股东大会信息 - 公司将于2024年11月15日召开2024年第六次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月15日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月8日[3] 审议提案 - 会议审议提案包括总提案和选举非独立董事提案[6] 登记信息 - 登记时间为2024年11月11 - 12日特定时段[9] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号证券部[10] 投票信息 - 投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日多时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[25] 会议决定 - 会议由公司董事会于2024年10月30日决定召开[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议10月30日通讯表决召开[1] - 《2024年第三季度报告》获董事会全票通过[2] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》获通过[6] 人事变动 - 董事赵力辞职，不再担任公司职务[3] - 股东提名韩宏大为非独立董事[3] - 董事会调整专门委员会委员任职[5]

会议信息 - 第八届监事会第八次会议通知于2024年10月21日以邮件发出[1] - 会议于2024年10月30日上午11:00通讯表决召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，无缺席[1] - 会议由监事会主席冯文清主持[1] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》表决3票同意通过[2] - 监事会认为报告无虚假等问题，内容格式合规[2] - 报告编制和审议程序符合规定[2]

融资担保 - 房信供热向交通银行融资1000万元，滨海水业集团担保[2] - 未来十二个月内公司及子公司担保累计不超142470万元，对房信供热不超10000万元[3] 担保情况 - 本次担保后为房信供热已担保1000万元，剩余额度9000万元[3] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额125792.41万元，占净资产59.47%[6] - 对合并报表外单位担保总额6827.05万元，占净资产3.23%[6]

会议信息 - 股东大会2024年10月10日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为天津市南开区红旗南路325号公司会议室[2] - 会议召开方式为现场投票结合网络投票[3] 投票情况 - 141人代表144,566,034股投票，占比40.9932％[8] - 139名中小股东代表19,496,982股投票，占比5.5286％[9] - 同意票数143,694,214，比例99.3969%[11] 审议结果 - 提案审议结果为通过[12] 见证信息 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[13] - 见证律师为侯镇山、马梦祺[14] - 律师认为会议召集等均合法有效[14]

会议信息 - 公司董事会2024年9月25日发布召开2024年第五次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年10月10日在天津召开，由董事长王新玲主持[6] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月10日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计141人，代表股份144,566,034股，占比40.9932%[9] 提案表决情况 - 《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》同意143,694,214股，占比99.3969%[10] - 《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》反对664,011股，占比0.4593%[10] - 《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》弃权207,809股，占比0.1437%[10]

股权结构 - 国兴资本持有水务集团70.5%股权[1] - 兴津公司和国兴资本分别持有公司22.46%和13.01%股权[1] 股权变动 - 国兴资本将兴津公司100%股权转让给水务集团[1] - 近日完成兴津公司100%股权股东工商变更登记[2] 变动结果 - 转让后水务集团直接、间接持有公司13.01%、22.46%股份[3] - 转让后公司控股股东及实际控制人未变[3]

人事变动 - 聘任梁赓为公司总经理至第八届董事会任职期满[2] - 于志民不再代行总经理职责[2] - 聘任渠春华女士为财务总监至期满[3][4] - 财务总监靳德柱辞职仍任职，未持股[3] 议案决议 - 向金融机构申请综合授信议案获通过，待股东大会审议[5] - 召开2024年第五次临时股东大会议案获通过[6] 会议信息 - 第八届董事会第十六次会议9月24日通讯表决召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年10月10日召开[1] - 现场会议时间为10月10日14:30，网络投票9月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年9月27日[3] 会议提案 - 会议审议向金融机构申请综合授信事项的提案[8] 会议登记 - 登记时间为2024年9月29 - 30日特定时段[12] - 登记地点为天津市南开区红旗南路325号公司证券部[13] 投票信息 - 投票代码为“360605”，简称为“渤海投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为10月10日多时段[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[29] 公告日期 - 会议公告日期为2024年9月24日[19]

综合授信 - 公司拟申请不超40亿元综合授信[1] - 授信种类含流动资金贷款等[1] - 额度可循环使用，有效期12个月[2] 决策授权 - 董事会提请股东大会授权融资决策[2] - 获授权后转授总经理办公会决策[2] 申请意义 - 有助于盘活资产、拓宽融资渠道[3] - 优化筹资结构，风险可控[4] 后续流程 - 申请事项尚需提交股东大会审议[1]