重大事项报告义务人 - 持有公司5％以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人为重大事项报告义务人[3] 重大事项界定 - 公司预计全年度、一季度、半年度、前三季度经营业绩净利润与上年同期相比变动超50％属重大事项[7] - 预计报告期经营业绩与原预计变动幅度差异超20%属重大事项[8] - 单笔交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大事项[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大事项[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元属重大事项[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大事项[13] - 交易产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元属重大事项[13] - “购买或者出售资产”交易按资产总额和成交金额较高者计算达一定标准属重大事项[13] - 交易事项十二个月内累计达最近一期经审计总资产10％属重大事项[14] - 单次签署日常采购合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超10亿元属重大事项[14] - 单次签署日常销售等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超10亿元属重大事项[14] - 建筑项目预计投资等金额占最近一期经审计总资产等指标10%以上属重大事项[14] 重大关联交易界定 - 与关联自然人交易金额30万元以上属重大关联交易[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上属重大关联交易[16] 其他重大事项 - 单项诉讼仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元属重大事项[16] 失职与处分 - 重大事项报告义务人失职情形包括知情不报等[26] - 董事会对失职报告义务人处分包括约见谈话等[26] 相关定义 - 关联交易指公司或控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[30] - 延迟报告指获悉重大事项发生或拟发生的次日履行报告[30] - 知情不报指获悉重大事项发生或拟发生后的次日尚未报告[30] - 公司子公司或控股子公司指公司能够控制或实际控制的公司或其他主体[30] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，原《重大事项报告制度》废止[30] 计算指标 - 非关联交易计算指标涉及资产总额、营业收入、净利润等金额及占比[35] - 关联交易计算指标涉及交易金额、累计发生额等金额及占比[37] 责任追究 - 董事会对责任人处分前应听取其意见，保障陈述和申辩权利[28] - 董事会秘书负责查实工作失职原因，有权向董事会提责任追究方案建议[28] - 证券事务归口管理部门按董事会秘书要求开展工作，其他部门有协助核查义务[28]

审计工作安排 - 审计委员会听取公司重大事项进展汇报[3] - 协调审计时间、审阅信息、监督实施[3] - 磋商确认并批准年度审计工作计划[6] 报表审阅流程 - 年审前审阅报表形成书面意见[4] - 出具初步意见后再次审阅提意见[5] - 完成审计后对报告表决提交董事会[5] 问题处理与监督 - 发现造假要求更正，完成前不提交[6] - 督促制定整改措施并监督落实[7] 人员聘任与保密 - 续聘或改聘会计师需成员过半数同意[7] - 督促相关人员年报期间履行保密义务[10]

审计委员会构成 - 由4名非高管董事组成，含3名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计，审核财务信息披露[8] - 督导内审部门至少半年检查重大事项[10] 审计委员会会议 - 分定期和临时会议，定期每季度至少一次[15] - 主任委员召集主持，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[16] - 可委托表决，会前提交授权书[23] - 表决方式多样，可现场或非现场[24] - 会议有记录，报董事会[17] 其他规定 - 自行召集股东会需通知备案[18] - 工作规程自董事会决议通过实施[20] - 解释权归公司董事会[20]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为12,110万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司已发行股份数为35,228万股，股本结构为普通股35,228万股，其他类别股0股[4] 股份收购与转让限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会等对违规人员提起诉讼[10] 担保与重大事项审议 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东大会审议通过[16] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[58] 股东大会相关 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[36] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[38] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[40] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[51] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%或连续三年累计不少于同期年均可分配利润的30%[53] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[57] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[61]

会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第九届董事会第五次临时会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订原因是贯彻法规要求，提升规范运作水平[1] 提交安排 - 《成都高新发展股份有限公司章程》等4项制度需提交股东大会[3] - 《成都高新发展股份有限公司董事会审计委员会》2项制度无需提交[3] 文件查看 - 修订后制度全文详见同日巨潮资讯网相关文件[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度报告审计费90万元（含税），与2024年一致[13] - 董事会审计委员会、独立董事同意，董事会审议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计25.63亿，证券14.65亿，客户756家，收费7.35亿[3][4] - 近三年受行政处罚5次等，涉从业人员87人[7] - 项目合伙人邱鸿近三年签或复核报告20、41、21、23份[8][9][10][11] - 2024年同行业上市公司审计客户10家[4]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月27日13:30召开，会期半天[2] - 网络投票2025年6月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 议案情况 - 议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 议案5.00、10.00、11.00对中小投资者表决单独计票[8] 其他事项 - 登记时间为2025年6月24 - 26日9:00 - 17:30[10] - 投票代码360628，简称为“高新投票”[14] - 同一股东账户重复投票以第一次有效结果为准[18] - 股东大会审议多项议案，提请授权制定2025年度中期分红方案[20] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21]

会议信息 - 会议通知于2025年6月3日发出，6月6日召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》[3] - 同意将该议案提交股东大会审议[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6]

会议相关 - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月6日召开，9名董事全到[2] - 公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会[21] 议案表决 - 多项修订议案及授权分红议案均9票同意通过[6][8][11][14][17][22] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，费用90万元含税[18][20]

分红计划 - 拟提高2025年度现金分红频次，授权制定中期分红方案[2] - 2025年中期分红需净利润和可分配利润为正，分红后现金流满足需求[2] - 当期现金分红金额以净利润为上限[2] 授权情况 - 授权期限从2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[4] - 议案经董事会和监事会审议通过，需2024年度股东大会批准生效[5][6]