甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州万顺技术有限公司 现就提名 刘顺仙 为甘肃亚太 实业发展股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃亚太实业发展股份有限公司第 8 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 1 / 6 是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广州万顺技术有限公司 现就提名 王翠琳 为甘肃亚太 实业发展股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有限公司第 9 届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过甘肃亚太实业发展股份有限公司第 8 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ ...

第二条 本制度所称募集资金系指：是指公司通过发行 股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提 1 高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制 度，并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过上 市公司的子公司或上市公司控制的其他企业实施的，适用 本制度及募集资金相关法律、法规和证券交易所的各项规 定。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 （2023年 12月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）募集资金的使用与管理，保护投资者的权 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-103 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以 下简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-100 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度的公告 （五）利润分配方案的制定、审议程序 1．董事会应当在充分考虑公司持续经 营能力、保证正常生产经营及业务发展所需 资金和对全体股东持续、稳定的回报的基础 上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定 利润分配方案。在制定现金分红具体方案 时，董事会应当认真研究和论证公司现金分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及 其决策程序要求等事宜，董事会应就利润分 配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会 议记录。独立董事及监事会应当就利润分 配方案发表明确意见。独立董事可以征集中 小股东的意见，提出分红提案，并直接提交 董事会审议。利润分配方案形成专项决议后 提交股东大会审议，并经出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过。 …… 3．公司年度盈利，但董事会未提出现 金分红预案的，或因特殊情况最近三年以现 金方式累计分配的利润低于最近三年实现的 年均可分配利润的百分之三十，董事会应提 交详细的专项说明，包括未进行现金分红或 现金分配比例低于百分之三十的原因、留存 收益的用途、使用 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，切实维护 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件之规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后 的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形 1 之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | 第三条 公司于 1997 年经中国证券监督管理委员会证监 发字[1997]31 号文批准，首次 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 龚江丰 作为甘肃亚太实业发展股份有限公司第_9_届 董事会独立董事候选人，已书面同意出任甘肃亚太实业发展股份有 限公司(以下简称该公司)第__9__届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第 8 届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是□否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 是□否 1 / 6 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2023-099 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知发出的时间和方式： 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出第八届监事会第二十一次会议的会议通知。 2、监事会会议召开的时间、地点和方式： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼 会议召开方式：现场结合通讯 5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对需审议的议案进行了充分讨论，相关议案审议和表决情况如下： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委 员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃亚太实业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的运作程序，保障董事会依法独 立、规范地行使职权，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他 有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，是公司经营管 理的决策机构，对股东大会负责。负责维护公司和全体股东 的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能 担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 1 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总 经理，对 ...