股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会召开时间为7月24日14:30[2] - 网络投票时间为7月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月17日[3] - 深交所交易系统投票时间为7月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月24日9:15 - 15:00[29] 会议相关信息 - 会议地点在天津市南开区红旗南路325号公司会议室[7] - 会议审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》等提案，提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为7月18 - 19日（上午8:30 - 11:30，下午13:30 - 17:30）[12] - 登记地点在天津市南开区红旗南路325号公司证券部[13] 投票代码及简称 - 投票代码为“360605”，投票简称为“渤海投票”[25]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告[6] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计部至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划执行情况和问题[6] 审计计划与报告时间 - 审计部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划[7] - 审计部应在会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[7] 审计实施与通知 - 年度定期审计在实施审计三日前送达内部审计通知书[10][11] 内部控制评价 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 审计人员与职责 - 审计部设负责人一名全面负责日常审计管理工作[8] 审计重点与目的 - 内部审计以合规审计为基础、效益审计为重点、提高经济效益为目的[5] 募集资金与业绩快报审计 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 审计部在业绩快报对外披露前对其进行审计[19] 内部控制自我评价报告 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告，监事会发表意见[23] 报告披露 - 公司在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所审计报告[25] 审计档案管理 - 审计终结，审计部及时建立审计档案，实行主审立卷、审结定期归档制度[27] 激励与约束机制 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内部审计人员工作[29] 违规处理 - 公司及相关人员违反审计办法，视情节轻重给予相应处分[30] - 违反审计办法的审计人员，审计部根据情节提处罚意见报公司领导批准执行[30] 制度解释与实施 - 本制度由董事会负责解释和修订[32] - 本制度经董事会审议批准后实施[32]

会议信息 - 公司第八届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日以电子邮件发出[1] - 会议于2024年7月8日10:00以通讯表决方式召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，无缺席[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》获通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于修订<内部审计管理制度>部分条款的议案》获通过[3] - 《独立董事专门会议工作制度》获通过[4] - 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案获通过[5]

利润分配 - 2023年度利润分配预案2024年5月21日股东大会审议通过[1] - 以2023年末352,658,600股为基数，每10股派0.2元现金（含税），共派7,053,172元[1][3] 权益分派 - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日2024年7月9日[4] - 2024年7月9日现金红利划入股东账户[6] 扣税情况 - 深股通香港投资者等每10股派0.18元[3] - 个人股息红利税按持股期限差别化征收[4]

融资与担保 - 滨海水业与浦发天津分行签订29000万元《融资额度协议》，本次放款4300万元[2] - 未来十二个月内为合并报表内公司提供累计不超142470万元担保，对滨海水业不超73800万元[3] - 公司及子公司为滨海水业已提供担保31590万元，剩余额度22410万元[3] 担保数据 - 被担保主债权本金余额最高不超29000万元[5] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额119932.49万元，占净资产56.70%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6] 其他情况 - 不涉及逾期、诉讼担保及败诉损失金额[6]

股权结构 - 国兴资本持有兴津公司100%股权，持有水务集团66.45%股权[1] - 兴津公司和水务集团分别持有公司22.46%和13.01%股权且互为一致行动人[1] 股权交易 - 2023年10月26日国兴资本与水务集团签署兴津公司100%股权转让协议[1] - 水务集团收到反垄断审查不予禁止决定书可实施集中[2] - 待条件具备完成交割后，水务集团将取得兴津公司100%股权，国兴资本不再持有[2]

融资情况 - 安达供水与浦发天津分行签订4000万元融资协议，期限12个月[2] 担保情况 - 滨海水业为融资提供连带责任保证[2] - 未来十二个月内累计担保不超142470万元，对安达供水担保不超4000万元[3] - 截至公告披露日，对外担保余额115632.49万元，占净资产54.66%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6]

融资担保 - 滨海水业向华夏银行滨海支行融资2590万元，公司提供连带责任保证[2] - 未来十二个月内公司及子公司为合并报表内公司累计担保不超142470万元，对滨海水业不超73800万元[3] 担保情况 - 本次担保后，公司及子公司为滨海水业已提供担保2590万元，已调剂19800万元，剩51410万元[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额111932.49万元，占净资产52.92%[6] - 对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6]

会议信息 - 会议由公司第八届董事会第十三次会议决定召开，2024年4月30日发布通知[5] - 2024年5月21日现场会议在天津召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）3人，代表股份142,059,914股，占比40.2826%[8] - 多项报告及提案同意股数均为142,059,914股，占比100%[9][10][12][13][14][15][16]

股权情况 - 滨海水业持有龙达水务56.72%的股权[2] 融资与担保 - 龙达水务融资6000万元，滨海水业按股权比例提供最高3403.20万元担保，本次放款5700万元[2] - 未来十二个月内公司为合并报表内公司累计担保不超142470万元，对龙达水务担保不超5670万元[3] 担保余额 - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额110489.73万元，占净资产52.23%[6] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总额7082.34万元，占净资产3.35%[6]