股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-013 广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日 下午在公司 18 楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立 董事竹怀军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由胡启金先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案： （一）关于选举董事长的议案 1 公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-014 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年4月8日以书面形式发出了关于召开第十一届监事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公 司18楼会议室如期召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。 （四）会议由朱少伟先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决方式通过了《关于选举广东韶 能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》 1 3 公司全体监事一致同意推选朱少伟先生（简历附后）为公司 第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起， 至第十一届监事会任期届满之日止。 表决 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月8日14:50召开[1] - 网络投票时间为4月8日9:15 - 15:00[1][2] - 会议登记时间为2024年4月7日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年3月28日[2] 换届选举 - 非独立董事候选人5人，独立董事候选人3人，非职工代表监事候选人3人[4] - 董事会换届选举独立董事候选人应选3人[21] 议案表决 - 议案需经出席股东大会有表决权股东所持表决权1/2以上赞成通过[5] - 第8项议案采用累积投票制[4][5] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[14] - 对同一议案投票以第一次有效投票为准[15] 网络投票 - 网络投票代码为360601，投票简称为“韶能投票”[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月8日9:15至15:00[17] 子议案数 - 董事会换届选举非独立董事候选人议案子议案数为5[20] - 监事会换届选举非职工代表监事候选人议案子议案数为3[20]

公司财务数据 - 2022年末致能公司资产127762.57万元、负债80249.09万元等[4] - 2023年9月末致能公司资产139566.28万元、负债92196.25万元等[4] 担保相关 - 公司拟为致能公司5000万元授信担保[2][6][7] - 截至2023年9月30日，不含拟担保余额369401.63万元[8][9] - 含拟担保后累计余额374401.63万元，占比81.17%[9] 会议决策 - 2024年3月20日董事会通过担保议案，待股东大会审议[2]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-007 广东韶能集团股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第七次 临时会议的通知。 （二）公司第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日 上午10:00在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小 勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以 通讯方式参加会议。 （四）会议由监事会主席罗小勇主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 1 候选人的议案 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-010 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 202 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫玲，作为广东韶能集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东韶能集团股 份有限公司（下称"该公司"）董事会提名为该公司第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名莫玲为第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[4] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[4] - 被提名人及直系亲属持股、任职等有相关限制[4][5] - 被提名人近期无刑事处罚、行政处罚等情况[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7]

独立董事提名情况 - 提名人认为被提名人符合任职资格及独立性要求[1] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[2] 独立董事任职条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5][7] - 被提名人无不良记录且任职公司数量合规[8][9]

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人竹怀军，作为广东韶能集团股份有限公司（下称"该 公司"）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人韶关市工业资产经营有限公司提名为该公司第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如 ...