事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华事务所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券服务业务审计报告的404人[1] - 2023年度大华事务所经审计收入总额325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] 审计相关 - 2024年公司同意续聘大华事务所为年度财务和内控审计机构，聘期一年[3][6] - 大华对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内控审计报告[5] - 2025年公司审计委员会与注册会计师进行审前、初审后沟通[6] - 2025年4月28日公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] - 审计委员会认为大华2024年度审计态度公允客观，完成工作规范[9]

业务概况 - 公司拟开展场外期货及衍生品投资业务，资金用自有资金[5] - 交易期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[5] 投资限制 - 保证金和权利金投资不超20000万元，杠杆不超10倍[2][5] - 最高亏损限额600万元人民币[9] 审批情况 - 相关议案已通过董事会会议，尚需股东大会审议[2][6] 风险与应对 - 业务存在多种风险，建立体系按制度开展[7][8][9] - 加强分析设止损，慎选合作公司避风险[9][10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入201,320.84万元，同比减少10.66%[2] - 2024年有色金属采选收入146,875.58万元，同比增长15.81%[2] - 2024年有色金属贸易业务收入38,503.54万元，同比减少51.91%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39,003.54万元，同比增长163.56%[2] 项目进展 - 2024年8月金山矿业完成采矿工程技术改造项目[5] - 2024年9月金山矿业完成选矿厂技术改造项目[5] - 2024年11月金山矿业完成额仁陶勒盖矿区Ⅲ - Ⅸ矿段银矿采矿许可证20年延期工作[5] - 2024年8月银都矿业完成拜仁达坝银多金属矿采矿权与外围探矿权整合资源储量核实报告的评审备案，整合后采矿权矿区面积为6.5781平方公里[6] - 2024年7月东晟矿业收到巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目建设用地批复，8月收到相关规划许可证，项目进入基建期[7] - 鸿林矿业预计2025年7 - 9月开始试生产[7] - 2024年2月德运矿业取得巴彦包勒格矿区银多金属矿《采矿许可证》，生产规模为90万吨/年，矿区面积为2.3206平方公里[8] 资源储量 - 金山矿业本次评审备案资源储量较前次累计查明矿石资源量增加182.09万吨，银金属量增加608.67吨，伴生金金属量增加5,046.19千克，铅金属量增加7,527.39吨，锌金属量增加7,018.44吨，锰金属量减少87,141.36吨[5] 股权收购 - 公司以61,380.00万元现金收购金山矿业33%股权，股权由67%增至100%[9] - 公司拟向7名交易对方发行股份购买鸿林矿业剩余47%股权，交易后将持有100%股权，还拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[9][10] 公司管理 - 金业环保在原料不足、镍价下行情况下，优化组织、稳定工艺、控制成本，推进工艺优化及产线延伸[11] - 报告期内公司修订/制定12项内部管理制度[12] - 公司科学制定各部门、各子公司2024年度绩效目标[12] - 矿山子公司加大安全检查及奖罚力度，强化安全培训[14] 会议情况 - 2024年度公司董事会共召开13次会议，全体董事无缺席且无异议[17] - 2024年公司共召开6次股东大会，全部由董事会召集[20] - 报告期内战略委员会共召开7次会议[21] - 报告期内审计委员会共召开6次会议[21] - 报告期内薪酬与考核委员会共召开3次会议[21] - 2024年提名委员会召开2次会议[22] 荣誉情况 - 公司控股子公司金业环保获评国家级“绿色工厂”[14] - 公司控股子公司银都矿业被纳入自治区级绿色矿山名录[14] 投资者沟通 - 2024年公司召开2次网上业绩说明会、1次网上投资者交流会，组织机构现场调研10次，与机构召开电话会议3次，回复互动易投资提问108个[25] 权益分派 - 2024年7月完成2023年度权益分派工作，派发现金红利5143.960095万元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的34.76%[25] 未来展望 - 2025年公司推进银都矿业采矿权与探矿权整合及后续采矿工程施工[31] - 2025年公司推进东晟矿业25万吨/年采矿项目基建期建设，力争2026年内投产[31] - 2025年7 - 9月鸿林矿业试生产[31] - 公司力争2025年完成一个优质贵金属原生矿产资源项目并购，推进鸿林矿业剩余47%股权并购工作[32] - 2025年公司建立完善人才发展和激励机制，加大人才梯队建设[35] 发展战略 - 公司以“做大做强贵金属、加速新能源布局”为原则开展发展战略[27]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-022 盛达金属资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）对盛达金 属资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度内部控制情况 进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘大华事务所为公司 2025 年度财 务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 ...

融资安排 - 公司拟申请不超25亿融资额度，可循环使用，可调剂[1] - 融资含新增及原有展期续期，含多种业务[1] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[1] 流程进展 - 本次融资需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权董事长或指定代理人办理融资事宜[2]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-024 盛达金属资源股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟为合并报表 范围内子公司（以下简称"子公司"）提供担保、子公司之间互相提供担保、子 公司为公司提供担保额度合计超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中有 对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，公司及子公司未对合并报表范围外单 位提供担保。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、子公司为公司提供担保额度合计不超过人民币 60 亿 元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行委托贷款、 融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现、资产证券化等 融资业务，担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，担保额 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-017 盛达金属资源股份有限公司 关于公司自查发现控股股东及其附属企业资金占用 并已解决等情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、加大学习与培训力度。公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员、 相关业务人员对《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范 性文件和相关违规案例的学习和培训力度，充分认识资金占用等问题的严重性和 危害性，强化风险责任意识，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻落实到日常 工作中，持续提高公司的规范运作水平和能力。 三、致歉 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）经自查发现，公司控股股 东及其附属企业存在间歇性非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于开展 2025 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货及衍生品投资业务的目的及必要性 在不影响盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营、有效控 制风险的前提下，为了合理利用自有资金，提高公司资金的使用效率，获得一定的 投资收益；同时，公司获得上海黄金交易所（以下简称"上金所"）会员资格，为 配合上金所的业务要求，公司（含合并报表范围内子公司，下同）拟使用部分闲置 自有资金开展期货及衍生品投资业务，符合公司日常经营所需，存在必要性。 二、开展期货及衍生品投资业务的主要内容 1、交易金额：期货及衍生品投资业务的保证金和权利金投资金额在任何时点 不超过人民币 20,000 万元，合约杠杆倍数不超过 10 倍，该额度在审批期限内可循 环滚动使用。 2、交易方式：交易品种为在合法境内交易场所及经监管机构批准、具有衍生 品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）交易的期货和衍生品合约。因场 外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，因此公司拟开展场外期货及衍生品投 资业务。 3、交易期限：自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大 会召开 ...

盛达金属资源股份有限公司 关于2024年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及相关 规定，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司2024年度 证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资概述 2015 年 6 月 26 日，公司召开的八届七次董事会审议通过了《关于公司认购 甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金人民 币 2,772 万元参与甘肃金桥水科技（集团）股份有限公司（后更名为"甘肃金桥 水科技（集团）有限公司"，以下简称"金桥水科"）增资扩股计划，参股数量 为 385 万股，占金桥水科总股本的 6.38%。 2016 年 9 月 23 日，公司召开的八届二十三次董事会审议通过了《关于公司 向津膜科技转让所持金桥水科股权认购股份的议案》以及《关于公司与津膜科技 签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》，同意公司参 与天津膜天膜科技股份有限公司（证券代码：300334，证券简称：津膜科技）发 行股份及支付现金购买金桥水科 100%股权的事项，公司以持有的金桥水科 6.38 ...

新策略 - 公司拟开展2025年度期货及衍生品套期保值业务，规避价格波动风险[2] - 业务保证金和权利金投资上限1亿元，杠杆不超10倍，额度可循环[3] - 交易期限自2024年度股东大会通过至2025年度大会召开[3] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[6][7][8] - 制定制度明确内控程序，业务有必要性和可行性[13][14]