文章核心观点 - 公司前三季度业绩大幅增长,营收、净利润、经营性现金流等主要指标均实现大幅增长 [1] - 公司发电量稳步增长,成本显著降低,参与市场化交易保持较好的综合电价水平 [1] - 公司持续推动资产整合和扩张,增加权益装机容量,提升资产规模和盈利能力 [1] - 公司加强ESG管理,在降碳和增绿方面取得进展,ESG表现获得行业认可 [2] 公司运营情况 - 公司前三季度实现营业收入157.71亿元,同比增长18.86% [1] - 归母净利润4.36亿元,同比增长92.52%;扣非归母净利润3.72亿元,同比增长276.28% [1] - 经营性净现金流入13.63亿元,同比增长94.79% [1] - 公司控股运营发电公司完成发电量359.13亿千瓦时,同比增加16.70% [1] - 公司平均上网结算电价397.17元/兆瓦时,同比降低0.77%;平均综合标煤单价847.03元/吨,同比降低8.53% [1] 资产整合和扩张 - 公司宣布与中国神华、沧州建投对参股公司国能河北沧东发电有限责任公司进行等比例增资,扩建2×660MW机组 [1] - 公司与国能河北公司共同投资设立衡丰电厂扩建项目公司,开展2×660MW热电联产项目 [1] - 公司推进对控股股东旗下两家公司50%股权的收购,有利于解决同业竞争,提高公司治理水平和独立性 [1] ESG管理和绿色发展 - 公司制定了碳达峰、碳中和行动方案,明确了碳排放峰值目标和系统性改革措施 [2] - 公司光伏项目并网规模达30.6万千瓦,在建项目80万千瓦,新增光伏容量指标100.65万千瓦 [2] - 公司发布首份ESG报告,ESG管理工作显著提升,获评中国上市公司ESG百强 [2]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为50.47亿元，同比增长16.55%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为157.71亿元，同比增长18.86%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降27.71%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.36亿元，同比增长92.52%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13.63亿元，同比增长94.79%[8] - 公司2024年第三季度末总资产为401.96亿元，较年初增长4.44%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为102.33亿元，较年初增长3.50%[3] - 公司2024年第三季度应收票据较年初下降72.30%，主要是电费结算票据支付比例降低[6] - 公司2024年第三季度研发费用为8.22亿元，同比增加43.14%，主要是研发项目增多[7] - 公司2024年前三季度其他收益为6.37亿元，同比增加60.87%，主要是子公司清洁供热公司收到政府补助[7] 生产经营数据 - 公司控股运营发电公司累计完成发电量359.13亿千瓦时，同比增加16.70%[12] - 公司控股运营火电公司售热量4,409.30万吉焦，同比增加27.03%[12] - 发电机组平均利用小时数3,410小时，同比增加119小时[12] - 平均上网结算电价397.17元/兆瓦时（不含税），同比降低0.77%[12] - 平均综合标煤单价847.03元/吨，同比降低8.53%[12] 资产收购 - 公司拟以现金方式购买控股股东持有的建投国电准格尔旗能源有限公司50%股权，交易定价为68,723万元[12][13] - 公司拟以现金方式购买控股股东持有的秦皇岛发电有限责任公司50%股权，交易定价为63,345.03万元[12][13]

公司增资 - 公司与河北建投、新天绿能对海上风电公司同比例增资70889万元[3] - 增资后新天绿能、建投能源、河北建投出资比例分别为51.40%、45.00%、3.60%[18] - 新增注册资本由新天绿能、公司、河北建投分别缴纳36437万元、31900万元、2552万元[20] 相关方财务数据 - 2023年末河北建投合并资产2847.10亿元，净利润41.32亿元[6] - 2023年末新天绿能合并资产790.17亿元，归母净利润22.07亿元[9] - 2024年6月末海上风电公司净利润13768.40万元[16] 其他 - 年初至披露日，公司与河北建投关联交易28.09亿元，关联存款余额13.76亿元[23] - 2024年10月17日，独立董事同意将增资关联交易提交董事会审议[24]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次临时会议10月15日发通知，10月18日通讯召开[3] - 本届董事会9名董事全部参与表决[3] 议案决议 - 《向河北建投海上风电有限公司增资议案》4票同意通过，公司出资3.19亿[4] - 《制订<董事会印章管理办法>议案》9票同意通过[5] 关联情况 - 关联董事回避增资议案表决[5] 公告披露 - 增资暨关联交易公告同日在指定媒体披露[5] - 《董事会印章管理办法》刊登于巨潮资讯网[5]

印章管理办法 - 2024年10月18日审议通过《董事会印章管理办法》[1] - 董事长为管理负责人，可授权董秘管理[2] - 刻制需多部门审核批准，综合管理部刻制[4] - 启用、停用有相应手续和审批[4] - 保管、移交、使用、追责有明确规定[6][7][9][12]

公司经营情况 - 2024年上半年公司控股运营的13家发电公司共完成发电量228.11亿千瓦时，同比增长16.58%；完成上网电量211.26亿千瓦时，同比增长16.23%[3] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润3.33亿元，同比增长295.59%，主要是公司进一步强化专业化管理，发电量和供热量同比增加，燃料成本同比降低[3][4] - 公司控股项目西柏坡电厂四期工程2×66万千瓦项目、任丘热电二期2×35万千瓦项目计划2024年底前开工建设，2026年实现投产[3] - 公司已投运光伏发电项目容量30.6万千瓦，在建项目80万千瓦，新取得光伏容量指标100.65万千瓦[3] 公司发展战略 - 公司以发电供热业务的技术改造为基础，加强科技项目的规范化管理，主要研究方向包括大型火电机组主辅机提质增效降耗、火电厂主系统及相关设备安全提升、火电机组灵活性提升等[2] - 公司积极探索优化中长期考核激励，推动公司发展战略和经营目标达成，实施限制性股票股权激励计划，将个人经济利益与2024-2026年公司经营目标紧密绑定[3] - 公司高度重视央国企将上市公司市值管理作为企业负责人绩效考核内容，将不断完善公司治理和经营管理，努力提升经营业绩，回报投资者[3][4] 公司治理 - 公司建立了独立董事制度，有关重大事项的决策都会首先得到独立董事的认可才提交董事会审议[4] - 公司建立了累积投票制，审议重大事项的股东大会都按照规定为股东提供网络投票平台，保障中小股东参与公司决策的权利[4] - 公司制订了连续、稳定的利润分配政策，每年以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供股东分配利润的30%[4] 其他 - 公司参股投资的河北沧州海兴核电项目正加紧推进前期工作[5] - 公司三季度业绩同比下降27.65%的具体原因请关注后期披露的三季度报告[6] - 公司控股股东河北建投始终支持公司做大做强，过往年度很少减持股票[5]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于10月14日召开，375名代表1234774989股，占比68.2460%[3] - 现场1名代表1175905950股，占比64.9923%；网络374名代表58869039股，占比3.2537%[3] 议案表决结果 - 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》赞成率99.9141%[6] - 《关于发行并表类REITs项目的议案》赞成率99.9175%[6] - 《关于向控股股东购买建投国电准格尔旗能源有限公司50％股权暨关联交易的议案》赞成率98.3594%[7] - 《关于向控股股东购买秦皇岛发电有限责任公司50%股权暨关联交易的议案》赞成率98.2948%[9] 决议有效性 - 国浩律师认为本次股东大会决议有效[11]

律師(石家莊)事務所 AW FIRM (SHIJIAZHUAN 国浩律师(石家庄)事务所(简称"本所")接受贵公司的委托,指派马 振鲁律师和张龙律师参加了贵公司二〇二四年第三次临时股东大会,并进 行了见证工作。现根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》 的规定,对贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（简称"本次股东大会") 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2024年９月27 日贵公司第 十届董事会第十四次临时会议决定采用现场会议和网络投票相结合的方 式召开二〇二四年第三次临时股东大会。2024年9月28日贵公司董事会 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二〇二四年第三 次临时股东大会的通知。2024年10月14日本次股东大会现场会议在上述 通知所述公司会议室召开,网络投票于 2024年 10 月 14 日如期进行。 1 / 5 经本所律师验证,本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则 ...

业绩总结 - 2024年第三季度公司发电量129.17亿千瓦时，同比增16.25%[2] - 2024年前三季度累计发电量359.13亿千瓦时，同比增16.70%[2] - 2024年第三季度公司供热量126.49万吉焦，同比增41.99%[2] - 2024年前三季度累计供热量4409.30万吉焦，同比增27.03%[2]

2024年1 - 9月财务关键指标变化 - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润约43,600.00万元，较上年同期增加约92.38%[2] - 2024年1-9月扣除非经常性损益后的净利润约37,200.00万元，较上年同期增加约276.00%[2] - 2024年1-9月基本每股收益约0.242元，上年同期为0.126元[2] 2024年7 - 9月财务关键指标变化 - 2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润约10,300.00万元，较上年同期减少约27.65%[3] - 2024年7-9月扣除非经常性损益后的净利润约6,100.00万元，较上年同期减少约51.57%[3] - 2024年7-9月基本每股收益约0.058元，上年同期为0.079元[3] 业绩变动原因 - 2024年前三季度业绩同向上升，主要因发电量、供热量同比增加，燃料成本同比降低，火电主业盈利增加[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所预审计[4] - 业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，2024年三季度业绩以三季度报告披露数据为准[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年9月30日[2]