公司治理 - 2024年召开董事会13次，独立董事现场出席1次，通讯表决出席12次[4] - 2024年召开股东大会6次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事出席各委员会会议若干次[6] - 独立董事出席专门会议3次[7] - 独立董事参加专题培训5期[10] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 决策审议 - 2024年4月24日审议两关联议案，认为有利且符合利益[12][13] - 对2023年度关联交易差异发表正常意见[13] - 关联交易未超预计，未损害利益[13] - 2024年拟收购金山矿业剩余33%股权获通过[14] - 按时编制披露定期报告[15] - 2024年两次会议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年进行董事会换届选举并聘任高管[18] - 2024年会议同意披露报酬及提交薪酬方案[20] - 薪酬方案经审议通过[20] - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23] - 独立董事陈永生2025年4月28日签署述职报告[25]