市场扩张和并购 - 公司拟购四川华鲲振宇70%股权并募资，预计构成关联和重大重组[3] 事件进展 - 2023年9月27日停牌，10月19日复牌[5] - 10月18日董事会通过交易方案[5] - 10月19日收深交所《问询函》[6] - 11月11日披露《问询函》回复等文件[6] - 11月18日披露交易进展[7] 后续情况 - 尽职调查等工作尚在进行[8] - 交易需多环节审批，获批及时间不确定[9] - 首次披露后未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-90 成都高新发展股份有限公司 关于控股孙公司、全资孙公司签订区县级智慧云脑平 台（一期）项目合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 本公告提供的预估合同毛利仅依据目前公司掌握的情况对项目 利润的初步预测，不代表对利润实现的保证和承诺。项目过程中不确 定因素较多，可能出现情况影响利润预估的准确性，请以最终审计的 定期财务报告结果为准。 一、合同签署及关联交易概述 中国招标投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com/）于 2023 年 7 月发布了"区县级智慧云脑平台（一期）项目公开招标（采 购公告）"。2023 年 8 月，中国招标投标公共服务平台对上述项目进 行中标结果公示，公司控股孙公司四川倍智数能信息工程有限公司（联 合体牵头人，以下简称倍智数能）、公司全资孙公司成都倍特数字能 源科技有限公司（联合体成员，以下简称倍特数科）与上海市城市建 设设计研究总院（集团）有限公司（联合体成员，以下简称上海城建 设计总院）组成的 ...

诉讼相关 - 全资子公司倍特建安与嘉华美公司就施工合同纠纷进行仲裁等[3] 款项支付 - 按工程价款优先受偿原则，支付倍特建安482,915,405.47元[5] - 支付四川富胜建筑劳务有限公司15,400,000元[5] - 支付中国建筑西南勘察设计研究院有限公司29,622,992.02元[5] - 按抵押权设置顺位，支付中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司369,446,482.49元[6] - 该公司第二顺位最高额抵押权尚有110,553,517.51元未受偿[6] 影响与其他 - 案款顺利分配对公司利润有积极影响[7] - 截止公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8]

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 现就《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下： 公司董事会聘任张月女士为董事会秘书的提名、审核及表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。张月女士未受到过中国证 监会行政处罚，具备履行职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形。 综上所述，我们同意聘任张月女士任公司董事会秘书。鉴于张月 女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格 证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。 在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。 独立董事：龚敏、张腾文、马桦 二〇二三年十一月二十四日 1 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-87 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任公司财务总监（财 务负责人）张月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司 董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任 职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会 秘书职责（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-88 1 成都高新发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会 议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会 提名，公司董事会同意聘任公司财务总监（财务负责人）张月女士（简 历附后）任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张月女 士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证 明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。在 此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。 张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。 公司独立董事已就本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见 （相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘 任董事会秘书的独立意见》）。 相关联系方式如下： 一、董事会秘书联系方式 （一） ...

成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-86 因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628） 于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 12 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项 的停牌公告》（公告 ...

；永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 Donachena District Reiji ertified public accountants 关于对深圳证券交易所 《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的问询函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 贵部于 2023年 10 月 19日向成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"高新发 展""上市公司"）发出的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函[20231第 025 号)(以下简称"(并 购重组问询函》")已收悉。根据《并购重组问询函》的要求,信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"本所"或"会计师")对《并购重组问询函》中涉及本所的有关问 题进行了认真核实,现就《并购重组问询函》提出的有关问题向贵部回复如下: 问题 4、 (1) 结合标的公司现有负债水平、现金流状况，说明标的公司负债水平与上市公司 菅运资金需求是否匹配,分析标的公司是否面临较高的偿债压力,是否影响其持续经营 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二三年十一月 高新发展 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 ...

暨关联交易的问询函》 的专项核查意见 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l0002 ...