会议信息 - 公司第十届董事会提前15日公告通知全体股东[4] - 现场会议于2023年10月24日14:50召开，网络投票同日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人21名，代表股份393,972,548股，占比36.4603%[8] - 中小投资者股东12名，代表股份19,371,590股，占比1.7927%[12] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》393,570,248股同意，占比99.8979%[15] - 中小投资者股东同意18,969,290股，占比97.9232%[15]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-041 广东韶能集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 4、召集人：公司第十届董事会。 5、主持人：陈来泉董事长。 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年 10月 24日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 10 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 10 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为12.10亿元，同比增长15.24%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6,531.57万元，同比下降48.39%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元，同比下降47.94%[4] - 公司2023年第三季度末货币资金余额为5.08亿元，较年初增加63.09%[5] - 公司2023年第三季度末应收票据余额为1.90亿元，较年初增加46.95%[6] - 公司2023年第三季度末预付账款余额为1.68亿元，较年初增加93.02%[7] - 公司2023年第三季度末短期借款余额为15.82亿元，较年初增加31.38%[11] - 公司2023年第三季度末应付票据余额为3.12亿元，较年初增加59.79%[12] - 公司2023年第三季度末合同负债余额为4,765.33万元，较年初增加99.24%[13] - 公司2023年第三季度末应交税费余额为5,521.60万元，较年初增加160.99%[14] - 2023年第三季度营业收入为12.10亿元，同比增长15.2%[46] - 2023年前三季度营业收入为33.96亿元，同比增长12.7%[47] - 2023年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2,341.78万元，同比亏损减少[46] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为6,531.57万元，同比下降48.4%[47] - 2023年第三季度毛利率为14.9%，同比下降1.5个百分点[46] - 2023年前三季度毛利率为16.1%，同比下降1.6个百分点[47] - 2023年第三季度财务费用为7,164.18万元，同比增加10.6%[46] - 2023年前三季度财务费用为21,564.45万元，同比增加6.2%[47] - 2023年第三季度信用减值损失为1,312.61万元，同比增加47.2%[46] - 2023年前三季度信用减值损失为3,393.91万元，同比增加28.6%[47] - 2023年1-9月营业收入为150,343,612.24元[49] - 2023年1-9月净利润为221,904,381.59元[49] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为290,843,282.16元[50] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-227,128,098.38元[50] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为118,627,229.72元[50] - 2023年1-9月投资收益为170,141,001.84元[49] - 2023年1-9月财务费用为11,115,647.22元[49] - 2023年1-9月其他收益为1,685,426.96元[49] - 2023年1-9月信用减值损失为467,749.47元[49] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末货币资金余额为5.08亿元，较年初增加63.09%[5] - 公司2023年第三季度末应收票据余额为1.90亿元，较年初增加46.95%[6] - 公司2023年第三季度末预付账款余额为1.68亿元，较年初增加93.02%[7] - 公司2023年第三季度末短期借款余额为15.82亿元，较年初增加31.38%[11] - 公司2023年第三季度末应付票据余额为3.12亿元，较年初增加59.79%[12] - 公司2023年第三季度末合同负债余额为4,765.33万元，较年初增加99.24%[13] - 公司2023年第三季度末应交税费余额为5,521.60万元，较年初增加160.99%[14] - 公司2023年9月30日的货币资金为5.08亿元[44] - 公司2023年9月30日的应收账款为23.71亿元[44] - 公司2023年9月30日的存货为5.36亿元[44] - 公司2023年9月30日的固定资产为89.28亿元[44] - 公司2023年9月30日的短期借款为15.82亿元[44] - 公司2023年9月30日的长期借款为53.30亿元[44] - 公司2023年9月30日的股本为10.81亿元[44] - 公司2023年9月30日的未分配利润为10.45亿元[44] - 公司2023年9月30日的归属于母公司股东权益合计为46.13亿元[44] - 公司2023年9月30日的资产总计为136.09亿元[44] 业务情况 - 公司水电站所在地区降雨量、来水量同比大幅下降，导致发电总量同比下降14.24%，水电业务实现利润总额同比减少138.48万元[36] - 公司应收生物质能源电价补贴余额20.23亿元，导致报告期相应计提信用减值准备增加3,264.43万元[37] - 公司积极采取"开源节流"措施,生物质能企业实现主营业务收入79,690.51万元,同比增长29.80%,实现的利润总额同比减亏7,884.24万元[37] - 公司生态纸餐具企业通过技术进步、整顿规范采购等措施,降低了主要消耗指标和生产成本,产品一次合格率和单机产能同比均有大幅提升[38] - 公司生态纸餐具企业实现主营业务收入48,130.08万元,同比持平,实现的利润总额同比减亏5,656.29万元[38] - 公司成立光伏和储能业务工作专班,推进内外光伏和储能项目[37] - 公司从事原纸（抄纸）业务的企业抓住机遇发展，通过"产业+金融"模式有效降低原材料采购成本，促进销售上量[39] - 公司从事精密（智能）制造业务的子公司宏大公司加快拓展新能源业务，第三季度

会议情况 - 公司于2023年10月18日召开第十届董事会第十九次临时会议[1] - 本次会议应到董事8名，实到8名[1] 审议事项 - 审议通过公司2023年第三季度报告，8票同意[3] - 审议通过宏大公司申请授信议案，8票同意[3] 数据要点 - 宏大公司拟申请授信额度不超11700万元[3]

股东变更 - 截至2023年9月28日公司第二大股东变更为深圳兆伟恒发投资有限公司[2] - 深圳兆伟恒发投资有限公司持股141,612,134股，比例13.11%[2] - 本次变更不涉及股份变动，对公司无实质影响[3] 公司情况 - 公司仍无控股股东及实际控制人[3] - 公告于2023年10月10日发布[4]

独立董事签字：苏运法、杨向宇、周楷唐 2023 年 10 月 7 日 1 广东韶能集团股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、法 规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有关 规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事会 第十八次临时会议审议的续聘会计师事务所事项发表独立意见 如下： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙，下称"容诚事务所"） 是公司 2022 年度审计机构。公司拟续聘容诚事务所为公司 2023 年的年度审计单位，该议案符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定。我们同意公司续聘容诚事务所为公司 2023 年的年度审 计单位。 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-036 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了提请召开 本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2023 年 10 月 24 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 10 月 24 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2023 年 10 月 24 ...

广东韶能集团股份有限公司独立董事 关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见 独立董事签字：苏运法、杨向宇、周楷唐 2023 年 10 月 7 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、 法规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有 关规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事 会第十八次临时会议审议的续聘会计师事务所事项发表事前认 可意见如下： 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"容诚 事务所"）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其 在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，勤勉尽责，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够满足公司未来年度财务审计和内部控制审计 的工作要求。对此，我们同意续聘容诚事务所为公司 2023 年度 审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制报告的审 计服务，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董 事会和股东大会审议表决。 ...

2023 年度，公司拟支付给容诚事务所财务审计费用 130 万元 （含税）、内部控制审计费用 40 万元（含税），两项合计 170 万 元（含税）。与审计有关的交通费、住宿费由容诚事务所承担。 1 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-035 广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第十届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（下称"容诚事务所"）为公司 2023 年度审计机构， 具体如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚事务所为公司 2022 年报审计机构，在为公司提供 2022 年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。容诚事务所实行一体化管理，建立了较为 完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较 强的专业胜任能力；容诚事务所自成立以来未受到任何刑 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-034 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月28日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第 十八次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第十八次临时会议于2023年10月7 日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来 泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向 宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以 通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于续聘会计师事务所的议案 具体内容详见 ...