特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2024-035 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日 下午 2:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点： 北京市东城区东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：张达威 6、本次会议的召开符合《公司法》《深 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-036 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）自本公告披露日起办公地点由 "北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层"迁至"湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层"，现将公司新办公地址及联系电话公告如下： 董 事 会 2024 月 5 月 17 日 邮政编码：421000 董事会秘书联系电话：0734-8800669 证券事务部联系电话：0734-8800669 传真号码：0734-8133585 提请广大投资者注意前述变更事项。 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 办公地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层 ...

北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京天达共和（成都）律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年年度股东大会之 法律意见书 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京天达共和（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受金鸿控股集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件的规定，以及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）的相关规定，对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，公司承诺已经向本所提供了出具本法律意见 书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本材料或口头及书面的证言，一 切足以影响法律意见书出具的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、虚假 或误导之处，提供的文件上所有的签名 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对金鸿控股集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 170 号 金鸿控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 你公司 2023 年财务报告被出具带强调事项段及持续经 营重大不确定性段落的无保留意见。其中与持续经营相关重大不 确定性涉及事项包括：公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度的 净利润分别为-67,387.65 万元、-15,636.79 万元、-25,195.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的股东权益为 25,975.66 万元。同时，公司于 2023 年 6 月到期的"中油金鸿 能源投资股份有限公司 2015 年公司债券"（以下简称"15 金鸿 债"）和"中油金鸿能源投资股份有限公司 2016 年度第一期中期 票据"（以下简称"16 中油金鸿 MTN001"）13,634.00 万元未能 如期清偿，按照清偿计划 2024 年 6 月到期金额为 27,974.91 万 1 元。请你公司： （1）结合行业发 ...

一、股票交易异常波动情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-034 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、14 日、15 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址 变更的公告》（公告编号：2024-032），因公司现有场地网络设备无法满足会议要求， 为保证股东大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为 "北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室"。详情请参阅同日 公司披露的相关公告。 除上述事项外本公司前期披露的信息不 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-032 金鸿控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。因公司电力及网络系统升级，为保证股东 大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为"北京市 东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-033 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 董 事 会 2024 年 ...

| 被冻结股权公司名称 | 股权比例 | 冻结机关 | 冻结期限 | | --- | --- | --- | --- | | 中油金鸿天然气输送有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 生 | | 湖南神州界牌瓷业有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 年 | 金鸿控股集团股份有限公司 关于子公司部分资产被冻结、查封的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司")于近日通过查询获悉公司 全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司股权被司 法冻结及相关房产被查封的情况。具体如下: 一、公司资产被冻结、查封情况 1、股权资产被冻结的基本情况 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2、房产被查封的基本情况 | 资产性质 | 产权证号 | 地址 - | 冻结机关 | 查封期限 | | --- | --- | --- | --- ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入392,280,451.31元，较上年同期增长14.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,551,221.60元，较上年同期增长156.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额94,888,806.27元，较上年同期减少19.58%[5] - 本报告期末总资产2,697,927,229.92元，较上年度末减少0.36%[5] - 营业总收入本期为392,280,451.31元，上期为343,764,160.37元，同比增长约14.11%[15] - 营业总成本本期为381,272,830.72元，上期为369,531,355.03元，同比增长约3.18%[15] - 营业利润本期为16,475,191.25元，上期为 - 21,597,096.64元，扭亏为盈[15] - 净利润本期为7,717,741.89元，上期为 - 21,947,149.05元，扭亏为盈[15] - 流动负债合计本期为1,529,797,820.01元，上期为1,624,082,754.40元，同比下降约5.80%[14] - 非流动负债合计本期为782,659,123.42元，上期为717,291,213.59元，同比增长约9.11%[14] - 负债合计本期为2,312,456,943.43元，上期为2,341,373,967.99元，同比下降约1.23%[14] - 所有者权益合计本期为385,470,286.49元，上期为366,302,496.66元，同比增长约5.23%[14] - 基本每股收益本期为0.0082，上期为 - 0.0143，扭亏为盈[16] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额6,541,894.34元，较年初减少68.15%，主要因采购结算预付款项减少[7] - 其他流动资产期末余额9,869,153.90元，较年初增长42.00%，主要因增加1年以内的房屋租金[7] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为34,627,879.28元，期初余额为38,431,008.55元[13] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为26,249,837.78元，期初余额为22,018,347.16元[13] - 2024年3月31日，公司资产总计期末余额为2,697,927,229.92元，期初余额为2,707,676,464.65元[13] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用本期4,448,884.81元，较上期减少43.25%，主要因本期压缩销售费支出[7] - 研发费用本期2,355,381.09元，较上期减少47.87%，主要因本期减少研发投入[7] - 投资收益本期2,628,299.47元，较上期增长225.95%，主要因权益法核算与去年同期相比收益增加[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数20,136[7] 资产处置与资金回收 - 截至报告期末，委托安信信托持有的589.6万股安信信托 - 安桥 - 领先科技已全部出售，收回资金70,866,828.52元[10] 债务偿还情况 - 截至2024年3月31日，公司累计偿还股转债务39,182,574.25元，其中本金22,541,560.00元，利息16,641,014.25元含税，尚余6,951,689.79元未付[10] - 2020年9月30日前，15金鸿债债务余额及利息一次性清偿本息16,678.82万元，16中油金鸿MTN001债务余额及利息一次性清偿本息16,508.83万元，涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕[10] - 2021年6月30日前，公司偿付15金鸿债本息5,568.04万元，16中油金鸿MTN001本息2,588.69万元[11] - 2022年6月30日前，公司偿付15金鸿债本息5,269.87万元，16中油金鸿MTN001本息4,639.67万元[11] - 2023年6月30日前，15金鸿债逾期本金6,608.78万元，利息1,943.70万元；16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元，利息1,039.53万元[11] 股权变更信息 - 2024年1月18日，山西坤杰完成140,899,144股股权过户手续，占公司总股本的20.71%，成为公司控股股东[11] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为409,911,751.78元，上期为476,146,272.23元，同比下降约13.91%[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为531,064.94元，上年同期为3,169,654.23元[18] - 经营活动现金流入小计2024年第一季度为417,653,858.68元，上年同期为480,516,958.08元[18] - 经营活动现金流出小计2024年第一季度为322,765,052.41元，上年同期为362,529,595.00元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为94,888,806.27元，上年同期为117,987,363.08元[18] - 投资活动现金流入小计2024年第一季度为1,225,284.00元，上年同期为10,160,345.16元[18] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为24,925,063.26元，上年同期为23,920,785.91元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 23,699,779.26元，上年同期为 - 13,760,440.75元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为104,700,000.00元，上年同期为221,069,999.99元[18][19] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为180,212,692.77元，上年同期为303,223,704.72元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为 - 4,323,665.76元，上年同期为22,073,217.60元[19]

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 215034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24SJ2UN632 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 215034 号 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 215021 号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 户厂 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月26日 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 ...