会议安排 - 2023年12月7日发出召开第十届董事会二十一次临时会议通知[1] - 2023年12月12日召开第十届董事会二十一次临时会议[1] - 2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会[3] 决策事项 - 为控股孙公司申请银行授信担保议案提交股东大会审议[3] - 向华夏银行广州分行申请2亿元综合授信额度[3]

公司信息 - 致城公司2023年7月13日成立，注册资本7000万元[5] - 致能、翁源开源持股致城比例分别为51%、49%[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，致城总资产181.90万元、净资产165.73万元[5] - 截至2023年9月30日，公司对外担保36.940163亿元，占比80.09%[9] - 含拟担保后，公司对外担保累计38.036663亿元，占比82.46%[9] 业务决策 - 2023年8月4日审议通过投资翁城供热工程项目[2] - 2023年12月12日审议通过为致城授信担保议案[2] 担保情况 - 致城拟申请授信2.15亿元，致能按51%提供1.0965亿元担保[2] - 担保方式为连带责任保证，拟担保最高1.0965亿元[6] - 担保议案经董事会通过后需提交股东大会审议[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示 一、本次被司法拍卖的标的为广东韶能集团股份有限公司 （下称"公司"）持股5%以上的股东深圳华利通投资有限公司（下 称"华利通"）持有的公司非限售流通股47,429,763股，占公司 总股本的4.39%。 二、本次股份拍卖尚涉及拍卖款项缴纳、股份变更过户等环 节。 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《广东韶能集团股份有限 公司关于持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提 示性公告》（公告编号：2023-043），深圳市中级人民法院拟将 华利通持有公司股份 47,429,763 股在淘宝网司法拍卖网络平台 进行公开拍卖。本次拍卖已成交，现将司法拍卖竞价结果等情况 公告如下： 一、本次司法拍卖竞价结果 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认 1 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-046 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司 部分股份被司法拍卖的进展公告 书》，本次司法拍卖竞价结果如下： "经公开竞价，用户姓名为"深 ...

人事变动 - 董事余晓帆因个人原因辞职，原任期到2023年12月9日[1] - 余晓帆辞去公司多委员会任职，辞职后不在公司担任任何职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，未持股且无未履行承诺[1]

股份冻结情况 - 华利通73,949,763股股份被轮候冻结，占其所持股份100%，占总股本6.84%[3][5] - 本次轮候冻结委托日期为2023年11月8日，期限36个月，机关为济南中院[3] 公告信息 - 公告披露日期为2023年11月13日[8]

人事变动 - 副总经理刘虹因退休申请辞去职务[2] - 退休离任报告送达董事会时生效[2] 股份情况 - 刘虹持有公司股份127,720股，占总股本0.012%[2] 其他信息 - 公告发布于2023年10月31日[3]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-043 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司 部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示 一、本次将被司法拍卖的标的为广东韶能集团股份有限公司 （下称"公司"）持股5%以上的股东深圳华利通投资有限公司（下 称"华利通"）持有的公司非限售流通股47,429,763股，占公司 总股本的4.39%。 1 一、本次拍卖主要内容 （一）拍卖标的 华利通持有的公司股份 47,429,763 股。 （二）拍卖时间 二、目前本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，拍卖尚存在不 确定性。 三、本次司法拍卖事宜不会对公司的日常生产经营等产生影 响。 公司收到深圳市中级人民法院（下称"深圳中院"）的《拍 卖通知书》（（2022）粤 03 执 3671 号之一），并在淘宝网司法 拍卖网络平台查询信息，获悉：深圳中院拟将华利通持有公司股 份 47,429,763 股在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，现 将有关情况公告如下： 2023 年 12 月 ...

广东韶能集团股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第二十次临时会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、法 规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有关 规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事会 第二十次临时会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于选举副董事长的独立意见 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十次临时 会议，选举胡启金先生为副董事长的事项符合《公司法》、《公司 章程》等规定，我们同意公司董事会选举副董事长的决定。 二、关于聘任总经理的独立意见 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第二十次临时 会议，聘任胡启金先生为总经理的事项符合《公司法》、《公司章 程》等规定，我们同意公司董事会聘任总经理的决定。 独立董事：苏运法、杨向宇、周楷唐 2023 年 10 月 27 日 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-042 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10月22日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会 第二十次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十次临时会议于2023年10月27 日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （一）关于选举副董事长的议案 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来 泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向 宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以 通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事的审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议 1 案： 经公 ...

广东韶能集团股份有限公司独立董事 二、关于聘任总经理的事前认可意见 公司于 2023 年 10 月 22 日召开了第十届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，我们审阅公司提交的相关文件资料后认为： 被提名人胡启金先生符合国家有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定担任公司总经理的任职条件，同意提名聘任胡启 金先生为公司总经理，并将该议案提交董事会审议。 独立董事签字：苏运法、杨向宇、周楷唐 对公司第十届董事会第二十次临时会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）等有关法律、 法规、规范性文件以及《广东韶能集团股份有限公司章程》的有 关规定，我们作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就公司第十届董事 会第二十次临时会议相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于选举副董事长的事前认可意见 公司于 2023 年 10 月 22 日召开了第十届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，我们审阅公司提交的相关文件资料后认为： 被提名人胡启金先生符合国家有关法律法规、规范性 ...