二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于为中林（雄安）生物能源科技集团有限公 司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司提供担保事项，项目贷款 4 亿元，业务期限为 12 年。融资 主体为雄安公司，所得款项需定向用于涿州公司生物质能项目建 设。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-075 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十四次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方 式发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 康鹤先生主持，会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 福 ...

上市公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 贝,共 2 页 | | | 任 来 万 与 | | 上市公司 2023年期初 | 2023 年半年度 2023 年 半 | | 2023 年 半 年 2023 年 6 月 | | | 任来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 的关联关 | | 核算的会占用资金余 | 占用累计发生 度占用资金 金额(不含利的利息(如 | | 度偿还累计 期末占用资 | | 往来形 | (经营性往 成原因 来、非经 | | | | | 计科目 | 额 | 自) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | 营性往来) | | | 福建汇洋林业投资 股份有限公司 福建省永林竹业有 | 参股企业 参股企业 | 应收账款 | 690. 66 | | | | | 690.66 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | | 应收账款 | 11. 03 | | | 11.03 | | 货款 | 经 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-078 福建省永安林业（集团）股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 资源再生利用技术研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥 料研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；复合微 生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；以自有 资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；机械设备 销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可 的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 股东情况：公司持有中林（雄安）生物能源科技集团有限 公司 100%股权。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 公司名称：中林（雄安）生物能源科技集团有限公司 成立日期：2022 年 10 月 14 日 注册地点：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保津高 速南段会议中心 1-125 法定代表人：杨延冬 一、担保情况概述 福建省永安林业（集团） ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-076 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会 2023 年 8 月 25 日 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监事会第十七次会议通知于 2023 年 8 月 24 日以书面方式 发出，2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席王天敬先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2023 年半年度报告全文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-079 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于收到深圳证券交易所中止审核 公司向特定对象发行股票通知的公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票之申请尚需通过深交所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核、获 得中国证监会同意注册的决定及所需时间尚存在不确定性。公司 将根据上述事项的进展情况，按照相关法律、行政法规及深交所 规则的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 2 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定对象发行 A股股票申请文件于 2023年 4 月 25 日获深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）受理，并于 2023 年 5 月 10 日 收到深交所出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（ ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-074 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 二、高级管理人员聘任情况 公司于2023年8月15日召开第九届董事会第四十三次会议， 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任刘翔晖 先生(简历后附)担任公司副总经理，并为公司总法律顾问、首席 合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次受聘的高级管理人员刘翔晖先生具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，不属于失信被执行人。 公司独立董事对于上述事项发表了独立意见，具体内容见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 公司副总经理刘翔晖先生的联系方式如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、高级 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见书 福建省永安林业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开公司第九届董事会第四十三 次会议。根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》及公司《章程》等的相关规定,我们作为公司的独立 董事,经认真审阅相关会议资料,对公司本次董事会审议的关于 聘任公司副总经理的议案事项发表独立意见如下: 经审查,刘翔晖先生符合《公司法》和公司《章程》中关于 副总经理任职资格的规定,未发现有《公司法》规定不得担任公 司副总经理的情形,不属于失信被执行人。本次会议的召集召开、 议案的审议表决及候选人的提名方式、程序均符合相关法律、行 政法规和公司《章程》的规定,合法有效。 (本页无正文,为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事对相关 事项的独立意见书》之签章页） 黄建福 独立董事: 682 年 头 龙 有线 王富炜 胡天龙 2023 年 8 月 15 日 2 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-073 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结 果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理赵 家悦的提名，董事会提名委员会审议，公司董事会审议通过：刘 翔晖先生（简历附后）为公司副总经理，并为公司总法律顾问、 首席合规官，具体负责法务合规工作。任期自本次董事会审议通 过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十三次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面和 通讯方式发出，2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。会议由公司 董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

业务发展方向 - 公司未来将围绕生物质能源领域发展，致力于成为世界一流生物能源上市公司 [2] - 首批5个生物质能源项目正在实施，建成后单一项目预计年产生物天然气超过2000万立方米，年均净利润3600万元 [2] - 生物质能源项目具备碳减排属性，预计单一项目可实现年碳减排量35万吨 [2] 项目技术与原料 - 采用干式厌氧发酵工艺，可处理生活垃圾、畜禽粪污、农林废弃物等生物质原料 [3] - 目前项目原料主要为玉米秸秆，原料供应充足 [3] - 干式厌氧技术反应周期为26天，单位产气效率为传统干式厌氧技术的6-8倍 [4] - 干式厌氧技术相比湿式厌氧技术具有较大经济优势 [4] 市场与竞争 - 项目布局于农业大县，玉米产区，秸秆就地收集 [2] - 河北河南地区天然气产需差较大，产品主要销售给当地工业企业、加气站等 [2] - 黄淮海地区适合开展生物质项目的县不低于200个，市场空间大 [4] - 项目选址要求周边无大规模秸秆利用企业，且玉米秸秆产量在40-50吨以上 [5] - 目前市场空间足够大，同行业间不存在较大竞争关系 [5] 碳汇与政策 - 公司正在针对CCER重启进行积极准备 [3] - 永安林业针对自有森林资源进行碳汇开发，林地均有林权证 [4] - 行业呼吁将天然林及营林养护纳入CCER方法学 [5] - 福建已连续44年全国森林覆盖率第一，行业呼吁提高林地质量和固碳能力 [5]

近日，受台风"杜苏芮"影响，河北省涿州市持续遭遇强降 雨，受灾严重。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）高度关注汛情发展情况，切实履行央企控股上市公 司的社会责任，及时向受灾地区伸出援手。公司于近日通过涿州 市民政局救灾捐款专户向涿州市定向捐赠人民币 100 万元，助力 涿州市防汛救灾。 本次捐赠事项不涉及关联交易。 二、本次对外捐赠事项对公司的影响 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-072 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外捐赠事项概述 特此公告！ 1 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 8月 9 日 2 本次对外捐赠是为支援河北省涿州市抗洪抢险救灾，是公司 积极承担社会责任的体现。本次对外捐赠资金来源于公司自有资 金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不会对投资者 利益构成重大影响。 ...