业绩总结 - 2024年度公司营业收入527,617.83万元，上年度579,631.16万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额470,864.41万元，上年度519,612.32万元[15] - 2024年度营业收入扣除项目占比10.76%，上年度10.35%[14]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 大华会计师事务所审计海螺新材2024年12月31日财务报告内控有效性[5] 内控结论 - 认为海螺新材于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海螺新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 | 联系电话：0551-62207116 | | 保荐代表人姓名：王凯 | 联系电话：0551-62207116 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国 元证券"或"保荐机构"）根据相关规定， 审阅了持续督导期间公司发布的三会公告、 | | | 定期报告及其他事项公告等在内的信息披露 | | | 文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 ...

根据公司 2024 年年度业绩预告，2024 年公司预计扣除非经常性损益后的净利润为-12,000 万元到-8,800 万元，较上年同期亏损增加。受房地产市场形势以及市场竞争影响，塑料型材 销量同比下降，公司经营亏损增加。保荐机构将持续关注上市公司经营业绩情况，提示公司 及时做好相关信息披露工作。 （以下无正文） 4 （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于海螺（安徽）节能环保新材料 股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：海螺新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：顾寒杰 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 保荐代表人姓名：王凯 联系电话： | 0551-62207116 | | | | 现场检查人员姓名：王凯、何应成 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2025 年3 月 19 日-3 月24 日 | | | | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2025】0011002319 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011002319 号 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称海螺新材）《2024 年度募集资 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行81,168,831股，募资5亿，净额498,251,692.90元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用完毕并注销专项账户[3][6] 流程时间线 - 2024年1月10日，募集资金汇入指定账户[2] - 2024年1月15日，签订《募集资金三方监管协议》[4] 合规情况 - 公司未变更募资项目实施地点、方式及项目本身[8][16] - 公司募资存放、使用合规，无违法违规情形[17] 相关意见 - 大华会计师事务所认为募资报告公允[18] - 保荐机构和国元证券认为募资存放与使用合规[19][23]

业绩相关 - 25家单位资产总额占合并报表97.16%，营收占96.62%[1] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额错报≥500万元或营收错报≥0.5%[3] - 财务报告内控重要缺陷：100万元≤利润总额错报＜500万元或0.1%≤营收错报＜0.5%[4] - 财务报告内控一般缺陷：利润总额错报＜100万元或营收错报＜0.1%[4] - 非财务报告内控重大缺陷：造成直接财产损失≥100万元[5] - 非财务报告内控重要缺陷：10万元≤造成直接财产损失＜100万元[5] - 非财务报告内控一般缺陷：造成直接财产损失＜10万元[5] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[6] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[7] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财务重大和重要缺陷[10]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事方仕江先生、张治栋先生、 王亮亮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事方仕江先生、张治栋先生、王亮亮先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-26 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重 ...

会议与履职情况 - 2024年公司召开15次董事会会议，独立董事均按时出席[7] - 2024年独立董事主持召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独立董事参加2次战略委员会会议[6] - 2024年独立董事参加5次提名委员会会议[8] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议[9] - 2024年公司召开3次股东大会，独立董事出席3次[46] - 2024年独立董事主持召开7次审计委员会会议[47] - 2024年张治栋主持召开4次提名委员会会议[27] - 2024年张治栋参加4次审计委员会会议[27] - 2024年张治栋参加2次薪酬与考核委员会会议[27] 工作时间 - 2024年独立董事累计现场工作时间17天[14] - 2024年张治栋累计现场工作时间11.5天[32] - 2024年独立董事累计现场工作时间15.5天[55] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[16][35][57] 审计机构 - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[17][35][58] 建议与展望 - 2024年8月建议加强保交楼等市场拓展及应收账款管控[37] - 2024年10月指出SCR脱硝催化剂产品需加强市场拓展[37] - 2024年2月建议加强募集资金使用管理[61] - 2024年3月建议持续加强新的会计制度学习[61] - 2025年将继续勤勉尽职履行独立董事职责[62]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2437元，较2023年的 -0.0516元减少372.29% [1] - 2024年每股净资产为5.87元，较2023年的6.11元减少3.93% [1] - 2024年每股公积金为1.94元，较2023年的1.22元增加59.02% [1] - 2024年每股未分配利润为2.34元，较2023年的3.16元减少25.95% [1] - 2024年营业收入为52.76亿元，较2023年的57.96亿元减少8.97% [1] - 2024年净利润为 -1.06亿元，较2023年的 -0.19亿元减少457.89% [1] - 2024年净资产收益率为 -4.07%，较2023年的 -0.84%减少384.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14153.01万股，占流通股比39.32%，较上期减少162.36万股 [2] - 安徽海螺集团有限责任公司持有11028.27万股，占总股本30.63%，持股不变 [3] - 芜湖海螺国际大酒店有限公司持有716.00万股，占总股本1.99%，持股不变 [3] - 保宁资本有限公司 - 保宁新兴市场中小企基金(美国)持有453.27万股，占总股本1.26%，持股不变 [3] - 雷丽莎持有447.61万股，占总股本1.24%，较上期减少40.29万股 [3] - 潘首德持有386.32万股，占总股本1.07%，为新进股东 [3] - 安徽海螺科创材料有限责任公司持有293.67万股，占总股本0.82%，持股不变 [3] - 浙江盾安人工环境股份有限公司持有258.81万股，占总股本0.72%，较上期减少77.19万股 [3] - 熊萌萌持有225.00万股，占总股本0.63%，较上期减少170.00万股 [3] - 吴秀银持有175.00万股，占总股本0.49%，较上期减少30.26万股 [3] - 张玉华持有169.06万股，占总股本0.47%，为新进股东 [3] - 李清、金元顺安元启灵活配置混合退出前十大股东 [3]