] 投资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末投资活动现金流量净额为 -4602824.67元，上年同期为 -3045220.74元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 公司2023年年初到报告期末筹资活动现金流量净额为6349156.00元，上年同期为 -9606154.52元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为29109428.96元，上年同期为 -8278353.54元[27] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为234550911.23元，上年同期为156274906.68元[26] 取得借款收到现金变化 - 公司2023年年初到报告期末取得借款收到的现金为186790000.00元，上年同期为33107118.17元[27] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[28]

1、董事会会议通知发出的时间和方式： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第三十次会议通知； 2、董事会会议召开的时间、地点和方式： 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-105 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 召开时间：2023 年 12 月 22 日 召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 召开方式：通讯表决 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、本次会议由董事长陈志健先生主持，公司监事、高级管理人员列席。 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于更正<2023 年第三季度报告>的议案》 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-107 甘肃亚太实业发展股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露 了《2023 年第三季度报告》和《关于计提资产减值准备的公告》。事后经自查发现部 分数据列报有误，现将相关内容更正如下： 一、财务数据具体更正情况 （一）"一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标" 更正前： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | 营业收入 | 63,982,302.63 | -65.86% | 275,359,622.84 | -31.28% | | （元） | | | | | | 归属于上市公 | | | | | | 司股东的净利润 | -77,868,484.63 | -1 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号: 2023-109 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为客观、真实反映甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）资 产价值、财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规 定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测 试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年前三季度 末计提各项资产的减值准备共计 7,724.84 万元，具体情况如下： | 项目 | 2023 | 年前三季度末计提金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | | | | 其中：应收账款 | | 541.10 | | 其他应收款 | | 0.83 | | 二、存货跌价准备 | 95.71 | | | 三、商誉减值准备 | | 7,087.20 | | 四、无形资产减值准备 | | ...