融资情况 - 公司向特定对象发行股票81,168,831股，发行价6.16元/股[2] - 募集资金总额5亿元，净额498,251,692.90元[2] 资金监管与账户处理 - 2024年1月15日公司签《募集资金三方监管协议》[3] - 两银行专户存放金额为0万元，办理销户[4] - 账户注销后《募集资金三方监管协议》终止[5]

财务指标 - 营业收入同比下降10.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9,655.96%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降805.37%[1] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降104.94%[1] - 基本每股收益和稀释每股收益同比下降7,961.35%[1] - 总资产较上年度末增加2.10%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加21.45%[1] 资产负债情况 - 应收票据较上年度末增加202.38%[2] - 在建工程较上年度末下降55.96%[2] - 应付票据较上年度末下降100.00%[2] - 流动资产合计为30.68亿元[12] - 非流动资产合计为21.74亿元[12] - 总资产为52.42亿元[12] - 流动负债合计为17.74亿元，较上年同期下降18.8%[13] - 非流动负债合计为4.10亿元，较上年同期增加10.6%[13] - 所有者权益合计为30.53亿元，较上年同期增加18.6%[14] 股东持股情况 - 公司普通股股东总数为26,675，前10名股东持股情况如下[9]: - 安徽海螺集团有限责任公司持股比例43.40%，持股数量191,451,524股 - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持股比例1.62%，持股数量7,160,000股 - 雷丽莎持股比例1.11%，持股数量4,879,000股 - 公司前10名无限售条件股东持股情况[10]: - 安徽海螺集团有限责任公司持有110,282,693股 - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持有7,160,000股 - 雷丽莎通过信用交易账户和普通账户合计持有4,879,000股 子公司情况 - 公司控股子公司新疆海和成信贸易有限公司已完成工商注销登记[11] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为40.88亿元[15] - 公司2024年第三季度净亏损为2,403.35万元[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为2,641.25万元[16] - 公司2024年第三季度资产总计为52.37亿元，较上年同期增加2.1%[13,14] - 公司2024年第三季度研发费用为4,137.83万元，较上年同期增加28.6%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为2,225.97万元，较上年同期下降39.1%[15] - 公司2024年第三季度其他收益为2,859.09万元，较上年同期增加15.0%[15] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.91亿元[17] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为0.90亿元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为33.96亿元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.59亿元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为1.03亿元[17] - 公司2024年第三季度吸收投资收到的现金为5.04亿元[18] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为12.24亿元[18] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为15.17亿元[18] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.39亿元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.06亿元[18]

会议情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 人事变动 - 董事会同意续聘朱守益为副总经理，任期三年[5] - 朱守益1977年出生，2002年加入公司，现任董事、副总经理[8]

股东大会信息 - 2024年9月13日15:00现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人81人，代表90位股东，股份212,795,675股，占比48.2345%[7] 议案表决情况 - 《关于购买董监高责任险的议案》，与会股东同意212,694,175股，占比99.9523%[11] - 《关于选举李晓波为非独立董事的议案》，与会股东同意212,690,175股，占比99.9504%[11] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[12]

会议信息 - 公司第十届董事会第七次会议通知于2024年9月7日书面发出[2] - 会议于2024年9月13日下午召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意选举李晓波为公司第十届董事会董事长[3] - 同意调整战略、审计和提名委员会成员，薪酬与考核委员会成员不变[4] 公告信息 - 公告日期为2024年9月14日[7]

会议安排 - 2024年8月23日董事会审议通过召开股东大会议案，8月24日发首次通知[3] - 8月30日收到增加临时提案函，8月31日发补充通知调整议案[3][4] - 2024年9月13日召开股东大会，审议2项议案[4][6] 参会情况 - 现场2名股东代表11名股东，代表股份211,801,124股，占48.0091%[7] - 网络投票79名股东代表，代表股份994,551股，占0.2254%[7] - 中小投资者80名代表87名股东，代表股份11,247,451股，占2.5495%[7] 表决结果 - 《购买董监高责任险议案》：同意占99.9523%，中小投资者同意占99.0976%[10][11] - 《选举李晓波为非独立董事议案》：同意占99.9504%，中小投资者同意占99.0620%[12] 会议结论 - 股东大会召集、召开及表决合法有效[13] - 法律意见书正本一式三份，一份交公司两份留档[13]

股权结构 - 海螺集团直接持有公司191,451,524股股份，占总股本43.4%[2] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日15:00现场召开[4] - 会议股权登记日为9月9日[5] - 深交所交易系统9月13日交易时间网络投票[4] - 深交所互联网投票系统9月13日9:15 - 15:00投票[4] - 会议登记时间为9月12日8:00 - 12:00、13:30 - 17:30[9] - 会议联系地址为安徽芜湖经开区港湾路38号办公楼3楼[9] - 会议联系人黄飞、丁小朋，电话0553 - 5965909、0553 - 5965902[9] - 投票代码360619，投票简称海螺投票[13] 提案内容 - 股东大会将审议购买董监高责任险等议案[7] - 股东大会提案包括总议案等[18]

人事变动 - 2024年8月30日董事长万涌辞职，辞职后不在公司任职[2] - 同日提名李晓波为第十届董事会非独立董事候选人[2] 股权信息 - 至公告披露日，海螺集团直接持股191,451,524股，占总股本43.4%[4] 候选人情况 - 李晓波1970年出生，有相关工作履历[6] - 截止公告日，李晓波未持股，与相关人员无关联[6]

股份发行与收购 - 2024年1月海螺新材以6.16元/股向海螺集团发行81,168,831股[2] - 发行后海螺集团持股增至191,451,524股，占比43.40%[2] - 其及一致行动人合计持股增至201,548,224股，占比45.69%[2] 时间节点 - 2023年1月4日海螺集团董事会批准发行及认购事项[4] - 2023年4月19日股东大会审议通过发行议案[6] - 2023年12月28日中国证监会同意注册申请[6] - 2024年1月10日海螺集团汇入认购资金5亿元[9] - 截至2024年1月10日实际募集资金净额498,251,692.90元[9] - 2024年1月23日受理新增股份登记申请[9] - 2024年2月5日新增股份上市，收购完成[10] 未来展望 - 持续督导期内海螺新材无违规，治理结构良好[12][14] - 海螺集团无违反承诺情形[15] - 无改变主营业务等重大调整计划[16][17][18][20][21][22][23] - 2024年4月16日进行董事会、监事会换届选举[19] - 本次收购中海螺集团无其他约定义务，无未履行情形[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 六次会议的通知于 2024 年 8 月 24 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 30 日上午在公司办公楼五楼会议室 召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-63 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 三、备查文件 公司第十届董事会第六次会议决议。 特此公告。 4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会 成员、公司高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议 案》。 因工作原因，万涌先生提 ...