北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派李宗峰律 师、胡惠春律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见 书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公 ...

文章核心观点 亚太实业终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，综合考虑市场环境是主要原因，此前计划募资用于偿债和补充流动资金 [1] 发行计划情况 - 发行募集资金总额预计为3.206728亿元，扣除发行费用后用于偿还债务和补充流动资金 [1] - 发行对象为广州万顺，以3.31元/股现金认购全部9688万股，发行数量不超发行前总股本30%，以证监会核准为准 [1][2] - 广州万顺认购股份自发行结束日起36个月内不得转让 [3] 股权结构相关 - 发行前广州万顺拥有公司16.94%股票表决权，能实际控制公司，为关联方，其认购构成关联交易 [3] - 2023年7月1日部分股份表决权委托给广州万顺，陈志健和陈少凤成为实控人 [3] - 发行完成后广州万顺将成控股股东，按上限计算陈志健和陈少凤支配表决权比例为36.09%，控制权不变 [4] 其他信息 - 本次发行保荐人为国泰君安证券，保荐代表人为张贵阳、范心平 [5] - 2024年度业绩预告显示公司预计净利润亏损1.001747亿 - 1.381357亿元，扣非后亏损1.021742亿 - 1.408929亿元 [5]

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-004 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表 决；该议案获表决通过。 该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2025-007）。 2、审议通过了《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易 的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表 决；该议案获表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次 会议通 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-009 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月21日召开 第九届董事会第十次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向 特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行 A 股股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关 文件。现将相关事项公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 1、2023年7月1日，经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第 十七次会议审议通过，公司拟向特定对象发行股票数量为96,880,000股，由广州 万顺技术有限公司（以下简称"广州万顺"）以现金认购本次发行的全部股票。 2023年7月1日，公司与广州万顺签署了《附条件生效的向特定对象发行A股股份 认购协议》。本次发行前，广州万顺通过接受表决权委托的方式享有公司16.94% 的股票表决权，拥有公司 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-005 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的 公告》（公告编号：2025-009）。 三、备查文件 公司第九届监事会第七次会议决议。 特此公告。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 22 日 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 21 日以 通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会 主席陈启星先生 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-006 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2025 年 2 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-003 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经公司财务部门初步测算，公司预计2024年度期末净资产为负值，如公司 2024年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，公司股票交易将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示，请投资 者注意投资风险。 二、相关风险提示 1、截至本公告披露日，公司2024年度审计工作仍在推进当中，具体财务数 据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。如公司2024年度经审计的期 末净资产为负值，公司将在披露2024年年度报告的同时，披露公司股票交易将被 实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起， 深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 2、截至本公告披露日，公司累计逾期借款共计21,385万元（本金），占公司 2023年度经审计的归属于母公司净资产的532.32%。公司可能因借款逾期而 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损10,017.47万元 - 13,813.57万元，比上年同期下降-3.93% - 32.47%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损10,217.42万元 - 14,089.29万元，比上年同期下降-2.45% - 34.52%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.3099元/股 - 0.4273元/股[3] - 2024年末归属于母公司所有者权益为-10,044.1万元 - -6,000.37万元[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是国内市场疲软、行业竞争加剧、原材料价格波动致主营业务销售利润率下滑，且计提商誉减值准备[6] 借款逾期情况 - 截至公告披露日，公司累计逾期借款本金21,385万元，占2023年度经审计的归属于母公司净资产的532.32%[7] - 公司可能因借款逾期承担逾期利息等，还可能面临诉讼、仲裁及丧失主营业务风险[7] 数据说明与风险提示 - 业绩预告数据为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] - 各项资产计提的资产减值准备金额最终以评估及审计机构结果为准[7] - 披露年报后股票交易可能被实施退市风险警示[7]

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-083 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份增持计划时间过半的进展公告 公司实际控制人陈志健先生和陈少凤女士及其一致行动人广州万顺技术有 限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人陈志健 先生及陈少凤女士之一致行动人广州万顺技术有限公司为巩固对公司的控制权、 同时基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集 中竞价交易、大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 3,000 万元。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于实际控制人之一致行动人股份增持计划的公告》（公告编号：2024- 066）。 近日，公司收到公司实际控制人陈志健先生和陈少凤 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于全资子公司增加经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃万 顺数智科技有限公司（以下简称"万顺数智"）因经营发展需要，于近日增加 经营范围现已完成了工商变更登记手续，并取得兰州市市场监督管理局换发的 《营业执照》。同时根据新《公司法》要求，将万顺数智原执行董事职务变更 为董事，继续由马兵先生担任，增补杨伟元先生为财务负责人，其他人员不变。 一、变更后的工商登记基本情况 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-082 法定代表人：马兵 注册资本：壹仟万元整 成立日期：2014 年 05 月 09 日 住所：甘肃省兰州市城关区通渭路 1 号房地产大厦 23 楼 005 号 经营范围：一般项目：卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务； 卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；人工智能基础 资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；智能控 制系统集成；人工智能通用应用系统 ...