四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2023 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和公司章程的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，主动了解掌握公司经营状况，积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护全 体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1 四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2023 年度述职报告 （一）本人出席董事会情况 报告期内，公司共召开了十一次董事会。本人均以现场或通讯方式出席，认真审议 董事会的 ...

公司治理 - 2023年召开十一次董事会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2023年召开四次股东大会，独立董事均出席[6] - 独立董事2023年组织薪酬与考核委员会会议2次[9] - 独立董事2023年参加董事会审计委员会会议8次，与会计师沟通会3次[9] - 审计委员会审议通过多项内部控制制度[9] - 2023年修订制度44份[12] - 独立董事2023年单独对公司进行实地现场考察[13] 决策事项 - 2023年6月13日终止《2021年非公开发行A股股票方案》[18] - 2023年聘任立信会计师事务所为年度审计机构[20] - 2023年调整总经理薪酬[22] 股权变动 - 2023年5月15日司法拍卖控股股东1040万股，12月25日司法拍卖300万股[23] - 两次拍卖过户后控股股东持股比例变为13.75%[23] - 控股股东剩余股份全部司法冻结，相关纠纷在仲裁或司法程序[23] 人员与财务 - 报告期内未更换、新增董事和高级管理人员[9] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[21] - 报告期内无因企业会计准则变更以外原因作会计政策等更正[21] - 报告期内未提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员[22] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等，财务数据准确详实[19]

业绩总结 - 立信对汇源通信2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 2023年期初往来资金余额总计827.80[9] - 2023年度累计发生额（不含利息）733.66，期末余额1862.02[9] 其他信息 - 报告2024年4月2日出具并获董事会批准[3][8][9] - 报告仅供披露2023年报使用[5]

制度建设 - 制定人力资源、财务、采购等多项管理制度[11][16][17] 组织架构 - 调整内部职能机构，增设法务合规部、改组审计监察部[8] 战略规划 - 以相关研究为导向确定发展战略和差异化竞争战略[9] 内部控制 - 2023年12月31日内部控制体系健全且执行有效[35] - 未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33]

独立董事相关 - 公司核查独立董事任职经历及自查报告并评估独立性[1] - 独立董事未在规定外任职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监 四川汇源光通信股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 : 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZD10058 号 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1页 工信会计师事务所(特殊普通1 A SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,汇源通信于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"汇源 通信")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-011 四川汇源光通信股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、资产减值准备计提情况 单位：元 | 项目 | 计提金额 | 利润影响金额（"-"为减少） | | --- | --- | --- | | （一）信用减值准备 | 126,390.39 | -126,390.39 | | 1、应收账款 | 669,041.72 | -669,041.72 | | 2、其他应收款 | -446,575.09 | 446,575.09 | | 3、应收票据 | -96,076.24 | 96,076.24 | | （二）资产减值准备 | 2,816,318 ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东及股东代表： 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，从维护公司 利益和全体股东权益出发，认真履行监事会的监督职责，对公司经营决策程序、 依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制等 方面积极开展工作，促进了公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会主要工 作情况汇报如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，公司结合经营需要共召开监事会 10 次，审议议案 20 项，历次监 事会会议均由监事会主席召集并主持，监事会成员均出席会议，监事会的召集召 开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定。 | 召开时间 | 会议届次 | 审议的议案 | 投票表决 情况 | | -- ...

四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四川汇源光通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川汇源光通信股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督测评和专 项监督测评的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 （一）按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效执行内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织并领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有的局限性，故仅能为实现上 ...

审计报告及财务报表 二〇二三年度 四川汇源光通信股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo/search the station of the support of the status and t and and the support of the support of the support of the support of the subject of 四川汇源光通信股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月 01日至 2023年 12月 31 日止) | 日求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 . | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZD 四川汇源光通信股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了四川汇源光通信股份有限公 ...