二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 监事会认为，董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告及摘要》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-062 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在 广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会 主席陈启星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-061 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日 在广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董 事长陈志健先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度 报告摘要》（公告编号：2024-059）及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000691，上市于深圳证券交易所[5] - 公司注册地址在甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地A1号楼，邮编730300；办公地址在广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼，邮编510610[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 公司主要从事精细化工产品中农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业[13] - 公司拥有3项发明专利，14项实用新型专利[23] - 公司统一为员工购买五险一金，每年组织员工全面体检[54] - 公司现实际控制人陈志健先生及陈少凤女士诚信状况良好，报告期内无未履行生效判决和到期未清偿大额债务情况[91] - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[87] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[85] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[90] - 2024年7月公司办公地址搬迁至广东省广州市天河区粤垦路68号广垦商务大厦2座12楼，官网变更为www.sz000691.com，联系方式相应调整[116] - 公司股份总数为323,270,000股，占比100%，本次变动前后无变化[119][120] - 报告期末普通股股东总数为16,352户[120] - 兰州亚太矿业集团与兰州太华投资控股为一致行动人[121] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[168] - 公司以12个月作为一个营业周期[169] - 公司及子公司以人民币为记账本位币[170] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入244,228,634.61元，较上年同期增长15.54%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -14,193,619.77元，较上年同期减少199.13%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,220,473.95元，较上年同期增长145.65%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.0439元/股，较上年同期减少198.64%[10] - 本报告期末总资产653,880,017.93元，较上年度末增长3.86%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26,289,630.71元，较上年度末减少34.56%[10] - 非流动性资产处置损益416,521.57元，计入当期损益的政府补助524,280.27元，其他营业外收支28,223.65元，所得税影响额144,227.64元，少数股东权益影响额（税后）400,472.10元，非经常性损益合计424,325.75元[12] - 本报告期营业收入244,228,634.61元，上年同期211,377,320.21元，同比增加15.54%，原因是农药行业市场回暖，产品销售增加[27] - 本报告期营业成本225,104,284.62元，上年同期173,763,530.13元，同比增加29.55%，原因是产品销售增加和原材料价格上涨[27] - 本报告期销售费用1,866,852.43元，上年同期2,564,517.43元，同比减少27.20%，原因是公司客户关系稳定[27] - 本报告期管理费用23,497,715.38元，上年同期20,816,574.83元，同比增加12.88%，原因是管理人员增加，职工薪酬增加[27] - 本报告期财务费用6,663,686.70元，上年同期3,864,893.61元，同比增加72.42%，原因是借款利息支出增加[27] - 本报告期所得税费用 -3,111,023.28元，上年同期241,759.48元，同比减少1,386.83%，原因是应纳税差异减少[27] - 本报告期研发投入8,181,579.42元，上年同期7,777,262.47元，同比增加5.20%，原因是个别专利技术投入增加[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,220,473.95元，上年同期 -22,386,562.25元，同比增加145.65%，原因是存货减少[27] - 应收账款本报告期末金额70,714,351.04元，占总资产比例10.81%，较上年末比重增加3.81%[30] - 存货本报告期末金额84,455,358.24元，占总资产比例12.92%，较上年末比重减少4.01%[30] - 在建工程本报告期末金额29,583,498.76元，占总资产比例4.52%，较上年末比重增加2.87%[30] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为36,251,412.20元，期初余额为40,694,311.38元[132] - 2024年6月30日，公司应收票据期末余额为62,643,437.68元，期初余额为45,065,872.22元[132] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为70,714,351.04元，期初余额为44,054,839.06元[132] - 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为10,863,040.22元，期初余额为6,046,060.39元[132] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为84,455,358.24元，期初余额为106,585,891.85元[132] - 2024年6月30日，公司其他流动资产期末余额为80,102.00元，期初余额为2,306,423.13元[132] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为268,618,068.17元，期初余额为247,703,871.87元[132] - 公司资产总计从期初的629,578,066.31元增长至期末的653,880,017.93元，增幅约3.86%[133][134] - 固定资产从期初的238,433,925.64元降至期末的222,227,415.65元，降幅约6.71%[133] - 在建工程从期初的10,401,951.96元增长至期末的29,583,498.76元，增幅约184.4%[133] - 流动负债合计从期初的426,374,454.53元增长至期末的476,323,262.65元，增幅约11.71%[134] - 非流动负债合计从期初的8,093,727.60元降至期末的7,087,261.20元，降幅约12.44%[134] - 负债合计从期初的434,468,182.13元增长至期末的483,410,523.85元，增幅约11.26%[134] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的40,172,858.16元降至期末的26,289,630.71元，降幅约34.56%[134] - 少数股东权益从期初的154,937,026.02元降至期末的144,179,863.37元，降幅约6.93%[134] - 母公司流动资产合计从期初的3,887,942.63元增长至期末的6,879,785.53元，增幅约77%[136] - 母公司非流动资产合计从期初的316,444,421.99元降至期末的315,102,902.22元，降幅约0.42%[136] - 2024年上半年营业总收入244,228,634.61元，较2023年上半年的211,377,320.21元增长约15.54%[139] - 2024年上半年营业总成本266,620,494.13元，较2023年上半年的210,441,195.81元增长约26.7%[139] - 2024年上半年营业利润为 -20,450,249.39元，2023年上半年为 -837,200.75元，亏损扩大[139] - 2024年上半年利润总额为 -20,422,025.74元，2023年上半年为 -2,179,959.43元，亏损扩大[139] - 2024年上半年净利润为 -17,311,002.46元，2023年上半年为 -2,421,718.91元，亏损扩大[140] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 -14,193,619.77元，2023年上半年为 -4,745,013.32元，亏损扩大[140] - 2024年上半年少数股东损益为 -3,117,382.69元，2023年上半年为2,323,294.41元[140] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0439元，2023年上半年为 -0.0147元[140] - 2024年上半年流动负债合计252,861,081.97元，较2023年的247,487,937.32元增长约2.17%[137] - 2024年上半年非流动负债合计2,236,644.68元，较2023年的2,890,419.76元下降约22.62%[137] - 2024年上半年营业收入为0元，与2023年上半年持平[142] - 2024年上半年管理费用为663.24万元，较2023年上半年的415.39万元增长约59.66%[142] - 2024年上半年财务费用为472.75万元，较2023年上半年的137.98万元增长约242.59%[142] - 2024年上半年营业利润为 - 312.85万元，2023年上半年为272.38万元[142] - 2024年上半年净利润为 - 306.90万元，2023年上半年为127.03万元[142] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0095元，2023年上半年为0.0039元[143] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为9193.00万元，2023年上半年为13342.28万元[144] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1022.05万元，2023年上半年为 - 2238.66万元[144] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 438.68万元，2023年上半年为1314.94万元[146] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为355.72万元，2023年上半年为 - 1325.46万元[146] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为408万元[148] - 2024年取得借款收到的现金为190万元，上年同期为1779万元[148] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为190万元，上年同期为1640万元[148] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 125.97万元，上年同期为60.90万元[148] - 2024年期初现金及现金等价物余额为175.71万元，上年同期为3.68万元[148] - 2024年期末现金及现金等价物余额为49.74万元，上年同期为64.58万元[148] - 2024年上半年专项储备本期提取101.43万元，本期使用70.39万元[151] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1419.36万元[150] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 793.80万元[150] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2464.04万元[150] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益专项储备为87,028.03元，期末为3,840.50元，减少83,187.53元[153][154] - 公司2024年期初其他综合收益为0，期末为 - 4,828,200.85元，减少4,828,200.85元[153][154] - 公司2024年期初未分配利润为 - 380,268,532.29元，期末为 - 385,013,545.61元，减少4,745,013.32元[153][154] - 公司2024年期初少数股东权益为173,235,300.86元，期末为167,540,670.00元，减少5,694,630.86元[153][154] - 公司2024年期初所有者权益合计为315,097,956.23元，期末为304,575,124.52元，减少10,522,831.71元[

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：0931-8260111 传真：0931-8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年 第四次临时股东大会法律意见书 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股份 有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军律师、李宗峰 律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规 和规范性文件的有关规定 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-058 一、会议召开和出席情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司 （一）会议召开的情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2024 年 8 月 22 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 2、股权登记日：2024 年 8 月 15 日。 3、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼公司会议室。 4 ...

公司投资评级 亚太实业的投资评级为"优于大市"[10] 报告的核心观点 1. 公司主要从事精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售 [4] 2. 公司产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域,包括吡啶类、硝化类及其他化工产品 [5] 3. 公司拥有技术优势,包括多项吡啶衍生物的生产技术自主知识产权,以及具有研发实力和行业经验丰富的研发团队 [6] 4. 公司在环保方面具有竞争优势,拥有完善的三废处理技术及环保设备 [7] 5. 公司拥有众多优质的境内外客户,主要为国际化工巨头和国内大中型化工企业 [8] 6. 公司拟向广州万顺发行股票,广州万顺将成为公司控股股东 [9] 报告内容总结 公司概况 - 公司主要从事精细化工产品中的农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售 [4] - 2020年6月,公司出售房地产业务,收购亚诺化工,进入精细化工行业 [4] - 公司营业利润主要来自控股子公司临港亚诺化工的生产经营 [4] - 2023年公司实现营业收入3.73亿元,同比减少32%;实现归母净利润-1.04亿元,同比减少7879% [4] 主要产品 - 公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类,主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域 [5] - 吡啶类产品既可用于生产下游产品,也可作为原材料销售给下游行业 [5] - 硝化类产品是新型杀虫剂的主要原料之一,具有低毒高效的特性 [5] - 其他产品主要是生产过程中产生的副产品,主要应用于农药和医药领域 [5] 技术优势 - 公司拥有多项吡啶衍生物的生产技术自主知识产权 [6] - 公司拥有具有研发实力、行业经验丰富的研发团队 [6] - 公司在产品链拓展和工艺改良方面体现了技术升级能力 [6] 环保优势 - 公司在日常三废处理过程中不断改善设备,完善技术 [7] - 临港亚诺化工环保设备齐全且均通过了环保部门的验收,三废排放和处理均符合规定 [7] 客户优势 - 公司拥有众多优质的境内外客户,主要为国际化工巨头和国内大中型化工企业 [8] - 这些客户对供应商的产品质量、交货期和供应稳定性要求很高,一旦建立业务关系会长期保持稳定 [8] 股权变动 - 公司拟向广州万顺发行股票,广州万顺将成为公司控股股东 [9] - 本次发行完成后,广州万顺将持有公司23.06%的股票,合计控制公司36.09%的股份表决权 [9]

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-054 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 该议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民回避表决； 该议案获表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 详见公司同 日披露 于《中国 证券报 》、《证 券时报 》和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-055）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次 会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 5 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的 召开符合《中华人民共和 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-057 关于公司启用新版官方网站的公告 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 5 日 办公地址：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼 联系电话：020-83628691 传 真：020-83628691 邮 箱：ytsy000691@163.com 公司网址：www.sz000691.com 邮政编码：510610 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）将启用新版官方网站， 并于2024年8月5日正式上线，公司新版官方网站的网址为：www.sz000691.com。 除上述变更外，公司的办公地址、电话、传真、邮箱、注册地址等其他联系 方式均保持不变。敬请广大投资者知悉。由此给您带来不便，敬请谅解。 变更后的公司主要联系信息如下： ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-056 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 （1）现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-055 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、本次担保 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）基本情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 11 日、 2020 年 8 月 27 日分别召开第七届董事会 2020 年第八次会议及 2020 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》， 公司董事会同意为控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称"亚诺化工"） 在沧州银行股份有限公司维明路支行（以下简称"沧州银行"）的 9,700 万银行借 款提供连带责任保证，并由亚诺化工另一股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以 下简称"亚诺生物"）按出资比例为亚诺化工提供同等担保，其中公司提供 51% 的连带责 ...