会议信息 - 会议由公司第十届董事会提前15日公告通知股东[4] - 现场会议于2023年12月28日14:50召开，网络投票同日进行[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人21名，代表股份451,503,241股，占比41.7845%[8] - 中小投资者股东12名，代表股份3,080,240股，占比0.2851%[13] 议案表决情况 - 《担保议案》450,751,341股同意，占比99.8335%[16] - 中小投资者股东中2,328,340股同意，占比75.5896%[16]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-052 广东韶能集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023年 12月 28日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3、召开方式：采 ...

股权质押 - 2021年2月8日华利通将2652万股质押给山东通达，占所持股份35.86%，总股本2.45%[1][2] - 2021年2月5日华利通与山东通达签质押合同，为深业物流债务担保[4] 股权变动 - 截至公告日华利通持股73949763股，部分过户后变为2652万股[2][3] 司法情况 - 法院判山东通达对质押股票拍卖等价款优先受偿[5] - 华利通及相关方上诉，等待开庭[6] 影响说明 - 质押股份司法处置或致股东变动，不涉股权重大变动，不影响经营治理[6]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-050 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2023 年 12 月 2 ...

会议安排 - 2023年12月7日发出召开第十届董事会二十一次临时会议通知[1] - 2023年12月12日召开第十届董事会二十一次临时会议[1] - 2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会[3] 决策事项 - 为控股孙公司申请银行授信担保议案提交股东大会审议[3] - 向华夏银行广州分行申请2亿元综合授信额度[3]

公司信息 - 致城公司2023年7月13日成立，注册资本7000万元[5] - 致能、翁源开源持股致城比例分别为51%、49%[5] 财务数据 - 截至2023年9月30日，致城总资产181.90万元、净资产165.73万元[5] - 截至2023年9月30日，公司对外担保36.940163亿元，占比80.09%[9] - 含拟担保后，公司对外担保累计38.036663亿元，占比82.46%[9] 业务决策 - 2023年8月4日审议通过投资翁城供热工程项目[2] - 2023年12月12日审议通过为致城授信担保议案[2] 担保情况 - 致城拟申请授信2.15亿元，致能按51%提供1.0965亿元担保[2] - 担保方式为连带责任保证，拟担保最高1.0965亿元[6] - 担保议案经董事会通过后需提交股东大会审议[2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 重要内容提示 一、本次被司法拍卖的标的为广东韶能集团股份有限公司 （下称"公司"）持股5%以上的股东深圳华利通投资有限公司（下 称"华利通"）持有的公司非限售流通股47,429,763股，占公司 总股本的4.39%。 二、本次股份拍卖尚涉及拍卖款项缴纳、股份变更过户等环 节。 公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《广东韶能集团股份有限 公司关于持股 5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提 示性公告》（公告编号：2023-043），深圳市中级人民法院拟将 华利通持有公司股份 47,429,763 股在淘宝网司法拍卖网络平台 进行公开拍卖。本次拍卖已成交，现将司法拍卖竞价结果等情况 公告如下： 一、本次司法拍卖竞价结果 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认 1 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-046 广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东所持公司 部分股份被司法拍卖的进展公告 书》，本次司法拍卖竞价结果如下： "经公开竞价，用户姓名为"深 ...

人事变动 - 董事余晓帆因个人原因辞职，原任期到2023年12月9日[1] - 余晓帆辞去公司多委员会任职，辞职后不在公司担任任何职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效，未持股且无未履行承诺[1]

股份冻结情况 - 华利通73,949,763股股份被轮候冻结，占其所持股份100%，占总股本6.84%[3][5] - 本次轮候冻结委托日期为2023年11月8日，期限36个月，机关为济南中院[3] 公告信息 - 公告披露日期为2023年11月13日[8]

人事变动 - 副总经理刘虹因退休申请辞去职务[2] - 退休离任报告送达董事会时生效[2] 股份情况 - 刘虹持有公司股份127,720股，占总股本0.012%[2] 其他信息 - 公告发布于2023年10月31日[3]