股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会股东及代理人共1393人，持有表决权股份226,071,258股，占比26.9296%[7] 议案表决情况 - 《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》，同意100,501,359股，占非关联股东有效表决权股份98.4841%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意225,251,543股，占出席会议股东有效表决权股份99.6374%[15] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意225,402,343股，占出席会议股东有效表决权股份99.7041%[16] - 《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》同意100,612,559股，占比98.5931%[18] - 《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》同意225,178,243股，占比99.6050%[19] - 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》同意224,225,643股，占比99.1836%[21] 其他情况 - 公司第十二届董事会于12月10日决定召开本次股东大会，12月11日发出通知[4] - 董事会12月16日收到大股东临时提案，12月18日发出补充通知[4] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定[23]

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-094 盈方微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：上海市长宁天山西路 799 号舜元科创大厦二楼会议室 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生因公无法参加本次股东大会，由半 数以上董事共同推举董事张韵女士主持本次股东大会。 本次会议的 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-093 盈方微电子股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开第 十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时 股东大会，具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。 2024 年 12 月 16 日，公司董事会收到第一大股东浙江舜元企业管理有限公 司（以下简称"舜元企管"）提交的《关于盈方微电子股份有限公司 2024 年第四 次临时股东大会的临时提案函》，为提高会议效率，减少会议召开成本，舜元企 管根据《公司法》等相关法律规定以及《公司章程》的规定，提议将公司第十二 届董事会第二十二次会 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-088 盈方微电子股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急， 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 本次放弃控股子公司部分股权优先受让权不会改变公司对标的公司的持股 比例，不改变公司作为标的公司控股股东的地位，不会导致公司合并报表范围变 更。本次交易价格公允、合理，交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。具体内 ...

会议情况 - 2024年第六次独立董事专门会议通知12月15日发出，16日通讯会议召开[1] - 应参会3人，实际参会3人，推举罗斌为会议召集人[1] 交易决策 - 公司放弃控股子公司部分股权优先受让权是谨慎决策[1] - 关联交易遵循原则，定价合理，不损害公司及中小股东利益[1] 后续安排 - 独立董事同意将议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决[1]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营业收入2,162,777,671.50元，2024年1 - 9月为1,841,942,787.31元[27] - 2023年1 - 12月利润总额74,297,419.06元，2024年1 - 9月为64,218,916.74元[27] - 2023年1 - 12月净利润62,186,953.07元，2024年1 - 9月为53,772,848.74元[27] - 上海盈方微2024年1 - 9月营业收入1,021,683.01元，净利润 -19,277,909.20元[12] - 华信科2024年1 - 9月营业收入1,021,935,740.02元，净利润12,078,808.93元[22] 财务状况 - 2023年12月31日资产总额970,926,041.01元，2024年9月30日为983,327,674.26元[26] - 2023年12月31日负债总额658,442,663.84元，2024年9月30日为619,028,453.15元[26] - 2023年12月31日净资产312,483,377.17元，2024年9月30日为364,299,221.11元[27] - 上海盈方微2024年9月30日资产总额851,836,398.56元，负债总额855,324,725.69元，净资产 -3,488,327.13元[12] - 熠存存储2024年9月30日资产总额3,719,190.81元，负债总额6,314.84元，净资产3,712,875.97元[15] - 华信科2024年9月30日资产总额525,958,886.89元，负债总额346,834,615.95元，净资产179,124,270.94元[21] 担保情况 - 公司拟为子公司新增总额不超过6亿元的担保额度[3] - 公司及子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%，本次新增担保额度超最近一期经审计净资产50%[2] - 上海盈方微2024年9月30日资产负债率达100.41%，华信科和联合无线香港为其新增担保额度各5000万元，占上市公司最近一期净资产比例均为268.66%[5] - 熠存存储2024年9月30日资产负债率为0.17%，华信科和WORLD STYLE为其新增担保额度各10000万元，占上市公司最近一期净资产比例均为537.32%[5] - 联合无线香港为华信科新增担保额度10000万元，占上市公司最近一期净资产比例为537.32%；WORLD STYLE为联合无线香港新增担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例为1074.63%[5] - 本次新增预计担保额度获批后公司及子公司担保额度总金额为26.40亿元[30] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总余额为24,451.07万元，占最近一期经审计净资产的657.77%[30] - 公司及子公司不存在对合并报表外单位担保，无逾期担保事项[30] 股权结构 - 联合无线香港授权股本和发行股本均为1港币，World Style认缴出资1港币，持股比例100%，公司通过上海盈方微持有World Style 51%股权[23]

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-091 盈方微电子股份有限公司 关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 第十二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子 公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次增资情况概述 为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称"上海盈方微"） 的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上海盈方微增资人民币 24,000 万元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币 42,000 万元增加至 人民币 66,000 万元。增资完成后，公司仍持有上海盈方微 100%的股权，上海盈 方微仍为公司的全资子公司。 公司第十二届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及 ...

股权交易 - 虞芯投资、上海瑞嗔拟分别将标的公司39%、10%股权以58344万元、14960万元转让给竞域投资，公司放弃49%股权转让优先受让权[3] - 公司通过上海盈方微持有标的公司51%股权，转让后权益比例和合并报表范围不变[3] - 竞域投资为公司关联法人，舜元企管间接持有其15%股份[4] 公司信息 - 虞芯投资注册资本50000万元，海南琰伯等出资占比分别为0.20%、10.00%、49.80%、40.00%[7] - 上海瑞嗔注册资本10万元，徐非、上海悦嗔出资占比分别为1.00%、99.00%[10] - 竞域投资注册资本30000万元，舜元控股集团有限公司出资占比100%[13] 标的公司数据 - 2024年8月31日标的公司资产总额1402008869.98元，负债总额711170670.42元，净资产690838199.56元[17] - 2024年1 - 8月标的公司营业收入2535362833.54元，净利润54004868.06元[17] - 2024年1 - 8月标的公司经营活动产生的现金流量净额为167420959.12元[17] 交易价格与支付 - 截至2023年12月31日，标的公司合计100%股权评估值为14.96亿元，最终交易价格为7.3304亿元[18][21] - 交易对价分期支付，协议生效后15个工作日内支付20%即1.46608亿元等[22] 业绩补偿 - 乙方和丙方对甲方的业绩补偿期间为2025 - 2027年度，承诺标的公司该期间累计扣非净利润不低于3亿元[24] - 若业绩不达标，乙方、丙方按相应公式计算补偿金额[26] 交易流程 - 协议生效且甲方支付首期款后5个工作日内办理标的股权过户及交割手续[28] - 华信科、World Style完成相关程序视为交割完成[28][29] 其他 - 2024年年初至公告披露日，公司及子公司与竞域投资累计已发生关联交易总金额为15.98万元[37] - 2024年12月16日相关会议通过关联交易议案[38][39] - 协议生效需经各方签字盖章且盈方微股东大会批准子公司放弃优先购买权[32]

盈方微电子股份有限公司 证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-089 第十二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计 的公告》。 此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。 一、监事会会议召开情况 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 15 日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急， 会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于放弃控股子公司部分股权优 先受让权暨关联交易的公告》。 此项议案表决情况为 ...

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-087 盈方微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第十二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次 临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式 （七）出 ...