四川汇源光通信股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2024 年 8 月） | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文 | 全文 | | 股东大会 | 股东会 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 制造电线、电缆、光缆、电工器材、通信设备；信息传 | 光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；光电子器 | | 输、计算机服务和软件业；商品批发与零售；进出口业；租 | 件制造；光电子器件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及 | | 赁和商务服务业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可 | 配件制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元 | | 项目凭许可证或审批文件经营）。 | 器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网 | | | 设备销售；光学仪器制造；光学仪器销售；照明器具制造； | | | 照明器具销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工 | | | 业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工 | | | 业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；集 | | | 成电路设计；集 ...

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十次会议于2024年08月26日召开，5名董事全出席[1] - 公司将于2024年09月12日下午14：30召开2024年第一次临时股东大会[17] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要[2][3] - 拟设立车载电子产品事业部并调整组织架构[3][5] - 审议通过多项章程及规则修订议案，待临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10] - 审议通过补选独立董事、聘任审计机构议案，待临时股东大会审议[11][13][14][15] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案[16][17]

四川汇源光通信股份有限公司 2 第一章 总则 第二章 监事 第三章 监事会职权 第四章 监事会的议事程序 第五章 监事会决议及会议记录 第六章 附则 第一章 总 则 Sichuan Huiyuan Optical Communications Co.,Ltd. 监事会议事规则 （本议事规则尚需经公司股东大会审议通过） 二〇二四年八月 1 目 录 第一条 为了进一步完善四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司监事会的议事程序和行为，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事 会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能,维护公司整体利益,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规、规 范性文件的规定制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使监督权。 第三条 监事会依法独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和公司职工的合法权 益不受侵犯。 第四条 监事会不干涉、不参与公司日常经营 ...

董事相关 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[10] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 部分犯罪情形执行期满未逾规定年限不能担任董事[9] - 担任特定职务且负有个人责任，自相关完结或吊销之日起未逾规定年限不能担任董事[9] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[14] - 董事会2日内披露董事辞职情况[14] - 公司经股东会批准可为董事购买责任保险（违法导致的责任除外）[16] - 董事由股东会选举或更换，可在任期届满前由股东会解除职务[10] - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[18] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况应提交股东会审议[21] 委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[29] - 战略决策委员会负责研究并建议公司长期战略等事项并检查实施情况[30] - 审计委员会审核财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[29][30] - 提名委员会拟定董事和高管选择标准，就提名任免等事项向董事会提建议[32] - 薪酬与考核委员会制定董事和高管考核标准和薪酬方案，就相关事项提建议[33] 董事会秘书 - 五类人士不得担任董事会秘书[33] - 董事会秘书需签保密协议，任职及离任后履行保密义务[34] - 董事会秘书连续三个月以上不能履职等情形，公司应一个月内解聘[36] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至正式聘任[38] - 董事会聘任秘书时应另聘证券事务代表，其需经培训取得资格[38] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[39] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[39] - 定期会议通知需提前10日发出，临时会议需提前3日发出，紧急事宜可随时通知[39] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须全体董事过半数同意[42][44] - 有关联关系的董事不得行使表决权，相关会议及决议有特殊规定，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[44] - 董事会会议记录保存期限为十年[45] - 董事会秘书应在会议结束两个工作日内将决议报送深圳证券交易所备案[48] - 董事会文档保存期限为十年[50] 经费相关 - 公司经股东会同意设立董事会经费，由董事会秘书制定开支计划报董事长批准，纳入当年财务预算，计入管理费用[54] - 董事会经费用于多方面，激励性奖励方案由董事会办公室拟订报董事长审定批准后实施[54] 其他 - 规则对“以上”等表述的含义界定[57] - 规则未尽事宜按相关法规及《公司章程》规定执行，相悖时以后者规定执行[57] - 规则修订由董事会提出草案，提交股东会审议通过[57] - 规则由公司董事会负责解释[57] - 规则自公司股东会通过之日起生效[57]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[3] - 2024年度财务报表和内控审计费用50万元（含税）[11] 风险保障与法律责任 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 一审判决立信对保千里相关债务15%承担补充赔偿责任[6] 合规情况与决策结果 - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、纪律处分1次[6] - 公司同意续聘立信为2024年度审计机构[12]

人员提名 - 卫强被提名为四川汇源光通信第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[21][22] - 近十二个月无禁止任职情形[27] - 近三十六个月无相关违规记录[33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职不超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[39] - 任职遵守规定并确保精力履职[39] - 不符资格及时报告并辞职[39]

减持情况 - 蒋国祥拟减持不超100万股，占总股本0.52%[1] - 2024年多次减持，合计减持100万股，比例0.52%[1] 持股变化 - 减持前蒋国祥持股10,410,000股，比例5.38%[5] - 减持后持股9,410,000股，比例4.86%[5] 其他说明 - 减持股份来源为阿里拍卖平台竞买获得[3] - 本次减持符合规定，不影响控股权[6]

人员变动 - 公司独立董事王杰因个人原因提请辞职[2] - 辞职报告在新独立董事选出后生效，就任前继续履职[2] 合规影响 - 王杰辞职将使公司独立董事占比不符规定[2] 其他情况 - 截至公告披露日王杰未持股，无应履行未履行承诺[2]

人员变动 - 汇源通信监事会主席王欣因个人原因申请辞职[2] - 王欣辞职后不再担任公司任何职务[2] - 王欣辞职报告在股东大会选举产生新任监事后生效[2] 其他情况 - 王欣辞职将使监事会成员低于法定最低人数[2] - 截至公告披露日王欣未持有公司股票[2] - 王欣不存在应履行未履行的承诺事项[2]

股价情况 - 公司股票2024年8月7 - 8日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 公司现状 - 前期披露信息无更正补充，无未公开重大信息[3] - 经营正常，内外部环境无重大变化[3] 人员动态 - 大股东和董监高在异常波动期无买卖股票行为[3] 业绩相关 - 2024年半年度财务数据8月27日披露半年报[5] - 已披露业绩预告无应修正情况[5]